股票简称：桐君阁                股票代码：000591                公告编号：2015—74


                      重庆桐君阁股份有限公司
                 2015 年第三次临时股东大会决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误

导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
    1、本次会议无否决或修改提案的情况。
    2、本次会议无新提案提交表决。
    一、    会议的召开和出席情况：
     1、会议召集人：重庆桐君阁股份有限公司（以下简称“公司”）董事会
     2、会议通知：公司董事会于 2015 年 10 月 22 日在《中国证券报》、《证券
时报》、《证券日报》及巨潮资讯网刊登了《重庆桐君阁股份有限公司关于召开公
司 2015 年第三次临时股东大会的通知》，并于 2015 年 11 月 6 日在《中国证券报》、
《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网刊登了《重庆桐君阁股份有限公司关于
召开公司 2015 年第三次临时股东大会的提示性公告》。
    3、 会议召开情况：公司 2015 年第三次临时股东大会现场会议于 2015 年 11
月 10 日下午 14:30 于公司会议室如期召开，本次会议采取现场投票与网络投票
结合的形式。
    4 、 会 议 出 席 情 况 ： 出 席 会 议 的 股 东 及 股 东 代 表 共 16 人 ， 代 表 股 份
110,804,860 股，占公司总股本的 40.3468%。其中，通过网络投票的股东 14 人，
代表股份 266,700 股，占上市公司总股份的 0.0971％。出席现场会议的股东共 2
人，代表股份 110,538,160 股，占公司总股本的 40.2497%。会议的召开符合《公
司法》和《公司章程》的有关规定。公司部分董事、监事、高级管理人员、见证
律师列席了本次会议。
    5、会议其他相关情况：会议由董事长袁永红先生主持。到会股东以记名投
票方式对既定议案进行了审议、表决。
    二、    议案审议及表决情况：
    1、审议《公司关于设立全资子公司的议案》。
   ①总体表决情况
    同意 110,736,460 股，占出席会议股东有表决权总数的 99.9383%；反对
68,400 股，占出席会议股东有表决权总数 0.0617%；弃权 0 股，占出席会议股东
                                           1
有表决权总数的 0%。
    ②中小投资者（除单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股
东）表决情况
  同意 198,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 74.3532％；反对 68,400 股，
占出席会议中小股东所持股份的 25.6468％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所
持股份的 0％。
    ③表决结果：本议案审议通过。
    以上议案内容详见2015 年 10 月 22 日在《中国证券报》、《证券时报》《证券
日报》及巨潮网之相关公告。
   三、律师见证情况
   本次股东大会由重庆静昇律师事务所指派廖东锋律师、周玉婕律师予以见证,
并出具了《法律意见书》。该所律师认为,公司 2015 年第三次临时股东大会决议
的召集、召开程序、召集人资格符合法律、法规及《公司章程》的规定；出席会
议人员的资格合法、有效；表决程序符合法律、法规和《公司章程》的规定；本
次股东大会的有关决议合法、有效。
    四、备查文件
    1、经与会董事签字确认的本次股东大会决议；
    2、重庆静昇律师事务所关于本次股东大会的法律意见书。
      特此公告。
                                                     重庆桐君阁股份有限公司
                                                           2015 年 11 月 11 日




                                    2