股票简称：桐君阁          股票代码：000591            公告编号：2014-12



                    重庆桐君阁股份有限公司
                第七届监事会第十二次会议决议


     2014 年 3 月 13 日重庆桐君阁股份有限公司第七届监事会第十二次会议在

公司会议室准时召开，会议通知已于 2014 年 2 月 28 日以书面文件方式发出。出

席会议监事应到 6 名，实到 6 名。符合《公司法》和《公司章程》的规定。会

议由罗晓燕女士主持。到会监事经记名投票表决，均以 6 票同意，通过以下议案 ：

    一、审议通过了《公司 2013 年度监事会工作报告》

    二、审议通过了《公司 2013 年度报告和报告摘要》

    三、审议通过了《公司 2013 年度财务决算报告》

    四、审议通过了《公司 2013 年度利润分配预案》

    五、审议通过了公司《内部控制评价报告》

    六、审议通过了《监事会对公司 2013 年度报告出具的审核意见》

    七、审议通过了《关于增补杨志勇先生为公司监事的议案》

    根据相关法律法规及公司章程规定，提名杨志勇先生为公司监事。

    以上一、二、三、四、七项议案尚须提请公司股东大会审议通过。

    上述议案均刊登于 2014 年 3 月 15 日《中国证券报》 、《证券时报》 、《证

券日报》 及巨潮网（www.cninfo.com.cn） ,投资者欲了解详细内容，请到以上

媒体查询。

                                             重庆桐君阁股份有限公司监事会

                                                   二〇一四年三月十五日
监事简历：
  杨志勇，男，49 岁，中共党员，曾任桐君阁天瑞新特药公司总经理，现任重
庆桐君阁桐君阁股份有限公司药品销售分公司常务副总经理。杨志勇先生与公司
控股股东、实际控制人、持有 5%以上股权的股东及其董事、监事、高级管理人
员没有关联关系，不持有公司股份，未发现有《公司法》第 147 条规定不得担
任公司高管的情形，没有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现
象，任职资格符合担任上市公司监事的条件。