证券简称：桐君阁              证券代码：000591             公告编号：2016-05

                       重庆桐君阁股份有限公司

          关于董事、监事及高级管理人员辞职的公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误

导性陈述或重大遗漏。




    重庆桐君阁股份有限公司（以下简称 “公司”）董事会于 2016 年 2 月 16 日
收到公司董事钟浩先生、黎涛先生、陈川先生、杨秀兰女士、蒋茜女士、刘超先
生、胡黎明先生、艾伟先生、卢勇先生提交的书面辞职报告。因公司实施重大资
产重组，工作发生变动，申请辞去公司董事及董事会专门委员会相关职务，辞职
后不再上市公司担任其他职务。根据有关规定，为了确保董事会的正常运作，本
届董事会的现任非独立董事在新任非独立董事产生前，将继续履行董事职责，直
至新任董事产生之日，方为任期届满。

    公司董事会收到公司独立董事夏峰先生、刘定华先生、杨安勤先生、彭珏女
士、李厥庆先生提交的书面辞职报告。因公司实施重大资产重组，工作发生变动，
申请辞去公司董事及董事会专门委员会相关职务，辞职后不再上市公司担任其他
职务。根据《公司章程》及有关法律法规的规定，由于以上独立董事辞职将导致
公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一，根据中国证券监督管理委员会
《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的有关规定，该辞职申请将自
本公司股东大会选举产生新任独立董事填补其空缺后生效。

    公司监事会收到公司监事罗晓燕女士、杨智勇先生、张晖先生、何雄先生提
交的书面辞职报告。因公司实施重大资产重组，工作发生变动，因此申请辞去公
司监事职务，辞职后不再上市公司担任其他职务。根据《公司章程》及有关法律
法规的规定，由于以上监事辞职导致公司监事会成员低于法定人数，在公司改选
出的监事就任前，仍依照法律、行政法规规定，履行监事职责。
    公司收到公司总经理钟浩先生，副总经理黎涛先生提交的书面辞职报告。因
公司实施重大资产重组，工作发生变动，因此总经理钟浩先生、副总经理黎涛先
生申请辞去公司高级管理人员职务，辞职后不再上市公司担任其他职务。

    钟浩先生、黎涛先生、陈川先生、杨秀兰女士、蒋茜女士、刘超先生、胡黎
明先生、艾伟先生、卢勇先生、夏峰先生、刘定华先生、杨安勤先生、彭珏女士、
李厥庆先生在担任董事、独立董事、监事和高级管理人员期间能够勤勉尽责地履
行义务，为公司规范运作发挥了积极作用，公司董事会和监事会对此表示诚挚的
感谢！

    特此公告。




                                          重庆桐君阁股份有限公司董事会

                                                       2016 年 2 月 18 日