证券代码：000591               证券简称：太阳能             公告编号：2016 - 45



               第八届董事会第十二次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导

性陈述或重大遗漏。




    一、董事会会议召开情况
    1、会议召开时间、地点和方式：中节能太阳能股份有限公司（以下简称“公
司”）第八届董事会第十二次会议于2016年4月28日9：30在北京海淀西直门北大
街42号节能大厦二层会议室以现场方式召开。
    2、会议通知：会议通知已于2016年4月23日以书面方式发出。
    3、会议出席人数：会议应到董事8人，出席现场会议董事7人，独立董事王
进先生委托独立董事黄振中先生表决。公司监事会成员及部分高级管理人员列席
了本次会议，会议由董事长曹华斌先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公
司章程》的有关规定。
    二、董事会会议审议情况
    会议经记名投票，审议通过了：

   《关于公司募集配套资金之非公开发行股票询价及定价情况的议案》

    公司董事会根据公司股东大会的授权，同意联合主承销商西南证券股份有限
公司、摩根士丹利华鑫证券有限责任公司将《中节能太阳能股份有限公司募集配
套资金之非公开发行股票询价及定价情况的报告》提交中国证监会报备，并完成
募集配套资金之非公开发行股票的后续工作。
    同意 8 票 反对 0 票 弃权 0 票
    表决结果：通过

                                                    中节能太阳能股份有限公司
                                                                董 事 会
                                                             2016年4月29日