股票简称：桐君阁                  股票代码：000591          公告编号： 2015-75



                                  重庆桐君阁股份有限公司
                            第八届董事会第七次会议决议公告
       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性

 陈述或重大遗漏。

       重庆桐君阁股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第七次会议于 2015

 年 11 月 12 日下午 14：00 在公司会议室以现场及通讯表决的形式召开，会议通知已

 于 2015 年 11 月 6 日以书面文件和传真方式发出。会议应参加表决 15 人，实际参加

 表决 15 人，董事蒋茜女士对相关议案回避表决。会议的召开符合《公司法》和《公

 司章程》的有关规定。经审议，通过了以下议案：

       1、《关于公司及控股子公司为太极集团重庆涪陵制药厂有限公司调整担保金额

 的议案》

        同意公司为太极集团重庆涪陵制药厂有限公司在中国农业银行股份有限公司

 重庆涪陵分行提供综合授信金额由原 490 万元担保调整至 662 万元担保，期限二年；

 公司控股子公司重庆西部医药商城有限公司在中国农业银行股份有限公司重庆涪陵

 分行提供综合授信金额由原 5,310 万元担保调整至 6,764 万元担保，期限二年。详

 细内容见公告（公告编号：2015-76 ）。董事蒋茜女士回避表决。

       同意 14 票         反对 0 票   弃权 0 票     回避 1 票

       表决结果：通过

       该项议案需提交股东大会审议。

    2、《关于与中节能太阳能科技股份有限公司全体股东签署<重庆桐君阁股份有限

公司与中节能太阳能科技股份有限公司全体股东之利润补偿协议之补充协议二>的议

案》

    公司与中节能太阳能科技股份有限公司全体股东签署《重庆桐君阁股份有限公司

与中节能太阳能科技股份有限公司全体股东之利润补偿协议之补充协议二》,撤销了

与中节能太阳能科技股份有限公司全体股东签署的附条件生效的《利润补偿协议》、

《补充协议》中关于超额业绩奖励的安排，删除了《利润补偿协议》第七条“超额业

                                            1
绩奖励安排”、《补充协议》第 3 条和第 4 条全部内容，符合公司的利益，有利于中小

股东利益的保护。自签署之日起生效。

    根据公司 2015 年第二次临时股东大会审议通过，该项议案已授权公司董事会办

理。

       同意 15 票    反对 0 票     弃权 0 票     回避 0 票

       表决结果：通过

       3、《关于召开 2015 年第四次临时股东大会的议案》

       现定于 2015 年 12 月 1 日下午 14：30 于重庆市渝中区解放西路 1 号公司会议室

 召开 2015 年第四次临时股东大会，审议上述相关议案。详细内容见公告（公告编号：

 2015-77 ）。

       同意 15 票    反对 0 票     弃权 0 票    回避 0 票

       表决结果：通过

       上述议案详细内容刊登于 2015 年 11 月 13 日《中国证券报》、《证券时报》、《证

 券日报》及巨潮网（www.cninfo.com.cn）。投资者欲了解详细内容，请到以上媒体

 查询。

                                                    重庆桐君阁股份有限公司董事会

                                                             2015 年 11 月 13 日




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