股票简称：桐君阁                股票代码：000591        公告编号：2015-77


                  重庆桐君阁股份有限公司
        关于召开公司 2015 年第四次临时股东大会的通知
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误

导性陈述或重大遗漏。

       一、召开会议的基本情况
  （一）股东大会届次：2015年第四次临时股东大会
  （二）股东大会的召集人：经重庆桐君阁股份有限公司第八届董事会第七次会
议审议通过召开此次股东大会。
  （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政
法规、部门规章、规范性文件和公司章程相关规定和要求。
  （四）会议召开时间：
    1、现场会议时间：2015年12月1日下午14:30；
    2、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2015 年 12 月 1 日
(交易时间，即 9:30—11:30 和 13:00—15:00 期间的任意时间)；
    3、通过深圳证券交易所互联网投票系统的投票时间为2015年11月30日
15:00-12月1日15:00。
    4、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳
证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体
股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间通过上述系统行使表决
权。
    5、公司股东只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种。同一表决权出
现重复表决的以第一次投票结果为准。
    6、出席对象：
    （1）2015 年 11 月 24 日下午 15:00 时收市后在中国证券登记结算有限责任
公司深圳分公司登记在册的本公司股东。因故不能出席会议的股东，可书面授权
委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书附后）,该代理人可不必是公司股
东。
    （2）公司董事、监事和高级管理人员。
    （3）公司聘请的律师。
    7、现场会议地点：重庆市渝中区解放西路1号公司会议室
       二、会议审议事项
       1、《关于公司及控股子公司为太极集团重庆涪陵制药厂有限公司调整担保
  金额的议案》

      以上议案内容刊登于 2015 年 11 月 13 日的《中国证券报》、《证券时报》、《证
券日报》及巨潮网（www.cninfo.com.cn）。投资者欲了解详细内容，请到以上媒
体查询。
      四、会议登记方法
      1、拟出席现场会议的社会公众股东持本人身份证和股东账户卡办理登记，
委托代理人必须持有授权委托书、委托人身份证、代理人身份证、委托人股东账
户卡办理登记手续；异地股东可用信函或传真方式登记。
      2、法人股东委托的代理人持法人授权委托书、本人身份证办理登记手续。
      3、登记时间：2015年11月27日上午9：30－11：30，下午13：00－15 :00。
      五、参加网络投票的具体操作流程
      在本次股东大会上，公司将向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东
可以通过深圳证券交易所交易系统和网络(http://wltp.cninfo.com.cn)参加网
络投票。
      （一）通过深交所交易系统投票的程序
      1、投票代码：360591
      2、投票简称：“君阁投票”
      3、投票时间：
      2015年12月1日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
      4、在投票当日，“君阁投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审
议的议案总数。
      5、通过交易系统进行网络投票的操作程序：
      （1）进行投票时买卖方向应选择“买入”。
      （2）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。1.00元代表议案1，每一
议案应以相应的委托价格分别申报。
表1    股东大会议案对应“委托价格”一览表
                                                                             委托价
 议案序号                                议案名称
                                                                             格（元）
              《关于公司及控股子公司为太极集团重庆涪陵制药厂有限公司调整担
议案 1        保金额的议案》                                                   1.00


表2    表决意见对应“委托数量”一览表
       表决意见类型                         委托数量

       同意                                 1股

       反对                                 2股

       弃权                                 3股

       （3）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；
       （4）不符合上述规定的投票申报无效，视为未参与投票。
       （二）通过互联网投票系统的投票程序
        1、互联网投票系统开始投票的时间为 2015 年 11 月 30 日 15：00—2015 年
12 月 1 日 15：00。
        2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投资者网络服
务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深
交所投资者服务密码”。公司可以写明具体的身份认证流程。

        3 、 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。
       （三）网络投票其他注意事项
        1、网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交
易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投
票结果为准。
        2、网络投票不能撤单；
        3、对同一表决事项的投票只能申报一次，多次申报的以第一次申报为准；
       六、其他事项
    1、会期半天，与会股东交通及食宿自理；
       2、联系地址：重庆市渝中区解放西路 1 号重庆桐君阁股份有限公司证券部
       邮编：400012                 联系电话：（023）89885208
    传真：（023）89885208           联系人：刘 燕
       七、备查文件
    1、公司第八届董事会第七次会议决议


                                              重庆桐君阁股份有限公司董事会
                                                       2015 年 11 月 13 日
     附件一：



                                    授权委托书

           兹全权委托          先生/女士代表本人（本单位）出席重庆桐君阁股份
     有限公司 2015 年第四次临时股东大会，并对会议所有方案行使表决权。

议案序号                          议案名称                                委托意见

           《关于公司及控股子公司为太极集团重庆涪陵制药厂有限公司
议案 1     调整担保金额的议案》                                     □同意 □反对 □弃权




说明：
1、委托人请对每一表决事项选择同意、反对、弃权并在相应的栏中填写所持有的股
 份总数，三者必选一项，多选或未作选择的，则视为无效委托；
2、委托人应在委托书中同意的相应的空格内划“√”；
3、本授权委托书剪报、复印或自制均有效；单位委托须加盖公章。




     委托人签名：                            身份证号码：


     代理人签名：                            身份证号码：


     委托人持股数：                          委托人证券账户号：

     委托日期：                              委托有效期：