重庆桐君阁股份有限公司

           独立董事关于董事会聘请高管议案的独立意见


       根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《重
庆桐君阁股份有限公司章程》等有关规定，作为重庆桐君阁股份有限公司第八届
董事会的独立董事，我们对公司第八届董事会第一次会议审议的《关于聘请公司
总经理的议案》、《关于聘请公司董事会秘书的议案》、《关于聘请公司高级管理人
员的议案》发表如下独立意见：
    1、经董事长袁永红提名，聘请钟浩先生为公司总经理、聘请刘燕女士为公
司董事会秘书；经总经理钟浩先生提名，董事会投票表决，聘请黎涛先生、蒋茜
女士、田平先生、雷荣先生、陈沪蓉女士为公司副总经理；聘请周琴女士为公司
总工程师；聘请陆晔女士为公司财务财务负责人。以上提名程序符合公司章程规
定。
    2、经审阅以上人员履历等材料，未发现其中有《公司法》第147 条规定不
得担任公司高管的情形，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除
的现象，上述相关人员的任职资格符合担任上市公司高管的条件，具备的相关专
业知识和决策、监督、协调能力，符合履行相关职责的要求，符合《公司法》、
《公司章程》的有关规定。


   独立董事： 刘定华、夏峰、彭珏、杨安勤、李厥庆


                                                        2015年4月17日