股票简称：桐君阁                  股票代码：000591             公告编号：2015-30

                      重庆桐君阁股份有限公司
                    第八届董事会第二次会议决议
     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
    1、 重庆桐君阁股份有限公司第八届董事会第二次会议通知于2015年3月13
日以书面及通讯方式告知各位董事、监事及高管人员。
    2、本次会议以现场方式在2015年4月16日上午10：00在公司会议室召开。
    3、会议应参加董事15人，实际参加表决董事15人。
    4、会议由董事长袁永红先生主持，公司监事会成员及部分高管列席了本次
会议。
    5、本次董事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会
议经记名投票，审议通过了以下议案：
    二、董事会会议审议情况
    审议并表决了以下议案：
    1、《公司2015年第一季度报告的议案》
    同意   15 票       反对   0   票        弃权     0   票     回避   0   票
    表决结果：通过
    以上议案详细内容刊登于 2015 年 4 月 18 日《中国证券报》、《证券时报》、
《证券日报》及巨潮网（www.cninfo.com.cn），投资者欲了解详细内容，请到以
上媒体查询。
     三、备查文件
      1.第八届董事会第二次会议决议。


                                               重庆桐君阁股份有限公司董事会
                                                              2015 年 4 月 18 日