股票简称：桐君阁                  股票代码：000591            公告编号：2014-16



                       重庆桐君阁股份有限公司
                    第七届董事会第十九次会议决议
     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、董事会会议召开情况
    1、 重庆桐君阁股份有限公司第七届董事会第十九次会议通知于2014年3月14
日以书面方式送达各位董事、监事及高管人员。
    2、本次会议以现场方式在2014年4月17日下午16：00在公司会议室召开。
    3、会议应参加董事15人，实际参加表决董事15人。
    4、会议由董事长袁永红先生主持，公司监事会成员及部分高管列席了本次会议。
    5、本次董事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议经
记名投票，审议提交议案。
    二、董事会会议审议情况
    审议并表决了以下议案：
    1、《变更财务负责人的议案》
    原财务总监陈川先生因工作变动原因，申请辞去财务总监及财务负责人职务，
经公司总经理提名，聘任陆晔女士为公司财务负责人（详细情况见公告：2014-17）。
    同意   15 票       反对   0   票       弃权      0   票   回避   0 票
    表决结果：通过
    2、《公司2014年第一季度报告的议案》
    同意   15 票       反对   0   票       弃权      0   票   回避   0   票
    表决结果：通过
    以上议案详细内容刊登于 2014 年 4 月 19 日《中国证券报》、《证券时报》、《证
券日报》及巨潮网（www.cninfo.com.cn），投资者欲了解详细内容，请到以上媒体
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     三、备查文件
     1.第七届董事会第十九次会议决议。
                                                  重庆桐君阁股份有限公司董事会
                                                              2014 年 4 月 19 日