股票简称：桐君阁               股票代码：000591            公告编号：2015-65



                       重庆桐君阁股份有限公司
                第八届董事会第六次会议决议公告
   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误

导性陈述或重大遗漏。

    重庆桐君阁股份有限公司（以下简称“公司”或“桐君阁”）第八届董事会
第六次会议于2015年10月20日下午14：30在公司会议室以现场结合通讯方式召
开，会议通知已于2015年9月30日以书面文件及电话方式发出。会议应到董事15
人 ，实到董事15人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
公司监事会成员及部分高管列席了本次会议。会议由董事长袁永红先生主持。会
议经记名投票，审议通过了以下议案：
    1、《公司 2015 年第三季度报告的议案》
    同意   15 票        反对    0   票     弃权   0   票       回避   0   票
    表决结果：通过
    2、《公司关于设立全资子公司的议案》
    为加快公司重大资产重组进度，公司拟以公司重大资产重组的全部置出资产
出资设立全资子公司“重庆桐君阁药业有限公司”（暂定名，最终以工商登记机
关核准为准，以下简称：桐君阁有限），用以承接上市公司现有的全部资产，全
资子公司注册资本为27,463.0983万元，超过注册资本部分全部计入资本公积。
本议案还需股东大会审议，具体事宜提请股东大会授权董事会办理。
    具体内容详见《关于设立全资子公司的公告》（公告编号：2015-67）。

    同意   15 票        反对    0   票     弃权   0   票       回避   0   票
    表决结果：通过

    3、《关于召开 2015 年第三次临时股东大会的议案》
    现定于2015年11月10日下午14：30于重庆市渝中区解放西路1号公司会议室
召开2015年第三次临时股东大会，审议相关议案。
    具体内容详见《关于召开公司2015年第三次临时股东大会的通知》（公告编
号：2015-68）。
    同意   15 票        反对   0   票      弃权   0   票       回避   0   票
    表决结果：通过


    以上议案详细内容刊登于 2015 年 10 月 22《中国证券报》、《证券时报》、《证
券日报》及巨潮网（www.cninfo.com.cn），投资者欲了解详细内容，请到以上媒
体查询。




                                              重庆桐君阁股份有限公司董事会
                                                       2015 年 10 月 22 日