股票简称：桐君阁             股票代码：000591         公告编号：2014-33



                      重庆桐君阁股份有限公司
  第七届董事会第二十一会议决议（现场结合通讯方式）


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    重庆桐君阁股份有限公司第七届董事会第二十一次会议于2014年8月29日上
午10：00在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知已于2014年8月15日
以书面文件方式发出。会议应到董事15人 ，实到董事15人。会议的召开符合《公
司法》和《公司章程》的有关规定。公司监事会成员及部分高管列席了本次会议。
会议由董事长袁永红先生主持。会议经记名投票，审议通过了以下议案：
    1. 《关于召开公司2014年第一次临时股东大会的通知》
    现定于 2014 年 9 月 16 日下午 14:30 于重庆市渝中区解放西路 1 号公司会议
室召开 2014 年第一次临时股东大会。（详细内容见 2014-34 号公告）
    同意 15 票   反对 0 票   弃权 0 票
    表决结果：通过
    以上议案详细内容刊登于 2014 年 8 月 30《中国证券报》、《证券时报》、《证
券日报》及巨潮网（www.cninfo.com.cn），投资者欲了解详细内容，请到以上媒
体查询。




                                             重庆桐君阁股份有限公司董事会
                                                     2014 年 8 月 30 日