独立董事关于公司第八届董事会第四次会议

                        相关议案的事前认可及独立意见
    重庆桐君阁股份有限公司于2015年8月27日召开了第八届董事会第四次会议，作为
本公司的独立董事，我们参加了董事会会议，根据中国证监会《关于在上市公司建立独
立董事制度的指导意见》、《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公
司治理准则》、《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的
通知》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的要求和《公司章程》的有关规定，
基于独立判断的立场，对本次会议审议的相关事项进行了事前审核，并发表如下意见：
    经审慎核查，公司严格按照相关规定，规范对外担保情况，严格控制对外担保风险，
截至公告日，公司没有发生违规担保事项。此次审议的担保议案为对同一实际控制下各
关联企业之间及对公司控股子公司的担保。被担保方中同一实际控制下各关联方企业经
营状况良好，对本公司亦有较大的资金支持，对其进行担保，不会损害到全体股东尤其
是中小股东的合法权益,存在风险较小。被担保方信誉及经营状况良好，到目前为止没
有明显迹象表明公司可能因被担保方债务违约而承担担保责任。本次担保行为不会对公
司及其控股子公司的正常运作和业务发展造成不良影响，不会损害到全体股东尤其是中
小股东的合法权益。
    本次议案中公司对关联企业的担保审议程序符合法律、法规和规章以及公司章程的
规定，信息披露充分完整，同意公司此次担保议案。我们已提醒公司，加强对外担保管
理，从总体上控制和降低对外担保风险，严格控制和化解现存的对外担保风险，并按照
新《公司法》和《证券法》规范担保行为，加强信息公开披露，切实维护全体股东利益，
促进公司稳定发展。
    同意将本次董事会审议的《公司对外担保议案》提交公司2015年第一次临时股东大
会审议，提请关联股东在股东大会审议该事项时回避表决。


                               独立董事：夏峰、刘定华、杨安勤、彭珏、李厥庆


                                                               2015年8月29日