股票简称：桐君阁              股票代码：000591            公告编号：2014—52

                         重庆桐君阁股份有限公司

                      为控股子公司提供担保的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导

性陈述或重大遗漏。

担保情况概述
    经重庆桐君阁股份有限公司（以下简称“公司”）2014 年 12 月 19 日第七届
董事会第二十三次会议审议通过，同意公司为控股子公司成都西部医药经营有限
公司在上海银行成都分行提供综合授信金额合计 3,000 万元的连带责任担保，担
保期一年。该议案尚需提交公司股东大会审议通过，股东大会时间另行通知。
    具体表决情况详见公司第七届董事会第二十三次会议决议公告。
 二 、被担保人情况
    1、 成都西部医药经营有限公司
    （1）注册资本：5,207.06 万元
    （2）住所：      成都市金牛区五块石蓉北商贸大道二段 228 号
    （3）法定代表人：艾伟
    （4）企业类型：其他有限责任公司
    （5）经营范围：批发第二类精神药品、生化药品、中药材、中药饮片、生物
制品（不含预防性生物制品）、中成药、化学药制剂、抗生素制剂（凭许可证经营，
有交期至 2014 年 10 月 19 日）；预包装食品销售（含保健食品）；销售医疗器械三
类及二类。销售：健身器材、化妆品、消毒产品、保洁用品、日化用品、保健用
品、百货；设计、制作、发布各类广告（气球广告除外）；会议服务，展览展示服
务；仓储服务（不含危险品）。（以上经营范围不含国家法律、行政法规、国务院
决定禁止或限制的项目，涉及资质证的凭资质证经营）。
   （6）与公司关系：公司控股子公司；公司持股比例为 95%，公司控股子公司重
庆桐君阁大药房连锁有限责任公司持股 5%。
    截止 2013 年 12 月 31 日，成都西部医药经营有限公司资产总额 80,045.41 万
元，总负债为 70,930.61 万元，净资产为 9,114.80 万元，营业收入为 138,918.53
万元，利润总额为 1,140,772.12 元，净利润为 681,594.23 元。 截至 2014 年 9
月 30 日，成都西部医药经营有限公司未经审计资产总额 73,025.35 万元，总负债
为 63,865.84 万元，净资产为 9,159.52 万元，营业收入为 10,153.06 万元，利润
总额为 6,424.05 元，净利润为 5,460.44 元。
三、担保协议主要内容
   1、为成都西部医药经营有限公司提供综合授信金额合计 3000 万元的担保，担
保协议主要内容如下：
     担保单位：重庆桐君阁股份有限公司
     被担保单位：成都西部医药经营有限公司
     担保金额：3,000 万元
     担保期限：一年
     担保性质：连带责任担保
     担保物：信用担保
     借款银行：上海银行成都分行
   四、董事会意见
    1、以上担保是公司对控股子公司进行的担保，公司持有控股子公司 100%表决
权。公司对控股子公司经营及财务状况具备较强的监控和管理能力，担保风险小。
本次担保为控股子公司充实了流动资金，满足了经营工作需要，保障了股东利益。
    2、以上担保议案，为预计发生额度，尚需提交公司股东大会审议通过。
    3、独立董事意见：
    经审慎核查，公司严格按照相关规定，规范对外担保情况，严格控制对外担
保风险，截至披露日，公司没有发生违规担保事项。被担保方信誉及经营状况良
好，到目前为止没有明显迹象表明公司可能因被担保方债务违约而承担担保责任。
本次担保行为不会对公司及其控股子公司的正常运作和业务发展造成不良影响，
不会损害到全体股东尤其是中小股东的合法权益。
    我们同意公司此次担保议案，并提醒公司，加强对外担保管理，从总体上控
制和降低对外担保风险，严格控制和化解现存的对外担保风险，并按照新《公司
法》和《证券法》规范担保行为，加强信息公开披露，切实维护全体股东利益，
促进公司稳定发展。
    五、最近审计年度对外担保金额
    截止2014年9月30日公司担保总额70,380万元，其中，为控股子公司提供最高
额担保22,900万元，占净资产（母公司）的60.71%，加上本次担保金额占净资产
（母公司）的68.67%。；为具有控制关系的关联方、其他关联方及其他单位提供
最高额担保47,480万元，占净资产（合并）的89.71%。
    六、备查文件
    第七届董事会第二十三次会议决议
    特此公告。


                                          重庆桐君阁股份有限公司董事会
                                                   2014 年 12 月 23 日