证券代码：000591            证券简称：太阳能               公告编号：2016 - 39



                 关于续聘 2016 年度财务审计机构
        和聘请公司 2016 年度内部控制审计机构的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导

性陈述或重大遗漏。



    根据本公司 2016 年第一次临时股东大会《关于变更公司 2015 年度审计机构
的议案》（公告编号：2016-25），公司在 2015 年年度审计中聘任瑞华会计师事务
所担任年度审计机构。瑞华会计师事务所作为年审机构，在 2015 年的审计工作
中，遵守职业道德，遵循独立、客观、公正的执业准则，顺利完成了 2015 年度
审计相关工作。
    根据《公司章程》、《审计委员会工作细则》及《会计师事务所选聘制度》
等有关规定，经公司董事会审计与风险控制委员会审核并提议，公司董事会同意
公司继续聘任其在 2016 年担任公司财务审计机构，负责财务报表审计、财务专
项审计、关联方资金占用审核、业绩承诺实现情况、募集资金投资项目情况鉴证
专项审核业务，聘期一年。按照市场化原则，同意 2016 年度审计费为：2016 年
财务报表审计收费 248 万元，财务专项审计收费 43 万元，关联方资金占用审核
收费 32 万元，业绩承诺实现情况专项审核报告收费 50 万元，募集资金投资项目
情况鉴证专项审核 15 万元，合计 388 万元。
    鉴于瑞华会计师事务所在年审工作中体现的专业性和其良好的职业道德，同
意公司聘任其在2016年担任公司内部控制审计机构，负责公司内控自评鉴证业务，
聘期一年。同意2016年内控自评鉴证费用为74万元。
    公司独立董事对续聘公司2016年度财务审计机构并聘请公司2016年内部控
制审计机构发表了事前认可意见及独立意见，详见同日披露在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于续聘公司2016年度财务审计机构和
聘请公司2016年度内部控制审计机构的事先认可意见》及《独立董事关于第八届
董事会第十一次会议相关事项的独立意见》。
    该议案尚需提交公司股东大会审议。聘请公司会计师事务所事项自公司股东
大会批准之日起生效，相关协议待股东大会审议通过后签署。

   特此公告。




                                             中节能太阳能股份有限公司
                                                         董 事 会
                                                  2016 年 4 月 19 日