股票简称：桐君阁              股票代码：000591           公告编号：2015-67



                       重庆桐君阁股份有限公司
                       关于设立全资子公司的公告
   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误

导性陈述或重大遗漏。

    一、对外投资概述

    1、对外投资的基本情况：

    为加快重大资产重组进度，重庆桐君阁股份有限公司（以下简称“公司”或

“桐君阁”）拟投资设立全资子公司重庆桐君阁药业有限公司（暂定名，最终以

工商部门核准的名称为准），注册资本为人民币 27,463.0983 万元，该公司以此

次重大资产重组的全部置出资产出资，超过注册资本部分全部计入资本公积。

    2、董事会审议情况：

    本次拟设立全资子公司的议案已经公司第八届董事会第六次会议审议通过。

    根据相关规定，上述议案尚需经股东大会审议批准。

    3、本次对外投资事项不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管

理办法》规定的重大资产重组。

    二、设立全资子公司的基本情况

    1、设立的全资子公司名称暂定为：重庆桐君阁药业有限公司；

    2、 注册资本：人民币 27,463.0983 万元，公司出资比例 100%；

    3、拟定经营范围：批发化学原料药及其制剂、抗生素原料药及其制剂、生

化药品、中成药、中药材、中药饮片、生物制品（除疫苗）、第二类精神药品、

罂粟壳、中药毒性药品、蛋白同化制剂、肽类激素；预包装食品、散装食品、乳

制品（含婴幼儿配方乳粉）批发兼零售；批发Ⅱ类医疗器械：6827 中医器械，

6864 医用卫生材料及敷料，6830 医用 X 射线设备，批发Ⅲ类医疗器械：6864 医

用卫生材料及敷料，6865 医用缝合材料及粘合剂，6866 医用高分子材料及制品，
6815 注射用穿刺器械，6825 医用高频仪器设备，6840 临床检验分析仪器，6846

植入材料和人工器官（节育环、生物膜），6854 手术室、急救室、诊疗室设备

及器具（4 除外），6863 口腔科材料；普通货运（依法须经批准的项目，经相关

部门批准后方可开展经营活动）。销售玻璃仪器、化学试剂、消毒用品、健身器

材、日用化学品、日用百货、照像器材、家用电器、服装、农副产品、办公用品，

摄影，彩扩，房地产开发（凭资质证书执业），物业管理（凭资质证书执业），

设计、制作、发布路牌、灯箱广告（限分支机构经营），企业营销策划，商品外

包装平面设计。（以工商登记核准为准）

    4、资金来源及出资方式：本次投资资金来源及出资方式为此次重大资产重

组的置出资产。

    三、对外投资合同的主要内容

    本次对外投资由本公司全额投资，无投资合同。

    四、本次投资目的、存在的风险和对公司的影响

    根据公司 2015 年 10 月 8 日披露的《重庆桐君阁股份有限公司重大资产置

换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（修订稿）》：公司成

立全资子公司，用于资产置换过程中承接现有上市公司全部资产、负债、人员及

药品批准文号。

    通过本次投资使该公司成为桐君阁的全资子公司，而桐君阁成为壳公司，从

而在资产置换过程中加快本次重大资产重组进程。

    五、备查文件

    重庆桐君阁股份有限公司第八届董事会第六次会议决议。

    特此公告。




                                          重庆桐君阁股份有限公司董事会
                                                  2015 年 10 月 22 日