股票简称：桐君阁           股票代码：000591              公告编号：2013—36

                     重庆桐君阁股份有限公司

               第七届董事会第十五次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
    此次担保额度在《公司与西南药业股份有限公司签订互保协议》的担保额
度范围内，此事项已通过重庆桐君阁股份有限公司 2013 年第三次临时股东大会
审议通过，并授权董事会对额度范围内的担保事项进行审议。
    一、董事会会议召开情况
     1、 重庆桐君阁股份有限公司第七届董事会第十五次会议通知于 2013 年 7
月 5 日以书面文件及电邮方式发出。
     2、本次董事会准时于 2013 年 7 月 16 日上午 10:00 在重庆市渝中区解放西
路 1 号公司会议室以现场方式召开。
     3、本次会议现场应到董事 15 人，实到董事 14 人。董事刘超先生因工作原
因未出席本次会议，委托董事陈川先生代为行使表决权。
     4、会议由董事长袁永红先生主持，公司监事会成员及部分高管列席了本次
会议。
     5、本次董事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。


    二、董事会会议审议情况
    会议经记名投票，审议并表决了以下议案：
    一、《公司对外担保的议案》
   为西南药业股份有限公司提供综合授信金额合计 8000 万元的担保。（详细内
容见公告：编号 2013-37）
    同意   15 票       反对   0   票     弃权   0   票       回避   0   票
    表决结果：通过




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    以上议案详细内容刊登于 2013 年 7 月 17 日《中国证券报》、《证券时报》、
《证券日报》及巨潮网（www.cninfo.com.cn），投资者欲了解详细内容，请到以
上媒体查询。
    三、备查文件
     1.第七届董事会第十五次会议决议。




                                            重庆桐君阁股份有限公司董事会
                                                    二○一三年七月十六日




                                                                         2