证券代码：000591            证券简称：桐君阁            公告编号：2014-08


                       重庆桐君阁股份有限公司
                      2014 年度日常关联交易公告

   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。


一、预计全年日常关联交易的基本情况                              （单位：万元）
                                                     2014 年      2013 年实际
  关联交易类别                关联人
                                                   预计总金额       总金额

                         太极集团有限公司
                                                     20,000        14,403.58
                          及其控股子公司
                     重庆太极实业（集团）股份
 受托销售产品和                                      60,000        43,080.48
                      有限公司及其控股子公司
     接受劳务
                       西南药业股份有限公司          20,000        12,563.93

                               合计                 100,000        70,047.99

                       太极集团有限公司及其
                                                     20,000        14,291.50
                            控股子公司

 委托销售产品和      重庆太极实业（集团）股份有
                                                     10,000        6,498.28
     提供劳务          限公司及其控股子公司

                       西南药业股份有限公司          25,000        17,798.66

                               合计                  55,000        38,588.44
二、关联方介绍和关联关系
1、重庆太极实业（集团）股份有限公司
（1）注册资本：42,689.40 万元
（2）住所： 重庆市涪陵区太极大道 1 号
（3）法定代表人：白礼西
（4）企业类型： 股份有限公司（上市公司）
（5）经营范围：许可经营项目：中成药、西药加工、销售（有效期至 2015 年 12
                                       1
月 21 日止），销售副食品及其他食品(限分支机构), 汽车二级维护及其以下作业，
印制印刷品，住宿（限分支机构）
    一般经营项目：保健用品加工、销售；医疗器械销售（仅限 I 类）；医疗包
装制品加工，百货，五金，交电，化工（不含化学危险品），工艺美术品（不含
金银首饰），机械设备，建筑材料销售（不含危险化学品和木材），机械零部件加
工，中草药种植，水产养殖（国家有专项规定的除外），商品包装，旅游开发，
房地产开发（取得相关行政许可后方可执业），自有房屋、土地出租，贸易经纪
与代理以上范围法律、法规禁止经营的不得经营；法律、法规规定应经审批而未
获审批前不得经营。
（6）与公司关系：母公司
2、太极集团有限公司
（1）注册资本：34,233.80 万元
（2）住所： 重庆市涪陵区太极大道 1 号
（3）法定代表人：白礼西
（4）企业类型： 有限责任公司（国有独资）
（5）经营范围：许可经营项目：销售：化学原料药及其制剂、抗生素原料药及
其制剂、生化药品、中成药、生物制品、中药材、中药饮片（有效期至 2016 年 8
月 4 日止）、保健食品（有效期至 2012 年 9 月 1 日止）；以下限分支机构经营：
饮品、医疗器械
    一般经营项目：销售：保健用品，医疗包装制品加工；货物、技术进出口业
务（法律法规禁止的项目除外，法律法规限制的取得许可后经营）；中草药种植；
旅游开发；房地产开发（凭资质证书执业）
（6）与公司关系：公司母公司的母公司
3、西南药业股份有限公司：
（1）注册资本：29,014.62 万元
（2）住所：沙坪坝区天星桥 21 号
（3）法定代表人：李标
（4）企业类型：   股份有限公司（上市公司）
（5）经营范围：生产、销售（限本企业自产）片剂（含青霉素类、头孢菌素类、
激素类）、胶囊剂（含青霉素类、头孢菌素类）、颗粒剂、粉针剂（青霉素类、头
孢菌素类）、冻干粉针剂、大容量注射剂（多层共挤输液袋、玻璃输液瓶）、小容
量注射剂（含激素类、抗肿瘤类）、口服溶液剂、糖浆剂、酊剂、软胶囊剂、滴
丸剂（含外用）、原料药（扎来普隆、盐酸托烷司琼、盐酸西布曲明、双氯芬酸
钾、利福昔明、那格列奈、辛伐他汀、盐酸伐昔洛韦、盐酸氟西汀、盐酸特比萘
芬）、麻醉药品、精神药品、药品类易制毒化学品，销售化工原料（不含化学危

                                     2
险品）、包装材料。经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需的机械
设备、零配件、原辅材料及技术的进口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口
的商品及技术除外（按资格证书核定的事项从事经营）,房地产开发。
（6）与公司关系：同一母公司
三、定价政策和定价依据
    关联交易以市场价格和公允的协商价格为定价基础，遵循公平合理的定价原
则。
四、交易目的和交易对上市公司的影响
    公司董事会认为该项关联交易的实施，可实现资源的优化配置，增强公司的
核心竞争力，规避与集团的同业竞争，避免与控股股东之间的重复建设，做到优
势互补，降低采购成本，扩大经营规模，提高经济效益。因此，该项交易符合公
司的最大利益，不会损害非关联股东的利益。
五、审议程序
    1、公司第七届董事会第十八会议审议通过了上述关联交易，具体表决情况
详见公司第七届董事会第十八次会议决议公告。
    2、公司独立董事事前认可了上述关联交易，同意将该议案提交本次董事会
审议。并就该事项发表独立意见如下：
    公司2014年度日常关联是在双方平等自愿、协商一致的基础上形成的，关联
交易表决程序符合相关法律、法规和公司章程规定，执行了关联董事回避制度，
本次关联交易符合市场交易原则，有利于公司发展，不会损害广大中小股东利益。
    3、上述关联交易尚须获得股东大会的批准。与该项关联交易有利害关系的
关联人将放弃在股东大会的表决权。
六、关联交易协议签署情况
    公司于2001年5月29日与重庆太极实业（集团）股份有限公司签订了《委托
加工合同》，与太极集团重庆销售有限责任公司签订了委托销售《协议书》，于2002
年8月16日与重庆太极实业（集团）股份有限公司和西南药业股份有限公司签订
了《产品委托代理销售协议》。上述协议长期有效。
七、备查文件
    1、第七届董事会第十八次会议决议
    2、协议书
    3、独立董事意见




                                            重庆桐君阁股份有限公司董事会
                                                 二〇一四年三月十五日


                                     3