股票简称：桐君阁 股票代码：000591 公告编号：2015—62
重庆桐君阁股份有限公司
2015 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1、本次会议无否决或修改提案的情况
2、本次会议无新提案提交表决
一、 会议的召开和出席情况：
1、会议召集人：公司董事会
2、会议通知：公司董事会于 2015 年 9 月 17 日在《中国证券报》、《证券时
报》、《证券日报》及巨潮资讯网刊登了《重庆桐君阁股份有限公司关于召开公司
2015 年第二次临时股东大会的通知》，并于 2015 年 9 月 30 日在《中国证券报》、
《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网刊登了《重庆桐君阁股份有限公司关于
召开公司 2015 年第二次临时股东大会的提示性公告》。
3、 会议召开情况：重庆桐君阁股份有限公司（以下简称“公司”） 2015 年
第二次临时股东大会现场会议于 2015 年 10 月 9 日下午 14:30 于公司会议室如期
召开，本次会议采取现场投票与网络投票结合的形式。
4、 会 议 出 席 情 况 ： 出 席 会 议 的 股 东 及 股 东 代 表 共 30 人 ， 代 表 股 份
126,459,743 股，占公司总股本的 46.0472%。其中，通过网络投票的股东 26 人，
代表股份 2,453,700 股，占公司总股本的 0.8935％；出席现场会议的股东 4 人，
代表股份数 124,006,043 股，占公司总股本的 45.1537%。会议的召开符合《公
司法》和《公司章程》的有关规定。公司部分董事、监事、高级管理人员、见证
律师列席了本次会议。
5、 会议其他相关情况：会议由董事兼总经理钟浩先生主持。到会股东以记
名投票方式对既定议案进行了审议、表决。
二、 议案审议及表决情况：
关联法人股东重庆太极实业（集团）股份有限公司共 69,538,160 股在表决此次
股东大会所有议案时，回避表决。
1、审议《关于公司进行重大资产置换、发行股份购买资产及股份转让并募
集配套资金符合相关法律、法规规定的议案》。
1
①总体表决情况
同意 56,363,683 股，占出席会议股东有表决权总数的 99.0199%；反对 44,100
股，占出席会议股东有表决权总数 0.0775%；弃权 513,800 股（其中，因未投票
默认弃权 513,800 股），占出席会议股东有表决权总数的 0.9026%。
②中小投资者（除单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股
东）表决情况
同意 15,363,683 股，占出席会议中小股东所持股份的 96.4960％；反对
44,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.2770％；弃权 513,800 股（其中，
因未投票默认弃权 513,800 股），占出席会议中小股东所持股份的 3.2270％。
③表决结果：本议案审议通过。
2、逐项审议《关于公司重大资产置换、发行股份购买资产及股份转让并募
集配套资金暨关联交易方案的议案》。
（1）重大资产置换
2.01 交易方式
①总体表决情况
同意 56,363,683 股，占出席会议股东有表决权总数的 99.0199%；反对 44,100
股，占出席会议股东有表决权总数 0.0775%；弃权 513,800 股（其中，因未投票
默认弃权 513,800 股），占出席会议股东有表决权总数的 0.9026%。
②中小投资者（除单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股
东）表决情况
同意 15,363,683 股，占出席会议中小股东所持股份的 96.4960％；反对
44,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.2770％；弃权 513,800 股（其中，
因未投票默认弃权 513,800 股），占出席会议中小股东所持股份的 3.2270％。
③表决结果：本议案审议通过。
2.02 交易价格
①总体表决情况
同意 56,363,683 股，占出席会议股东有表决权总数的 99.0199%；反对 44,100
股，占出席会议股东有表决权总数 0.0775%；弃权 513,800 股（其中，因未投票
默认弃权 513,800 股），占出席会议股东有表决权总数的 0.9026%。
②中小投资者（除单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股
2
东）表决情况
同意 15,363,683 股，占出席会议中小股东所持股份的 96.4960％；反对
44,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.2770％；弃权 513,800 股（其中，
因未投票默认弃权 513,800 股），占出席会议中小股东所持股份的 3.2270％。
③表决结果：本议案审议通过。
2.03 过渡期损益安排
①总体表决情况
同意 56,363,683 股，占出席会议股东有表决权总数的 99.0199%；反对 44,100
股，占出席会议股东有表决权总数 0.0775%；弃权 513,800 股（其中，因未投票
默认弃权 513,800 股），占出席会议股东有表决权总数的 0.9026%。
②中小投资者（除单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股
东）表决情况
同意 15,363,683 股，占出席会议中小股东所持股份的 96.4960％；反对
44,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.2770％；弃权 513,800 股（其中，
因未投票默认弃权 513,800 股），占出席会议中小股东所持股份的 3.2270％。
③表决结果：本议案审议通过。
2.04 滚存未分配利润的安排
①总体表决情况
同意 56,363,683 股，占出席会议股东有表决权总数的 99.0199%；反对 44,100
股，占出席会议股东有表决权总数 0.0775%；弃权 513,800 股（其中，因未投票
默认弃权 513,800 股），占出席会议股东有表决权总数的 0.9026%。
②中小投资者（除单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股
东）表决情况
同意 15,363,683 股，占出席会议中小股东所持股份的 96.4960％；反对
44,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.2770％；弃权 513,800 股（其中，
因未投票默认弃权 513,800 股），占出席会议中小股东所持股份的 3.2270％。
③表决结果：本议案审议通过。
2.05 置出资产的承接
①总体表决情况
同意 56,363,683 股，占出席会议股东有表决权总数的 99.0199%；反对 44,100
股，占出席会议股东有表决权总数 0.0775%；弃权 513,800 股（其中，因未投票
3
默认弃权 513,800 股），占出席会议股东有表决权总数的 0.9026%。
②中小投资者（除单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股
东）表决情况
同意 15,363,683 股，占出席会议中小股东所持股份的 96.4960％；反对
44,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.2770％；弃权 513,800 股（其中，
因未投票默认弃权 513,800 股），占出席会议中小股东所持股份的 3.2270％。
③表决结果：本议案审议通过。
（2）发行股份购买资产
2.06 发行方式
①总体表决情况
同意 56,363,683 股，占出席会议股东有表决权总数的 99.0199%；反对 44,100
股，占出席会议股东有表决权总数 0.0775%；弃权 513,800 股（其中，因未投票
默认弃权 513,800 股），占出席会议股东有表决权总数的 0.9026%。
②中小投资者（除单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股
东）表决情况
同意 15,363,683 股，占出席会议中小股东所持股份的 96.4960％；反对
44,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.2770％；弃权 513,800 股（其中，
因未投票默认弃权 513,800 股），占出席会议中小股东所持股份的 3.2270％。
③表决结果：本议案审议通过。
2.07 发行股票的种类和面值
①总体表决情况
同意 56,363,683 股，占出席会议股东有表决权总数的 99.0199%；反对 44,100
股，占出席会议股东有表决权总数 0.0775%；弃权 513,800 股（其中，因未投票
默认弃权 513,800 股），占出席会议股东有表决权总数的 0.9026%。
②中小投资者（除单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股
东）表决情况
同意 15,363,683 股，占出席会议中小股东所持股份的 96.4960％；反对
44,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.2770％；弃权 513,800 股（其中，
因未投票默认弃权 513,800 股），占出席会议中小股东所持股份的 3.2270％。
③表决结果：本议案审议通过。
2.08 发行对象
4
①总体表决情况
同意 56,363,683 股，占出席会议股东有表决权总数的 99.0199%；反对 44,100
股，占出席会议股东有表决权总数 0.0775%；弃权 513,800 股（其中，因未投票
默认弃权 513,800 股），占出席会议股东有表决权总数的 0.9026%。
②中小投资者（除单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股
东）表决情况
同意 15,363,683 股，占出席会议中小股东所持股份的 96.4960％；反对
44,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.2770％；弃权 513,800 股（其中，
因未投票默认弃权 513,800 股），占出席会议中小股东所持股份的 3.2270％。
③表决结果：本议案审议通过。
2.09 发行价格
①总体表决情况
同意 56,363,683 股，占出席会议股东有表决权总数的 99.0199%；反对 44,100
股，占出席会议股东有表决权总数 0.0775%；弃权 513,800 股（其中，因未投票
默认弃权 513,800 股），占出席会议股东有表决权总数的 0.9026%。
②中小投资者（除单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股
东）表决情况
同意 15,363,683 股，占出席会议中小股东所持股份的 96.4960％；反对
44,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.2770％；弃权 513,800 股（其中，
因未投票默认弃权 513,800 股），占出席会议中小股东所持股份的 3.2270％。
③表决结果：本议案审议通过。
2.10 发行数量
①总体表决情况
同意 56,363,683 股，占出席会议股东有表决权总数的 99.0199%；反对 44,100
股，占出席会议股东有表决权总数 0.0775%；弃权 513,800 股（其中，因未投票
默认弃权 513,800 股），占出席会议股东有表决权总数的 0.9026%。
②中小投资者（除单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股
东）表决情况
同意 15,363,683 股，占出席会议中小股东所持股份的 96.4960％；反对
44,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.2770％；弃权 513,800 股（其中，
因未投票默认弃权 513,800 股），占出席会议中小股东所持股份的 3.2270％。
5
③表决结果：本议案审议通过。
2.11 锁定期
①总体表决情况
同意 56,363,683 股，占出席会议股东有表决权总数的 99.0199%；反对 44,100
股，占出席会议股东有表决权总数 0.0775%；弃权 513,800 股（其中，因未投票
默认弃权 513,800 股），占出席会议股东有表决权总数的 0.9026%。
②中小投资者（除单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股
东）表决情况
同意 15,363,683 股，占出席会议中小股东所持股份的 96.4960％；反对
44,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.2770％；弃权 513,800 股（其中，
因未投票默认弃权 513,800 股），占出席会议中小股东所持股份的 3.2270％。
③表决结果：本议案审议通过。
2.12 拟上市的证券交易所
①总体表决情况
同意 56,363,683 股，占出席会议股东有表决权总数的 99.0199%；反对 44,100
股，占出席会议股东有表决权总数 0.0775%；弃权 513,800 股（其中，因未投票
默认弃权 513,800 股），占出席会议股东有表决权总数的 0.9026%。
②中小投资者（除单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股
东）表决情况
同意 15,363,683 股，占出席会议中小股东所持股份的 96.4960％；反对
44,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.2770％；弃权 513,800 股（其中，
因未投票默认弃权 513,800 股），占出席会议中小股东所持股份的 3.2270％。
③表决结果：本议案审议通过。
（3）股份转让
2.13 交易方式
①总体表决情况
同意 56,363,683 股，占出席会议股东有表决权总数的 99.0199%；反对 44,100
股，占出席会议股东有表决权总数 0.0775%；弃权 513,800 股（其中，因未投票
默认弃权 513,800 股），占出席会议股东有表决权总数的 0.9026%。
②中小投资者（除单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股
东）表决情况
6
同意 15,363,683 股，占出席会议中小股东所持股份的 96.4960％；反对
44,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.2770％；弃权 513,800 股（其中，
因未投票默认弃权 513,800 股），占出席会议中小股东所持股份的 3.2270％。
③表决结果：本议案审议通过。
2.14 交易各方
①总体表决情况
同意 56,363,683 股，占出席会议股东有表决权总数的 99.0199%；反对 44,100
股，占出席会议股东有表决权总数 0.0775%；弃权 513,800 股（其中，因未投票
默认弃权 513,800 股），占出席会议股东有表决权总数的 0.9026%。
②中小投资者（除单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股
东）表决情况
同意 15,363,683 股，占出席会议中小股东所持股份的 96.4960％；反对
44,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.2770％；弃权 513,800 股（其中，
因未投票默认弃权 513,800 股），占出席会议中小股东所持股份的 3.2270％。
③表决结果：本议案审议通过。
2.15 交易价格
①总体表决情况
同意 56,363,683 股，占出席会议股东有表决权总数的 99.0199%；反对 44,100
股，占出席会议股东有表决权总数 0.0775%；弃权 513,800 股（其中，因未投票
默认弃权 513,800 股），占出席会议股东有表决权总数的 0.9026%。
②中小投资者（除单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股
东）表决情况
同意 15,363,683 股，占出席会议中小股东所持股份的 96.4960％；反对
44,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.2770％；弃权 513,800 股（其中，
因未投票默认弃权 513,800 股），占出席会议中小股东所持股份的 3.2270％。
③表决结果：本议案审议通过。
（4）募集配套资金
2.16 发行方式
①总体表决情况
同意 56,363,683 股，占出席会议股东有表决权总数的 99.0199%；反对 44,100
股，占出席会议股东有表决权总数 0.0775%；弃权 513,800 股（其中，因未投票
7
默认弃权 513,800 股），占出席会议股东有表决权总数的 0.9026%。
②中小投资者（除单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股
东）表决情况
同意 15,363,683 股，占出席会议中小股东所持股份的 96.4960％；反对
44,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.2770％；弃权 513,800 股（其中，
因未投票默认弃权 513,800 股），占出席会议中小股东所持股份的 3.2270％。
③表决结果：本议案审议通过。
2.17 发行股票的种类和面值
①总体表决情况
同意 56,363,683 股，占出席会议股东有表决权总数的 99.0199%；反对 44,100
股，占出席会议股东有表决权总数 0.0775%；弃权 513,800 股（其中，因未投票
默认弃权 513,800 股），占出席会议股东有表决权总数的 0.9026%。
②中小投资者（除单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股
东）表决情况
同意 15,363,683 股，占出席会议中小股东所持股份的 96.4960％；反对
44,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.2770％；弃权 513,800 股（其中，
因未投票默认弃权 513,800 股），占出席会议中小股东所持股份的 3.2270％。
③表决结果：本议案审议通过。
2.18 发行价格
①总体表决情况
同意 56,363,683 股，占出席会议股东有表决权总数的 99.0199%；反对
557,900 股，占出席会议股东有表决权总数 0.9801%；弃权 0 股，占出席会议股
东有表决权总数的 0%。
②中小投资者（除单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股
东）表决情况
同意 15,363,683 股，占出席会议中小股东所持股份的 96.4960％；反对
557,900 股，占出席会议中小股东所持股份的 3.5040％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0％。
③表决结果：本议案审议通过。
2.19 发行股份数量
①总体表决情况
8
同意 56,363,683 股，占出席会议股东有表决权总数的 99.0199%；反对 44,100
股，占出席会议股东有表决权总数 0.0775%；弃权 513,800 股（其中，因未投票
默认弃权 513,800 股），占出席会议股东有表决权总数的 0.9026%。
②中小投资者（除单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股
东）表决情况
同意 15,363,683 股，占出席会议中小股东所持股份的 96.4960％；反对
44,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.2770％；弃权 513,800 股（其中，
因未投票默认弃权 513,800 股），占出席会议中小股东所持股份的 3.2270％。
③表决结果：本议案审议通过。
2.20 发行对象
①总体表决情况
同意 56,363,683 股，占出席会议股东有表决权总数的 99.0199%；反对 44,100
股，占出席会议股东有表决权总数 0.0775%；弃权 513,800 股（其中，因未投票
默认弃权 513,800 股），占出席会议股东有表决权总数的 0.9026%。
②中小投资者（除单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股
东）表决情况
同意 15,363,683 股，占出席会议中小股东所持股份的 96.4960％；反对
44,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.2770％；弃权 513,800 股（其中，
因未投票默认弃权 513,800 股），占出席会议中小股东所持股份的 3.2270％。
③表决结果：本议案审议通过。
2.21 募集资金用途
①总体表决情况
同意 56,363,683 股，占出席会议股东有表决权总数的 99.0199%；反对 44,100
股，占出席会议股东有表决权总数 0.0775%；弃权 513,800 股（其中，因未投票
默认弃权 513,800 股），占出席会议股东有表决权总数的 0.9026%。
②中小投资者（除单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股
东）表决情况
同意 15,363,683 股，占出席会议中小股东所持股份的 96.4960％；反对
44,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.2770％；弃权 513,800 股（其中，
因未投票默认弃权 513,800 股），占出席会议中小股东所持股份的 3.2270％。
③表决结果：本议案审议通过。
9
2.22 锁定期
①总体表决情况
同意 56,363,683 股，占出席会议股东有表决权总数的 99.0199%；反对 44,100
股，占出席会议股东有表决权总数 0.0775%；弃权 513,800 股（其中，因未投票
默认弃权 513,800 股），占出席会议股东有表决权总数的 0.9026%。
②中小投资者（除单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股
东）表决情况
同意 15,363,683 股，占出席会议中小股东所持股份的 96.4960％；反对
44,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.2770％；弃权 513,800 股（其中，
因未投票默认弃权 513,800 股），占出席会议中小股东所持股份的 3.2270％。
③表决结果：本议案审议通过。
2.23 拟上市的证券交易所
①总体表决情况
同意 56,363,683 股，占出席会议股东有表决权总数的 99.0199%；反对 44,100
股，占出席会议股东有表决权总数 0.0775%；弃权 513,800 股（其中，因未投票
默认弃权 513,800 股），占出席会议股东有表决权总数的 0.9026%。
②中小投资者（除单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股
东）表决情况
同意 15,363,683 股，占出席会议中小股东所持股份的 96.4960％；反对
44,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.2770％；弃权 513,800 股（其中，
因未投票默认弃权 513,800 股），占出席会议中小股东所持股份的 3.2270％。
③表决结果：本议案审议通过。
2.24 本次重大资产重组决议的有效期限
①总体表决情况
同意 56,363,683 股，占出席会议股东有表决权总数的 99.0199%；反对 44,100
股，占出席会议股东有表决权总数 0.0775%；弃权 513,800 股（其中，因未投票
默认弃权 513,800 股），占出席会议股东有表决权总数的 0.9026%。
②中小投资者（除单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股
东）表决情况
同意 15,363,683 股，占出席会议中小股东所持股份的 96.4960％；反对
44,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.2770％；弃权 513,800 股（其中，
10
因未投票默认弃权 513,800 股），占出席会议中小股东所持股份的 3.2270％。
③表决结果：本议案审议通过。
3、审议《关于公司本次重大资产置换、发行股份购买资产及股份转让并募
集配套资金构成关联交易的议案》。
①总体表决情况
同意 56,363,683 股，占出席会议股东有表决权总数的 99.0199%；反对 44,100
股，占出席会议股东有表决权总数 0.0775%；弃权 513,800 股（其中，因未投票
默认弃权 513,800 股），占出席会议股东有表决权总数的 0.9026%。
②中小投资者（除单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股
东）表决情况
同意 15,363,683 股，占出席会议中小股东所持股份的 96.4960％；反对
44,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.2770％；弃权 513,800 股（其中，
因未投票默认弃权 513,800 股），占出席会议中小股东所持股份的 3.2270％。
③表决结果：本议案审议通过。
4、审议《关于<重庆桐君阁股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产
并募集配套资金暨关联交易报告书>及其摘要的议案》。
①总体表决情况
同意 56,363,683 股，占出席会议股东有表决权总数的 99.0199%；反对 44,100
股，占出席会议股东有表决权总数 0.0775%；弃权 513,800 股（其中，因未投票
默认弃权 513,800 股），占出席会议股东有表决权总数的 0.9026%。
②中小投资者（除单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股
东）表决情况
同意 15,363,683 股，占出席会议中小股东所持股份的 96.4960％；反对
44,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.2770％；弃权 513,800 股（其中，
因未投票默认弃权 513,800 股），占出席会议中小股东所持股份的 3.2270％。
③表决结果：本议案审议通过。
5、审议《关于本次重大资产重组相关财务报告、审计报告和评估报告的议
案》。
11
①总体表决情况
同意 56,363,683 股，占出席会议股东有表决权总数的 99.0199%；反对 44,100
股，占出席会议股东有表决权总数 0.0775%；弃权 513,800 股（其中，因未投票
默认弃权 513,800 股），占出席会议股东有表决权总数的 0.9026%。
②中小投资者（除单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股
东）表决情况
同意 15,363,683 股，占出席会议中小股东所持股份的 96.4960％；反对
44,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.2770％；弃权 513,800 股（其中，
因未投票默认弃权 513,800 股），占出席会议中小股东所持股份的 3.2270％。
③表决结果：本议案审议通过。
6、审议《关于本次重大资产重组符合<关于规范上市公司重大资产重组若干
问题的规定>第四条规定的说明》。
①总体表决情况
同意 56,363,683 股，占出席会议股东有表决权总数的 99.0199%；反对 44,100
股，占出席会议股东有表决权总数 0.0775%；弃权 513,800 股（其中，因未投票
默认弃权 513,800 股），占出席会议股东有表决权总数的 0.9026%。
②中小投资者（除单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股
东）表决情况
同意 15,363,683 股，占出席会议中小股东所持股份的 96.4960％；反对
44,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.2770％；弃权 513,800 股（其中，
因未投票默认弃权 513,800 股），占出席会议中小股东所持股份的 3.2270％。
③表决结果：本议案审议通过。
7、审议《关于本次重大资产重组符合<上市公司重大资产重组管理办法>第
十三条规定的议案》。
①总体表决情况
同意 56,363,683 股，占出席会议股东有表决权总数的 99.0199%；反对 44,100
股，占出席会议股东有表决权总数 0.0775%；弃权 513,800 股（其中，因未投票
默认弃权 513,800 股），占出席会议股东有表决权总数的 0.9026%。
②中小投资者（除单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股
12
东）表决情况
同意 15,363,683 股，占出席会议中小股东所持股份的 96.4960％；反对
44,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.2770％；弃权 513,800 股（其中，
因未投票默认弃权 513,800 股），占出席会议中小股东所持股份的 3.2270％。
③表决结果：本议案审议通过。
8、审议《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评
估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》。
①总体表决情况
同意 56,363,683 股，占出席会议股东有表决权总数的 99.0199%；反对 44,100
股，占出席会议股东有表决权总数 0.0775%；弃权 513,800 股（其中，因未投票
默认弃权 513,800 股），占出席会议股东有表决权总数的 0.9026%。
②中小投资者（除单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股
东）表决情况
同意 15,363,683 股，占出席会议中小股东所持股份的 96.4960％；反对
44,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.2770％；弃权 513,800 股（其中，
因未投票默认弃权 513,800 股），占出席会议中小股东所持股份的 3.2270％。
③表决结果：本议案审议通过。
9、审议《关于提请股东大会同意中国节能免于以要约方式增持公司股份的
议案》。
①总体表决情况
同意 56,363,683 股，占出席会议股东有表决权总数的 99.0199%；反对 44,100
股，占出席会议股东有表决权总数 0.0775%；弃权 513,800 股（其中，因未投票
默认弃权 513,800 股），占出席会议股东有表决权总数的 0.9026%。
②中小投资者（除单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股
东）表决情况
同意 15,363,683 股，占出席会议中小股东所持股份的 96.4960％；反对
44,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.2770％；弃权 513,800 股（其中，
因未投票默认弃权 513,800 股），占出席会议中小股东所持股份的 3.2270％。
③表决结果：本议案审议通过。
13
10、审议《关于签署附生效条件的<重大资产置换及发行股份购买资产协议>、
<利润补偿协议>的议案》。
10.01《重大资产置换及发行股份购买资产协议》
①总体表决情况
同意 56,363,683 股，占出席会议股东有表决权总数的 99.0199%；反对 44,100
股，占出席会议股东有表决权总数 0.0775%；弃权 513,800 股（其中，因未投票
默认弃权 513,800 股），占出席会议股东有表决权总数的 0.9026%。
②中小投资者（除单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股
东）表决情况
同意 15,363,683 股，占出席会议中小股东所持股份的 96.4960％；反对
44,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.2770％；弃权 513,800 股（其中，
因未投票默认弃权 513,800 股），占出席会议中小股东所持股份的 3.2270％。
③表决结果：本议案审议通过。
10.02《利润补偿协议》
①总体表决情况
同意 56,363,683 股，占出席会议股东有表决权总数的 99.0199%；反对 44,100
股，占出席会议股东有表决权总数 0.0775%；弃权 513,800 股（其中，因未投票
默认弃权 513,800 股），占出席会议股东有表决权总数的 0.9026%。
②中小投资者（除单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股
东）表决情况
同意 15,363,683 股，占出席会议中小股东所持股份的 96.4960％；反对
44,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.2770％；弃权 513,800 股（其中，
因未投票默认弃权 513,800 股），占出席会议中小股东所持股份的 3.2270％。
③表决结果：本议案审议通过。
11、逐项审议《关于签署<重大资产置换及发行股份购买资产协议之补充协
议>、<利润补偿协议之补充协议>的议案》。
11.01《重大资产置换及发行股份购买资产协议之补充协议》
①总体表决情况
同意 56,363,683 股，占出席会议股东有表决权总数的 99.0199%；反对 44,100
14
股，占出席会议股东有表决权总数 0.0775%；弃权 513,800 股（其中，因未投票
默认弃权 513,800 股），占出席会议股东有表决权总数的 0.9026%。
②中小投资者（除单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股
东）表决情况
同意 15,363,683 股，占出席会议中小股东所持股份的 96.4960％；反对
44,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.2770％；弃权 513,800 股（其中，
因未投票默认弃权 513,800 股），占出席会议中小股东所持股份的 3.2270％。
③表决结果：本议案审议通过。
11.02《利润补偿协议之补充协议》
①总体表决情况
同意 56,363,683 股，占出席会议股东有表决权总数的 99.0199%；反对 44,100
股，占出席会议股东有表决权总数 0.0775%；弃权 513,800 股（其中，因未投票
默认弃权 513,800 股），占出席会议股东有表决权总数的 0.9026%。
②中小投资者（除单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股
东）表决情况
同意 15,363,683 股，占出席会议中小股东所持股份的 96.4960％；反对
44,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.2770％；弃权 513,800 股（其中，
因未投票默认弃权 513,800 股），占出席会议中小股东所持股份的 3.2270％。
③表决结果：本议案审议通过。
12、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理本次重大资产重组相关事
宜的议案》。
①总体表决情况
同意 56,363,683 股，占出席会议股东有表决权总数的 99.0199%；反对 44,100
股，占出席会议股东有表决权总数 0.0775%；弃权 513,800 股（其中，因未投票
默认弃权 513,800 股），占出席会议股东有表决权总数的 0.9026%。
②中小投资者（除单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股
东）表决情况
同意 15,363,683 股，占出席会议中小股东所持股份的 96.4960％；反对
44,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.2770％；弃权 513,800 股（其中，
因未投票默认弃权 513,800 股），占出席会议中小股东所持股份的 3.2270％。
15
③表决结果：本议案审议通过。
以上所有议案内容详见 2015 年9 月 17 日在《中国证券报》、《证券时报》《证
券日报》及巨潮网之相关公告。
三、律师见证情况
本次股东大会由重庆静昇律师事务所指派廖东锋律师、周玉婕律师予以见证,
并出具了《法律意见书》。该所律师认为,公司 2015 年第二次临时股东大会决议
的召集、召开程序、召集人资格符合法律、法规及《公司章程》的规定；出席会
议人员的资格合法、有效；表决程序符合法律、法规和《公司章程》的规定；本
次股东大会的有关决议合法、有效。
四、备查文件
1、经与会董事签字确认的本次股东大会决议；
2、重庆静昇律师事务所关于本次股东大会的法律意见书。
特此公告。
重庆桐君阁股份有限公司
2015 年 10 月10 日
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