股票简称：桐君阁            股票代码：000591           公告编号：2015-16


                      重庆桐君阁股份有限公司
                  第七届监事会第十六次会议决议
    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误

导性陈述或重大遗漏。

     2015 年 3 月 10 日重庆桐君阁股份有限公司第七届监事会第十六次会议在
公司会议室准时召开，会议通知已于 2015 年 2 月 16 日以书面文件方式发出。出
席会议监事应到 7 名，实到 7 名。符合《公司法》和《公司章程》的规定。会
议由罗晓燕女士主持。到会监事经记名投票表决，均以 7 票同意，通过以下议案 ：
    一、审议通过了《公司 2014 年度监事会工作报告》
    二、审议通过了《公司 2014 年度报告和报告摘要》
    三、审议通过了《公司 2014 年度财务决算报告》
    四、审议通过了《公司 2014 年度利润分配预案》
    五、审议通过了《内部控制评价报告》
    六、审议通过了《监事会对公司 2014 年度报告出具的审核意见》
    七、审议通过了《关于公司监事换届选举的议案》
    （1）选举罗晓燕女士为公司第八届监事会监事
    （2）选举张晖先生为公司第八届监事会监事
    （3）选举何雄先生为公司第八届监事会监事
    （4）选举杨志勇先生为公司第八届监事会监事
    上述人员将和公司职工代表大会选举产生的职工代表监事罗新澜女士、张少
正先生、李森先生共同组成公司第七届监事会。候选人详细资料详见附件。
    为了确保监事会的正常运作，第七届监事会的现有监事承诺在第八届监事会
监事就任前，继续担任公司监事职务，并依照法律、行政法规及其他规范性文件
的要求和公司章程的规定，认真履行监事职责。
    以上一、二、三、四、七项议案尚须提请公司股东大会审议通过。
    上述议案均刊登于 2015 年 3 月 12 日《中国证券报》 、《证券时报》 、《证
券日报》 及巨潮网（www.cninfo.com.cn） ,投资者欲了解详细内容，请到以上
媒体查询。
                                               重庆桐君阁股份有限公司监事会
                                                              2015 年 3 月 12 日



监事候选人简历：

罗晓燕：女，39岁，硕士，中共党员，曾任天津桐君阁大药房总经理、北京桐君阁大药房总

经理、重庆桐君阁大药房连锁有限责任公司三分公司经理、重庆西部医药商城有限责任公司

董事长。罗晓燕女士为公司推荐，不持有公司股份，也不存在被中国证监会惩罚或禁止或其

他不能担任公司董事的行为。


张晖：男，45岁，大专学历，中共党员。曾任四川太极大药房董事长，四川绵阳桐君阁大药

房总经理，四川天诚大药房连锁有限责任公司总经理，成都西部医药经营有限公司总经理职

务，现任四川太极大药房连锁有限公司董事长。张晖先生为公司推荐，不持有公司股份，也

不存在被中国证监会惩罚或禁止或其他不能担任公司董事的行为。


何雄，男，50岁，中共党员，EMBA，高级人力资源管理师。2007年至今历任太极绵阳药业总

经理助理、常务副总经理、四川天诚药业股份有限公司总经理、四川天诚大药房连锁有限责

任公司董事长。何雄先生为公司推荐，不持有公司股份，也不存在被中国证监会惩罚或禁止

或其他不能担任公司董事的行为。


杨志勇，男，50岁，中共党员，曾任桐君阁天瑞新特药公司总经理、药品销售分公司常务副

总经理，现任药品销售分公司总经理。杨志勇先生为公司推荐，不持有公司股份，也不存在

被中国证监会惩罚或禁止或其他不能担任公司董事的行为。


罗新澜，女，47岁，研究生，中共党员。历任涪陵港务局管理部经理，重庆西部医药商城办

公室主任、副总经理，重庆桐君阁大药房连锁有限责任公司总经理助理，现任太极集团沙坪

坝区医药有限公司董事长。罗新澜女士为公司职工代表大会选举产生，不持有公司股份，也

不存在被中国证监会惩罚或禁止或其他不能担任公司董事的行为。


张少正：男，52岁，本科，中共党员，曾任四川衡生制药有限公司总经理、太极实业有限公

司副总工程师，现任太极集团重庆桐君阁药厂有限公司总经理。张少正先生为公司职工代表

大会选举产生，不持有公司股份，也不存在被中国证监会惩罚或禁止或其他不能担任公司董

事的行为。


李森，男，38 岁，中共党员，硕士。2000 年至今历任重庆桐君阁股份有限公司康平大药房
副经理、 天津桐君阁大药房有限责任公司总经理、 重庆桐君阁大药房连锁有限责任公司南

岸分公司经理，现任重庆市永川区中药材公司总经理。李森先生为公司职工代表大会选举产

生，不持有公司股份，也不存在被中国证监会惩罚或禁止或其他不能担任公司董事的行为。