股票简称：桐君阁               股票代码：000591            公告编号：2014-41



                     重庆桐君阁股份有限公司
  第七届董事会第二十二会议决议（现场结合通讯方式）


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    重庆桐君阁股份有限公司第七届董事会第二十二次会议于2014年10月20日
上午10：00在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知已于2014年9月16
日以书面文件及电话方式发出。会议应到董事15人 ，实到董事15人。会议的召
开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。公司监事会成员及部分高管列席
了本次会议。会议由董事长袁永红先生主持。会议经记名投票，审议通过了以下
议案：
    1、《公司 2014 年第三季度报告的议案》
    同意   15 票        反对    0   票     弃权   0   票      回避   0   票
    表决结果：通过
    2、《公司关于会计政策变更的议案》
    本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合相
关规定和公司实际情况，决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》等规定，
不存在损害公司及股东利益的情形，同意本次会计政策变更。决定公司自 2014
年 7 月 1 日起执行新修订的《企业会计准则第 2 号—长期股权投资》、《企
业会计准则第 9 号—职工薪酬》、《企业会计准则第 33 号—合并财务报表》、
《企业会计准则第 40 号—合营安排》等会计准则。
    同意   15 票        反对    0   票     弃权   0   票      回避   0   票
    表决结果：通过
    以上议案详细内容刊登于 2014 年 10 月 21《中国证券报》、《证券时报》、《证
券日报》及巨潮网（www.cninfo.com.cn），投资者欲了解详细内容，请到以上媒
体查询。




           重庆桐君阁股份有限公司董事会
                  2014 年 10 月 21 日