股票简称：桐君阁             股票代码：000591            公告编号：2014-50

                     重庆桐君阁股份有限公司
 第七届董事会第二十三次会议决议（现场结合通讯方式）
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    重庆桐君阁股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十三次会
议于2014年12月19日上午10：00在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通
知已于2014年12月7日以书面、电话方式发出。会议应到董事14人 ，实到董事14
人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。公司监事会成员及
部分高管列席了本次会议。会议由董事长袁永红先生主持。会议经记名投票，审
议通过了以下议案：
    1、《关于公司参股重庆市金科金融保理有限公司的议案》
    同意公司拟出资 524 万元参股重庆市金科金融保理有限公司（名称以工商局
核准为准），占金融保理公司注册资本 1.59%。（详细内容见公告：2014-51）

    同意   14 票      反对    0   票     弃权   0   票       回避   0   票
    表决结果：通过
    2、《关于公司控股子公司参股重庆市金科金融保理有限公司的议案》

    同意公司控股子公司太极集团重庆桐君阁药厂有限公司拟出资 524 万元参
股重庆市金科金融保理有限公司（名称以工商局核准为准），占金融保理公司注
册资本 1.59%。（详细内容见公告：2014-51）

    同意   14 票      反对   0    票    弃权    0   票      回避    0   票
    表决结果：通过
    3、《关于公司参股重庆市金科商业保理有限公司的议案》
    同意公司拟出资 476 万元参股重庆市金科商业保理有限公司（名称以工商局
核准为准），占商业保理公司注册资本 1.59%。（详细内容见公告:2014-51）
    同意   14 票      反对   0    票    弃权    0   票      回避    0   票
    表决结果：通过
    4、《关于公司控股子公司参股重庆市金科商业保理有限公司的议案》
    同意公司控股子公司太极集团重庆桐君阁药厂有限公司拟出资 476 万元参
股重庆市金科商业保理有限公司（名称以工商局核准为准），占商业保理公司注
册资本 1.59%。（详细内容见公告 2014-51）
    同意   14 票      反对   0   票    弃权   0   票      回避   0   票
    表决结果：通过
    5、《关于公司为子公司成都西部医药经营有限公司提供担保的议案》
    同意公司为控股子公司成都西部医药经营有限公司在上海银行成都分行提
供综合授信金额合计 3,000 万元的连带责任担保，担保期一年。（详细内容见
公告 2014-52）。该议案尚需提交公司股东大会审议通过，股东大会时间另行通
知。
    同意   14 票      反对   0   票    弃权   0   票      回避   0   票
    表决结果：通过
    以上议案详细内容刊登于 2014 年 12 月 23《中国证券报》、《证券时报》、
《证券日报》及巨潮网（www.cninfo.com.cn），投资者欲了解详细内容，请到
以上媒体查询。


                                           重庆桐君阁股份有限公司董事会
                                                   2014 年 12 月 23 日