证券代码：000591               证券简称：太阳能                 公告编号：2016 - 81



                       中节能太阳能股份有限公司
                 第八届董事会第十五次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈

述或重大遗漏。




    一、董事会会议召开情况
    1、会议召开时间、地点和方式：中节能太阳能股份有限公司（以下简称“公司”）
第八届董事会第十五次会议于2016年8月12日10：00在北京西直门北大街42号节能大
厦202会议室以现场方式召开。
    2、会议通知：会议通知及相关会议资料于2016年8月1日以电子邮件形式向公司
全体董事、监事、高级管理人员发出。
    3、会议出席人数：会议应到董事9人，出席现场会议董事6人，董事李增福先生、
卜基田先生以及独立董事黄振中先生因事未能出席，分别委托董事王利娟女士、陈中
一先生以及独立董事李岳军先生代为表决；公司监事会成员及部分高级管理人员列席
了本次会议；会议由董事长曹华斌先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章
程》的有关规定。


    二、董事会会议审议情况
    会议经记名投票，审议通过了以下议案：

   1、《2016年半年度报告及摘要》

    具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证
券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2016年半年度报告摘要》（公
告编号：2016-83），及披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2016年半年
度报告》和《2016年半年度财务报告》。
    公司独立董事对公司2016年半年度报告及摘要发表了独立意见，详见同日披露在
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于第八届董事会第十五次会议
相关事项的独立意见》。
    同意 9 票 反对 0 票 弃权 0 票
    表决结果：通过

   2、《关于募集资金半年度存放与使用情况的专项报告》

    具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于募集资
金半年度存放与使用情况的专项报告》。
    公司独立董事对公司募集资金半年度存放与使用情况发表了独立意见，详见同日
披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于第八届董事会第十五
次会议相关事项的独立意见》。
    同意 9 票 反对 0 票 弃权 0 票
    表决结果：通过

   3、《关于对中节能财务有限公司的风险评估报告》

    具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于对中节
能财务有限公司的风险评估报告》。
    公司独立董事对中节能财务有限公司的风险评估报告发表了事先认可意见和独
立意见，详见同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于对
中节能财务有限公司的风险评估报告的事先认可意见》和《独立董事关于第八届董事
会第十五次会议相关事项的独立意见》。
    关联董事王利娟女士、李增福先生回避了表决。
    同意 7 票 反对 0 票 弃权 0 票
    表决结果：通过

   4、《关于使用部分募集资金向全资子公司增资的议案》

    具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证
券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于使用部分募集资金向全资
子公司增资的公告》（公告编号：2016-84）。
    公司独立董事对使用部分募集资金向全资子公司增资发表了独立意见，详见同日
披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于第八届董事会第十五
次会议相关事项的独立意见》。
    公司独立财务顾问西南证券股份有限公司和摩根士丹利华鑫证券有限责任公司
对公司使用部分募集资金向全资子公司增资发表了核查意见，详见同日披露在巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）上的《西南证券股份有限公司、摩根士丹利华鑫证券有
限责任公司关于中节能太阳能股份有限公司使用部分募集资金对全资子公司增资的
核查意见》。
    同意 9 票 反对 0 票 弃权 0 票
    表决结果：通过


    三、备查文件
    1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议
    2、经公司独立董事签字的《独立董事关于对中节能财务有限公司的风险评估报
告的事先认可意见》
    3、经公司独立董事签字的《独立董事关于第八届董事会第十五次会议相关事项
的独立意见》




                                                    中节能太阳能股份有限公司
                                                            董 事 会
                                                         2016年8月16日