重庆桐君阁股份有限公司监事会 关于内部控制评价报告的审核意见 根据深圳证券交易所、《上市公司内部控制指引》、《关于做好上市公司 2014 年年度报告工作的通知》、重庆证监局渝证监局《关于做好重庆辖区上 市公司 2014 年年报工作的通知》文的有关规定,公司监事会对公司 2014 年 内部控制评价报告发表意见如下: 一、公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定,遵循内部控制 的基本原则,按照自身的实际情况,建立健全了覆盖公司各环节的内部控制 制度,保证了公司业务活动的正常进行,保护公司资产的安全和完整。 二、公司内部控制组织机构完整,内部审计部门及人员配备齐全到位, 保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效。 三、内控评价报告真实、完整地反映了公司内部控制制度建立、健全和 执行的现状,符合公司内部控制的需要,对内部控制的总体评价是客观、准 确的。综上所述,监事会认为,公司内部控制评价全面、真实、准确,反映 了公司内部控制的实际情况。 重庆桐君阁股份有限公司监事会 2015 年 3 月 12 日