证券代码：000591            证券简称：太阳能              公告编号： 2016 - 82



                     中节能太阳能股份有限公司
               第八届监事会第十一次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导

性陈述或重大遗漏。




    一、监事会会议召开情况
    1、会议召开时间、地点和方式：中节能太阳能股份有限公司（以下简称“公
司”）第八届监事会第十一次会议于2016年8月12日11:00在北京西直门北大街42
号节能大厦202会议室以现场方式召开。
    2、会议通知：会议通知及相关会议资料已于2016年8月1日以电子邮件形式
向公司全体监事、高级管理人员发出。
    3、会议出席人数：会议应到监事3人，出席现场会议监事2人，监事会主席
许耕红女士因事未能出席，委托监事王希女士代为表决；公司部分高管列席了本
次会议；出席现场会议的监事会成员推选王希女士主持了会议。会议的召开符合
《公司法》和《公司章程》的有关规定。


    二、监事会会议审议情况
    会议经记名投票，审议通过了以下议案：

   1、《2016年半年度报告及摘要》

    经审核，监事会认为，公司《2016年半年度报告及摘要》的编制和审议程序
符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告的内容真实、
准确、完整地反映公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏。
    具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、
《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2016年半年度报告摘
要》（公告编号：2016-83），及披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的
《2016年半年度报告》、《2016年半年度财务报告》。
    同意 3 票 反对 0 票 弃权 0 票
    表决结果：通过

   2、《关于募集资金半年度存放与使用情况的专项报告》

    经核查，监事会认为，公司募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证
券交易所关于上市公司募集资金管理的有关要求，公司不存在违规使用募集资金
的情形，公司出具的《关于募集资金半年度存放与使用情况的专项报告》内容真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。
    具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于募
集资金半年度存放与使用情况的专项报告》。
    同意 3 票 反对 0 票 弃权 0 票
    表决结果：通过

   3、《关于对中节能财务有限公司的风险评估报告》

    经核查，监事会认为，中节能财务有限公司作为一家经中国银行业监督管理
委员会批准的规范性非银行金融机构，在其经营范围内为本公司及下属分、子公
司提供金融服务符合国家有关法律法规的规定。公司出具的《关于对中节能财务
有限公司的风险评估报告》充分反映了财务公司的经营资质、业务和风险状况。
作为非银行金融机构，其业务范围、业务内容和流程、内部的风险控制制度等措
施都受到中国银监会的严格监管。在上述风险控制的条件下，同意公司与中节能
财务有限公司的相关金融服务。
    具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于对
中节能财务有限公司的风险评估报告》。
    同意 3 票 反对 0 票 弃权 0 票
    表决结果：通过

   4、《关于使用部分募集资金向全资子公司增资的议案》

    经核查，监事会认为，公司本次使用用于补充流动资金的908,638,232.48
元募集资金其中的7亿元向全资子公司中节能太阳能科技有限公司增资后，太阳
能科技公司的资金实力和经营能力将得到进一步的提高，有助于公司的经营发展
和长远规划。本次增资不存在变相改变募集资金用途和损害公司股东利益的情
形，不影响募集资金投资项目的正常实施。同意公司使用7亿元用于补充流动资
金的募集资金对全资子公司中节能太阳能科技有限公司增资。
    具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、
《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于使用部分募集资
金向全资子公司增资的公告》（公告编号：2016-84）。
    同意 3 票 反对 0 票 弃权 0 票
    表决结果：通过


    三、备查文件
    经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议




                                              中节能太阳能股份有限公司
                                                          监 事 会
                                                    2016 年 8 月 16 日