股票简称：桐君阁               股票代码：000591              公告编号：2015—53


                      重庆桐君阁股份有限公司
                 2015 年第一次临时股东大会决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
    1、本次会议无否决或修改提案的情况
    2、本次会议无新提案提交表决
   一、    会议的召开和出席情况：
    1、会议召集人：公司董事会
    2、会议通知：公司董事会于 2015 年 8 月 29 日在《中国证券报》、《证券时
报》、《证券日报》及巨潮资讯网刊登了《重庆桐君阁股份有限公司关于召开公司
2015 年第一次临时股东大会的通知》，并于 2015 年 9 月 11 日在《中国证券报》、
《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网刊登了《重庆桐君阁股份有限公司关于
召开公司 2015 年第一次临时股东大会的提示性公告》。
   3、 会议召开情况：重庆桐君阁股份有限公司（以下简称“公司”） 2015 年
第一次临时股东大会现场会议于 2015 年 9 月 16 日下午 14:30 于公司会议室如期
召开，本次会议采取现场投票与网络投票结合的形式。
   4、 会 议 出 席 情 况 ： 出 席 会 议 的 股 东 及 股 东 代 表 共 9 人 ， 代 表 股 份
111,887,860 股，占公司总股本的 40.74%。其中，通过网络投票的股东 7 人，
代表股份 1,349,700 股，占公司总股本的 0.49%；现场投票的股东 2 人，代表
股份数 110,538,160 股，占公司总股本的 40.25%。会议的召开符合《公司法》
和《公司章程》的有关规定。公司部分董事、监事、高级管理人员、见证律师列
席了本次会议。
   5、 会议其他相关情况：会议由董事长袁永红先生主持。到会股东以记名投
票方式对既定议案进行了审议、表决。
   二、    议案审议及表决情况：
    1、《公司控股子公司太极集团重庆桐君阁药厂有限公司为公司、太极集团重
庆涪陵制药厂有限公司等关联公司在银团贷款提供担保的议案》
    关联法人股东重庆太极实业（集团）股份有限公司共 69,538,160 股在表决
此议案时，回避表决。
   ① 总体表决情况
    同意 42,270,800 股，占出席会议股东有表决权总数的 99.81%；反对 78,900
股，占出席会议股东有表决权总数 0.19%；弃权 0 股，占出席会议股东有表决权
总数的 0.00%。
    ②中小投资者（除单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股
东）表决情况
   同意 1,270,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 94.15％；反对 78,900 股，
占出席会议中小股东所持股份的 5.85％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议中小股东所持股份的 0.00％。
    ③表决结果：本议案审议通过。
    2、《公司控股子公司之子公司绵阳太极大药房连锁有限公司为公司控股子公

司控股子公司成都西部医药经营有限公司提供担保的议案》

   ①总体表决情况
    同意 111,808,860 股，占出席会议股东有表决权总数的 99.929394%；反对
78,900 股，占出席会议股东有表决权总数 0.070517%；弃权 100 股，占出席会议
股东有表决权总数的 0.000089%。
    ②中小投资者（除单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股
东）表决情况
    同意 1,270,700 股，占出席会议中小股东所持股份的 94.1468％；反对 78,900
股，占出席会议中小股东所持股份的 5.8457％；弃权 100 股（其中，因未投票默
认弃权 100 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0074％。
    ③表决结果：本议案审议通过。
    以上所有议案内容详见 2015 年 8 月 29 日、2015 年 9 月 8 日在《中国证券报》、
《证券时报》《证券日报》及巨潮网之相关公告。
   三、律师见证情况
   本次股东大会由重庆静昇律师事务所指派廖东锋律师、周玉婕律师予以见证,
并出具了《法律意见书》。该所律师认为,公司 2015 年第一次临时股东大会决议
的召集、召开程序、召集人资格符合法律、法规及《公司章程》的规定；出席会
议人员的资格合法、有效；表决程序符合法律、法规和《公司章程》的规定；本
次股东大会的有关决议合法、有效。
    四、备查文件
1、经与会董事签字确认的本次股东大会决议；
2、重庆静昇律师事务所关于本次股东大会的法律意见书。
 特此公告。
                                             重庆桐君阁股份有限公司
                                                      2015 年 9 月 17 日