证券代码:000591            证券简称:太阳能              公告编号：2016 - 57


                     中节能太阳能股份有限公司
                第八届监事会第十次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导

性陈述或重大遗漏。




    一、监事会会议召开情况
    1、会议召开时间、地点和方式：中节能太阳能股份有限公司（以下简称“公
司”）第八届监事会第十次会议于2016年6月16日9:30在北京西直门北大街42号
节能大厦705会议室以现场方式召开。
    2、会议通知：会议通知及相关会议资料已于2016年6月7日以电子邮件形式
向公司全体监事、高级管理人员发出。
    3、会议出席人数：会议应到监事3人，出席现场会议监事3人。公司监事会
成员及部分高管列席了本次会议，监事会主席许耕红女士主持了会议。会议的召
开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
    二、监事会会议审议情况
    会议经记名投票，审议通过了以下议案：

   1、《关于使用募集资金对全资子公司增资的议案》

    经审核，监事会认为，公司本次使用募集资金向全资子公司中节能太阳能科
技有限公司增资，有利于提高募集资金使用效益，符合公司实际发展需要，不存
在变相改变募集资金用途和损害公司股东利益的情形，不影响募集资金投资项目
的正常实施。因此，同意公司使用3,756,029,500.00元人民币募集资金对全资子
公司中节能太阳能科技有限公司增资。
    具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、
《证券日报》及披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于使用募集
资金对全资子公司增资的公告》（公告编号：2016-59）。
    同意 3 票 反对 0 票 弃权 0 票
    表决结果：通过

   2、《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》

    经审核，监事会认为，公司本次以募集资金置换预先投入募集资金投资项目
的自筹资金，相关程序符合中国证监会《上市公司监管指引第2号—上市公司募
集资金管理和使用的监管要求》、《公司募集资金使用管理办法》等有关规定，未
与公司募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常实
施，也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。公司使用募集资金
置换预先投入募投项目的自筹资金符合公司的发展需要，将提高公司资金使用效
率。因此，同意公司实施以人民币1,465,866,229.53元募集资金置换预先投入募
集资金投资项目的同等金额自筹资金。
    具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、
《证券日报》及披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于使用募集
资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的公告》（公告编号：2016-60）。
    同意 3 票 反对 0 票 弃权 0 票
    表决结果：通过
    三、备查文件
    经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议




                                               中节能太阳能股份有限公司
                                                          监 事 会
                                                    2016 年 6 月 17 日