股票简称：桐君阁                      股票代码：000591               公告编号： 2015-46

                               重庆桐君阁股份有限公司
                         第八届董事会第四次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性

 陈述或重大遗漏。

     重庆桐君阁股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第四次会议于 2015
 年 8 月 27 日上午 10：00 在公司会议室以通讯表决的形式召开，会议通知已于 2015
 年 8 月 12 日以书面文件和传真方式发出。会议应参加表决 15 人，实际参加表决 15
 人，董事蒋茜女士对相关议案回避表决。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》
 的有关规定。经审议，通过了以下议案：
    1、《公司控股子公司太极集团重庆桐君阁药厂有限公司为公司、太极集团重庆涪
陵制药厂有限公司等关联公司在银团贷款提供担保的议案》
    同意公司控股子公司太极集团重庆桐君阁药厂有限公司拟以其持有的“桐君阁”
注册商标专用权为公司、西南药业股份有限公司及太极集团重庆涪陵制药厂有限公司
向汇丰银行(中国)有限公司作为委任牵头安排簿记行的银团申请银行银团贷款额度
不超过人民币陆亿元提供商标权质押担保。同时，公司第一大股东重庆太极实业（集
团）股份有限公司及相关方为以上陆亿元贷款提供保证担保，并以其持有的“太极”
注册商标专用权提供商标权质押担保；期限三年。（具体内容详见公司公告：2015-47）
    董事蒋茜女士回避表决。
    表决情况：同意 14 票           反对 0 票       弃权 0 票      回避 1 票
    表决结果：通过
     2、《公司控股子公司绵阳太极大药房连锁有限责任公司为公司控股子公司成都
 西部医药经营有限公司提供担保的议案》
     公司控股子公司绵阳太极大药房连锁有限责任公司为公司控股子成都西部医药
 经营有限公司在民生银行成都分行提供综合授信金额合计 1,400 万元的抵押担保，
 期限一年。（具体内容详见公司公告：2015-47）
     同意 15 票        反对 0 票       弃权 0 票      回避 0 票
     表决结果：通过
     议案 1、2 需提交股东大会审议。
     3、《关于召开 2015 年第一次临时股东大会的议案》
     现定于 2015 年 9 月 16 日下午 14：30 于重庆市渝中区解放西路 1 号公司会议室
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召开 2015 年第一次临时股东大会，审议上述相关议案。详细内容见公告（公告编号：
2015-48）。
   同意 15 票    反对 0 票     弃权 0 票    回避 0 票
   表决结果：通过
   上述议案详细内容刊登于 2015 年 8 月 29 日《中国证券报》、《证券时报》、《证
券日报》及巨潮网（www.cninfo.com.cn）。投资者欲了解详细内容，请到以上媒体
查询。
                                               重庆桐君阁股份有限公司董事会
                                                        2015 年 8 月 29 日




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