太阳能：第八届监事会第八次会议决议公告2016-04-19
证券代码：000591 证券简称：太阳能 公告编号： 2016 - 41
中节能太阳能股份有限公司
第八届监事会第八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、会议召开时间、地点和方式：中节能太阳能股份有限公司（以下简称“公
司”）第八届监事会第八次会议于2016年4月18日10:30在北京西直门北大街42号
节能大厦2会议室以现场方式召开。
2、会议通知：会议通知已于2016年4月7日以书面方式发出。
3、会议出席人数：会议应到监事3人，出席现场会议监事3人。公司监事会
成员及部分高管列席了本次会议，监事会主席许耕红女士主持了会议。会议的召
开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
到会监事经记名投票，审议通过了以下议案：
1、《2015 年度监事会工作报告》
具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2015年
度监事会工作报告》。
同意 3 票 反对 0 票 弃权 0 票
表决结果：通过
本议案需提交股东大会审议。
2、《关于公司2015年度财务情况报告的议案》
具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2015年
度财务情况报告》。
同意 3 票 反对 0 票 弃权 0 票
表决结果：通过
本议案需提交股东大会审议。
3、《关于公司2016年度财务预算报告的议案》
具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2016年
度财务预算报告》。
同意 3 票 反对 0 票 弃权 0 票
表决结果：通过
本议案需提交股东大会审议。
4、《关于公司2015年度利润分配的议案》
经瑞华会计师事务所审计，公司合并报表2015年实现归母净利润47,275.49
万元，加上年初未分配利润80,342.77万元，期末未分配的利润127,618.26万元。
由于公司本次重大资产重组以2015年12月31日作为财务处理的合并日，中节
能太阳能科技有限公司不具备在2015年年内履行必要的决策程序将其利润分配
至公司的条件，致使公司母公司出现未分配利润为负的情形。经瑞华会计师事务
所审计，2015年度公司母公司报表累计可供股东分配的利润为-2,845万元。2015
年度公司尚不满足分红条件，因此同意公司2015年度不进行利润分配，也不进行
资本公积转增股本和其他形式的分配。
同意 3 票 反对 0 票 弃权 0 票
表决结果：通过
本议案需提交股东大会审议。
5、《关于公司董事、监事及高级管理人员2015年度薪酬情况的议案》
同意公司对董事、监事、高级管理人员有关薪酬情况的汇报，具体如下：
（1）董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序
公司对高管人员实行年薪制，按考核结果，发放年薪报酬。公司董事会薪酬
与考核委员会负责制定、审查公司薪酬计划与方案，制定、审查公司董事（不含
独立董事）、监事及高管人员的薪酬方案与考核标准，考核公司董事、监事及高
管人员履行职责的情况，并依照考核标准、薪酬方案进行年度绩效考核。
（2）董事、监事、高级管理人员报酬确定依据
制定公司薪酬标准的主要原则是：（一）公司总体经营情况和盈利水平；（二）
公司总体薪酬水平和历年薪酬动态指标；（三）职位、职责的差异；（四）岗位的
相对重要性和风险性；（五）同行业相关岗位的薪酬水平；（六）个人专业能力水
平。
（3）2015年董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况
（单位：万元/年）
从公司获得
从公司获得的税前报 的税后薪酬
酬总额 总额（扣除 是否
（包括基本工资、奖 企业与本人 在公
性 金、津贴、补贴、职工 缴纳的各项 司关
姓名 职务 年龄 任职状态
别 福利费和各项保险费、 保险费、公 联方
公积金、年金以及以其 积金、企业 获取
他形式从公司获得的 年金以及个 报酬
报酬） 人所得税后
实得收入）
曹华斌 董事长 男 46 现任 152.41 95.69 否
郑朝晖 原董事 男 47 离任 10 8.40 是
原董事、原副总经
宋爱珍 女 56 离任 122.01 78.05 否
理
张会学 董事、总经理 男 47 现任 104.8 67.88 否
卜基田 董事 男 52 现任 10 8.40 否
陈中一 董事 男 42 现任 10 8.40 否
郭 健 原董事 男 51 离任 0 0 否
王 进 独立董事 男 49 现任 10 8.40 否
黄振中 独立董事 男 51 现任 10 8.40 否
李岳军 独立董事 男 49 现任 10 8.40 否
胡跃高 原独立董事 男 56 离任 10 8.40 否
许耕红 监事会主席 女 49 现任 0 0 是
王 希 监事 女 32 现任 0 0 是
监事、
郑彩霞 女 39 现任 55.41 31.64 否
财务管理部主任
副总经理、总会计
张蓉蓉 师、董事会秘书 女 44 现任 100.18 64.64 否
（代）
副总经理、
姜利凯 男 46 现任 98.54 63.38 否
总工程师
董 彪 原董事、原总经理 男 50 离任 67.62 47.76 否
王利娟 董事 女 43 现任 0 0 是
杨忠绪 总经理助理 男 42 现任 65.9 38.95 否
黄中化 总经理助理 男 37 现任 58.48 34.51 否
注释：1.由于公司董彪先生于 2015 年 4 月离职，因此 2015 年报酬发放截止日期为 2015 年 4 月底；
2.公司董事、副总经理宋爱珍女士已于 2016 年 4 月 7 日向公司董事会递交辞职信。宋爱珍女士的辞
职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会对董事会的正常运作产生影响。根据《公司法》、《深圳
证券交易所上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关规定，宋爱珍女士的辞职自辞职信送达公司董事
会之日生效；
3.表中“关联方”是指持有公司 5%以上股份的法人或其他组织及其一致行动人。
同意 3 票 反对 0 票 弃权 0 票
表决结果：通过
本议案需提交股东大会审议。
6、《2015年年度报告及摘要》
经审核，监事会认为，公司的《2015年年度报告及摘要》的编制和审核程序
符合法律、行政法规、中国证监会和深交所的规定，报告的内容真实、准确、完
整地反映公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2015年
年度报告》和刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券
日报》及披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上《2015年年度报告摘要》。
同意 3 票 反对 0 票 弃权 0 票
表决结果：通过
本议案需提交股东大会审议。
7、《2016年第一季度报告》
经审核，监事会认为，公司的《2016年第一季度报告全文》和《2016年第一
季度报告正文》的编制和审核程序符合法律、行政法规、中国证监会和深交所的
规定，报告的内容真实、准确、完整地反映公司的实际情况，不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2016年
第一季度报告全文》和刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、
《证券日报》及披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上《2016年第一季度
报告正文》。
同意 3 票 反对 0 票 弃权 0 票
表决结果：通过
8、《关于确认公司2015年度关联交易并预计公司2016年度日常经营关联交
易的议案》
具体内容详见刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证
券日报》及同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于确认公司
2015年度关联交易并预计公司2016年度日常经营关联交易的公告》（公告编号：
2016-38）
同意 3 票 反对 0 票 弃权 0 票
表决结果：通过
本议案需提交股东大会审议。
9、《关于公司2016年度拟新增担保额度的议案》
具体内容详见刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证
券日报》及同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2016年度拟新
增担保额度的公告》（公告编号：2016-37）。
同意 3 票 反对 0 票 弃权 0 票
表决结果：通过
本议案需提交股东大会审议。
10、《关于续聘公司2016年度财务审计机构和聘请公司2016年度内部控制
审计机构的议案》
具体内容详见刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证
券日报》及同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于续聘公司
2016年度财务审计机构和聘请公司2016年度内部控制审计机构的公告》（公告编
号：2016-39）。
同意 3 票 反对 0 票 弃权 0 票
表决结果：通过
本议案需提交股东大会审议。
三、备查文件
经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议
中节能太阳能股份有限公司
监 事 会
2016 年 4 月 19 日
