股票简称：桐君阁               股票代码：000591                  公告编号：2014—29



                       重庆桐君阁股份有限公司

                 第七届董事会第二十次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误

导性陈述或重大遗漏。

    重庆桐君阁股份有限公司第七届董事会第二十次会议于2014年7月24日上午
10：00在公司会议室以现场的形式召开，会议通知已于2014年7月1日以书面文件
方式发出。会议现场应到董事15人 ，实到董事15人。会议的召开符合《公司法》
和《公司章程》的有关规定。公司监事会成员及部分高管列席了本次会议。会议
由董事长袁永红先生主持。会议经记名投票，审议通过了以下议案：
    1. 《2014年半年度报告全文及摘要》
    详细内容见公告：编号2014-30、2014-31
    同意 15 票     反对 0 票         弃权 0 票      回避 0 票
   表决结果：通过
    2．《公司为西南药业股份有限公司提供担保的议案》
    同意公司为西南药业股份有限公司在平安银行重庆分行沙坪坝支行提供综
合授信金额合计8000万元的信用担保。此次担保额度在《公司与西南药业股份有
限公司签订互保协议》的担保额度范围内，此事项已通过重庆桐君阁股份有限公
司2014年4月17日召开的“2013 年年度股东大会”审议通过，并授权董事会对额
度范围内的担保事项进行审议，此次无需提交股东大会。（详细内容见公告：编
号2014-32）
    同意   15 票        反对     0    票         弃权   0   票       回避   0   票
    表决结果：通过
   3.《公司为重庆太极实业（集团）股份有限公司提供担保的议案》
     同意公司为重庆太极实业（集团）股份有限公司在中国光大银行重庆分行
提供综合授信金额合计8,000万元的信用担保，担保期一年（详细内容见公告：
编号2014-32）。该项议案尚需提交股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。


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    同意   15 票       反对   0   票      弃权   0   票      回避   0   票
    表决结果：通过
    以上议案详细内容刊登于 2014 年 7 月 26《中国证券报》、《证券时报》、《证
券日报》及巨潮网（www.cninfo.com.cn），投资者欲了解详细内容，请到以上媒
体查询。




                                             重庆桐君阁股份有限公司董事会
                                                          2014 年 7 月 26 日




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