股票简称：桐君阁         股票代码：000591           公告编号：2014—36



                       重庆桐君阁股份有限公司

                 2014 年第一次临时股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误

导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：
  1、本次会议无否决或修改提案的情况
  2、本次会议无新提案提交表决
    一、   会议的召开和出席情况：
    1、 会议召集人：重庆桐君阁股份有限公司（以下简称：“公司”）董事会
    2、 会议通知：公司董事会于 2014 年 8 月 30 日在《中国证券报》、《证券
时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登了《重庆
桐君阁股份有限公司关于召开公司 2014 年第一次临时股东大会的通知》。
    3、 会议召开情况：公司 2014 年第一次临时股东大会现场会议于 2014 年 9
月 16 日下午 14:30 于公司会议室如期召开，本次会议采取现场表决与网络投票
相结合的方式。
    4、 会议出席情况：出席会议的股东及股东代表共 24 人 ，代表股份
138,218,912 股，占公司总股本的 50.33%。其中，通过网络投票的股东 22 人，
代表股份 1,340,912 股，占公司总股本的 0.49%；现场参会的股东 2 人，代表股
份数 136,878,000 股，占公司总股本的 49.84%。会议的召开符合《公司法》和
《公司章程》的有关规定。公司部分董事、监事、高级管理人员、见证律师列席
了本次会议。
   5、 会议其他相关情况：会议由董事长袁永红先生主持，到会股东以记名投
票方式对既定议案进行了审议、表决。
    二、   议案审议及表决情况：
    1、 《公司为重庆太极实业（集团）股份有限公司提供担保的议案》
        关联法人股东重庆太极实业（集团）股份有限公司共 82,391,213 股在
   表决此议案时，回避表决。
    ①总体表决情况
    同意 55,648,477 股，占出席会议股东有表决权总数的 99.68%；反对
179,222 股，占出席会议股东有表决权总数的 0.32%；弃权 0 股，占出席会议
股东有表决权总数的 0.00%。
    ②中小投资者（除单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股
东）表决情况
    同意 1,161,690 股，占中小股东有效表决权股数的 86.63％；反对 179,222
股，占中小股东有效表决权股数的 13.37％；弃权 0 股，占中小股东有效表决权
股数的 0.00%。
    ③表决结果：本议案审议通过。
    以上议案内容刊登于 2014 年 7 月 26《中国证券报》、《证券时报》、《证券日
报》及巨潮网（www.cninfo.com.cn）投资者欲了解详细内容，请到以上媒体查
询。
   三、律师见证情况：
   本次股东大会由重庆静昇律师事务所指派律师赵起、单任予以见证,并出具
了《法律意见书》。该所律师认为,公司 2014 年第一次临时股东大会的召集、召
开程序、召集人资格符合法律、法规及《公司章程》的规定；出席会议人员的资
格合法、有效；表决程序符合法律、法规和《公司章程》的规定；本次股东大会
的有关决议合法、有效。
   四、备查文件
  1、经与会董事签字确认的本次股东大会决议。
    2、重庆静昇律师事务所关于本次股东大会的法律意见书。
       特此公告。
                                                   重庆桐君阁股份有限公司
                                                          2014 年 9 月 17 日