中节能太阳能股份有限公司
                   2016年度董事会工作报告

    本报告对未来计划等前瞻性陈述，仅为公司对未来的预期，不构成公司对
投资者的实质承诺，能否实现取决于市场状况变化等多种因素，存在不确定性，
请投资者及相关人士对此保持足够的风险认识，并且理解计划、预测与承诺之
间的差异。


    2016年度，公司董事会根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上
市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规、规
范性文件及《公司章程》的要求，认真履职、勤勉尽责，规范、有效进行公司治
理，审慎、科学决策公司重大事项，严格执行股东大会各项决议，维护了公司和
全体股东的合法权益，提升了公司的价值和股东的利益。现就2016年度董事会工
作报告如下：


    一、报告期内公司经营情况
    （一）2016年度经营情况概述
    报告期内，公司实现营业收入43.33亿元，同比增长19.37%；归属于上市公
司股东的净利润6.53亿元，同比增长38.18%，截至2016年年底，公司总资产为
297.68亿元。
    公司是以太阳能发电为主的投资运营商。2016 年公司电站板块上网电量
20.80 亿千瓦时，销售收入 17.42 亿元；太阳能产品板块实现光伏电池组件销售
762.58 兆瓦，收入 25.48 亿元。
    （二）2016年度经营情况分析
    2016年，公司大力发展光伏电站的建设，现公司已在甘肃、青海、宁夏、新
疆、内蒙、江苏、安徽、江西、上海等十多个省市，建有光伏电站项目，电站总
装机规模超过3.2吉瓦，电站公司收入占公司总收入比重上升。




                                    1
    2016年电站发电板块收入较去年同期增长21.43%，占公司总收入的40.21%，
较去年同期占比增加0.68%。2016年为便于公司发展和管理，公司将下属电站运
营大区由8个调整成6个，各大区电站规模分布如下：西中区636.8兆瓦，西北区
615.4兆瓦，新疆区460兆瓦，华北区566.39兆瓦，华东区579.48兆瓦，华中区357.2
兆瓦。
    公司 2016 年销售电力 20.80 亿千瓦时，较 2015 年增加 4.39 亿千瓦时，增
幅为 26.75%；2016 年发电含税均价为 0.98 元/千瓦时，较 2015 年平均电价 1.03
元/千瓦时有所降低。2016 年公司各大区发电情况如下：西中区 5.99 亿千瓦时，
西北区 4.54 亿千瓦时，新疆区 2.74 亿千瓦时，华东区 2.71 亿千瓦时，华北区
3.83 亿千瓦时，华中区 0.99 亿千瓦时。截至 2016 年 12 月 31 日，公司全年产
出的绿色电力约相当于节约标煤 83.20 万吨，减少二氧化碳排放量 172.12 万吨，
减少二氧化硫排放量 6.24 万吨，减少碳粉尘排放量 56.58 万吨，减少氮氧化物
排放量 3.12 万吨。
    为快速增加公司电站规模和效益，报告期内公司完成了淄博中阳太阳能科技
有限公司20兆瓦项目、杭州舒能电力科技有限公司82兆瓦项目、南皮新拓太阳能
发电有限公司30兆瓦项目、特变电工临泽新能源有限责任公司40兆瓦项目、特变
电工武威新能源有限责任公司9兆瓦项目和奎屯绿能太阳能科技有限公司20兆瓦
项目的收购工作。
    （三）2016年工作亮点
    1、稳步落实重大资产重组后续工作
    公司成功召开了2016年第一次临时股东大会和第八届董事会第十次会议，选
举了新的董事会与监事会成员，选举了新任董事长和监事会主席，聘任了高级管
理人员，公司名称由重庆桐君阁股份有限公司变更为中节能太阳能股份有限公
司，证券简称由“桐君阁”变更为“太阳能”。同时，公司积极开展募集配套资
金工作，在完成上市公司名称、工商、证券简称等变更后，迅速启动了募集配套
资金之非公开发行工作，与8名发行对象签订了《股份认购协议》，成功募集资金
46.75亿元（扣除发行费用后的募集资金净额），为公司快速发展提供了坚实的资
金保障。
    2、探索光热发电领域业务



                                    2
       结合国家推进光热发电领域的政策导向，公司成立了光热项目工作小组，取
得古浪导热油槽式 100 兆瓦光热发电项目的备案，启动了该项目可行性研究和立
项工作。同时，公司密切跟踪光伏产业前沿技术以及相关产业的技术走向，编写
了 12 期科技信息报和 6 期新技术月刊，内容涵盖了纳米材料、储能、异质结太
阳能电池等技术。
       3、开拓能源互联网业务
       公司在南昌同先锋软件股份有限公司合资成立了中节能先锋能源互联网（江
西）技术有限公司，共同推进能源互联网项目。目前已完成能源互联网示范基地
的初步选址工作；就储能技术展开了深入的研究，初步拟定了利用储能技术尝试
电力“移峰”供给的技术路线；结合中央关于电力体制改革的相关精神，在配网
侧的电能综合管理及配售电相关业务上开展了深入探索。
       4、海外业务取得进展
       紧密结合“一带一路”政策，将巴基斯坦和孟加拉国确定为重点市场，分别
锁定相应的项目资源。公司积极探索新兴市场机会，参与了埃塞俄比亚、埃及和
沙特项目的投标工作，海外业务的“走出去”战略取得了实质性进展。
       5、新技术领域研究逐步深入
       在2016年，公司及子公司共申请专利43项，其中发明专利7项，实用新型专
利36项。截至2016年12月31日，公司及子公司申请专利260余项，获得授权专利
217项；主编国家标准2项，开展科技创新项目42项。公司下属中节能太阳能科技
（镇江）有限公司（以下简称镇江公司）还申报国家级项目3项，争取到科研经
费295.621万元。公司与山东大学、奥太电气有限公司共同合作申报的《高性能
光伏发电系统关键控制技术及产业化应用》项目获得2016年国家科技进步奖二等
奖。
       建设完成国家级科研平台，镇江公司设立的检测中心通过中国合格评定国家
认可委员会审查，取得CNAS证书，成为国家级实验室，在硬件设施、管理水平、
检测能力等方面达到国际领先水平，年内完成各类检验3112批次，成为了公司科
研工作基地。镇江公司高效电池技改项目整体推进顺利，已经完成设备安装调试，
PERC+黑硅多晶电池量产效率领先突破20%，达到了领跑者的技术要求。
       二、报告期内董事会履职情况



                                     3
    （一）持续优化公司治理和内部控制
    1、公司治理
    公司重大资产重组完成之后，及时完成董事会、监事会成员改选，高级管理
人员聘任等工作，迅速建立起有效的法人治理结构；及时修订公司章程，制定及
修订公司治理相关制度，迅速构建公司的管理及运转机制；积极开展上市公司三
会治理、信息披露、舆情管理等相关培训，组织公司董事长、总经理、财务总监、
董事会秘书及其他相关工作人员参加相关培训，提高综合素质和管理、工作能力。
    2016年，公司切实遵循中国证监会、深圳证券交易所规定的规范性运作要求，
并不断探索符合自身实际情况的运行模式，努力提升公司治理水平，维护全体股
东的利益。
    2、内部控制
    公司重视加强和规范企业内部控制，积极推动全面风险管理体系建设，提高
公司经营管理水平和风险管理能力，促进企业可持续发展。公司依据《企业内部
控制基本规范》及其配套指引的要求，编制内部控制规范实施方案。同时，结合
证监会对上市公司内部控制有效性的要求，聘请了专业中介机构对公司全系统开
展内控审计，对内部控制制度的健全性及重要内部控制执行的有效性进行测试，
完善了内部控制体系，对制度规定、业务流程等进一步按照上市公司要求进行了
修改和完善。
    （二）合法合规组织及召开相关会议
    1、董事会会议召开情况
    报告期内，董事会共召开董事会会议9次，其中现场会议6次，审议议案71
个；召开各专业委员会共7次，其中现场会议6次，审议议案共19个。全部议案均
审议通过。
    2、董事会召集股东大会的情况
    2016年，公司董事会共召集了两次现场股东大会会议：2016年第一次临时股
东大会和2015年年度股东大会，审议议案31个，全部议案均审议通过。
    3、董事会对股东大会决议的执行情况
    报告期内公司董事会根据《公司法》、《证券法》等相关法律规定及《公司章
程》要求，认真执行了2016年第一次临时股东大会、2015年年度股东大会审议通



                                   4
过的各项决议及授权事项，完成了股东大会决议应办理的各项工作事项，做到了
诚信尽责。
    4、独立董事履职情况
    报告期内，公司独立董事根据相关规定对董事会审议过程和决策程序进行了
审慎监督，并发表了共计27项专业性独立意见以及事前认可意见，未对本年度董
事会议案及公司其他事项提出异议。
    公司董事会、股东大会召开的情况，以及独立董事发表独立意见的情况，均
按照相关规定进行了公告。
    （三）努力提高信息披露和投资者关系管理水平
    2016 年，公司按照法律、法规以及中国证监会、深圳证券交易所对上市公
司信息披露的监管要求，建立了信息披露制度，明确了公司信息披露的基本原则、
内容、披露权限和责任划分。在具体执行信息披露工作的时候，做到了公平、公
开、公正地对待所有投资者，真实、准确、完整、及时地披露公司定期和临时公
告，帮助投资者更好地判断公司投资价值，维护公司形象。另外，能够主动、及
时与监管部门联系和沟通，报告公司的相关事项，从而准确把握信息披露的规范
要求，提高公司信息披露的质量。
    2016年，公司通过面谈，投资者专线、传真、邮箱，以及互动易、投资者接
待日等多种途径，在符合信息披露规则和保守商业秘密的前提下，与投资者、研
究机构、新闻媒体等相关方进行了及时、有效的信息沟通。
    三、未来发展展望及2017年度经营计划
    （一）未来发展展望与趋势
    随着可持续发展的主题在世界各国不断深入人心，全球太阳能开发利用规模
迅速扩大，技术不断进步，成本显著降低，呈现出良好的发展前景，许多国家将
太阳能作为重要的新兴产业。中国、欧洲、美国、日本等传统光伏发电市场继续
保持快速增长，东南亚、拉丁美洲、中东和非洲等地区光伏发电新兴市场也快速
启动。
    按照国家能源局发布的《2016 年全社会用电量报告》。截至 2016 年底，我
国新增太阳能装机容量 34.54 吉瓦，累计装机规模达到 77.42 吉瓦，增长 81.6%。
另外，据 Mercom Capital Group 预测 2016 年全球太阳能光伏装机量将达到 76



                                    5
吉瓦，全球太阳能发电装机累计达到 300 吉瓦，增长 33.5%。
    2017 年 2 月 10 日，国家能源局印发《2017 年能源工作指导意见》，将太阳
能发电作为一项能源重大工程。2017 年积极推进光伏、光热发电项目建设，年
内计划安排新开工建设规模 20 吉瓦，新增装机规模 18 吉瓦。
    依据国家能源局发布《能源发展“十三五”规划》，到 2020 年，太阳能发电
规模达到 110GW 以上，其中分布式光伏 60GW、光伏电站 45GW、光热发电 5GW。
    党的十八大以来，国家将生态文明建设放在突出战略位置，积极推进能源生
产和消费革命成为能源发展的核心任务，确立了我国在2030年左右二氧化碳排放
达到峰值以及非化石能源占一次能源消费比例提高到20%的能源发展基本目标。
伴随新型城镇化发展，建设绿色循环低碳的能源体系成为社会发展的必然要求，
为公司深植太阳能行业提供了良好的社会环境和广阔的市场空间。
    （二）公司发展战略与愿景
    依据国家太阳能行业发展“十三五”规划，公司将充分发挥自身优势，不断
提高管理水平，增强核心竞争力，以科技创新为支撑，持续推进太阳能利用多元
化和太阳能产业转型升级，将公司打造成为国内光伏装机规模最大、光伏农业领
域领军及新能源综合利用的优秀企业。
    1、战略定位
    国内光伏装机规模最大、光伏农业领域领军，能源互联网、动力电池、储能、
光热、充电站等相关领域综合利用的龙头企业。
    2、战略描述
    专注于太阳能综合利用，致力于国内外光伏电站投资、建设和运营维护，能
源互联网、动力电池、储能、光热、充电站等相关领域综合利用。坚持应用和制
造并举，以技术研发为支撑，提供优质产品和科技服务，推动光伏产业转型升级，
成为国内装机规模最大、光伏农业领域领军，国内一流的新能源综合利用的龙头
企业。
    3、主要业务定位：
    （1）以国内外太阳能电站收购、投资、建设及运营为主业，国内外两个市
场互补与平衡的投资运营商；
    （2）适度投资组件产品的生产，逐步进入光热发电、动力电池、储能、充
电站、微网和高端产品/材料等业务领域，整合产业链资源成为“一体化”集成

                                     6
商；
    （3）推进能源互联网，加大储能、充电站、分布式光伏发电、微电网和能
源互联网等综合利用技术的研究，提供新能源综合利用解决方案服务。
    到 2020 年，实现公司管控体系进一步完善，风险控制能力进一步增强，业
务模式进一步拓展，形成主业突出、辅业强劲、结构合理和管理科学规范的一流
上市企业。

       （三）公司2017年度经营计划
       以公司“国内光伏装机规模最大、光伏农业领域领军，能源互联网、动力电
池、储能、光热、充电站等相关领域综合利用的龙头企业”战略定位为指导，继
续保持公司行业内的领导者地位，进一步规范上市公司管理，以实现公司利润
最大化为主线，建立增量拉动和存量驱动的发展“双通道”，确保公司健康快
速发展。
    2017 年，公司力争实现营业收入 48 亿元，利润总额 8 亿元，归属母公司净
利润 7.23 亿元，净资产收益率达到 6.33%，资产总额达到 390 亿元，在建和已
并网电站装机总规模超过 4 吉瓦。
       （四）完成 2017 年度经营计划的措施
    2017 年，公司董事会将带领公司管理层，在不断扩大产业规模优势、提高
提质增效水平、优化内部管理体系的基础上，全面拓展新业务领域，加强行业新
技术的跟踪研究，积极推进光热发电示范项目建设，继续拓展海外市场，继续深
入电力交易、能源互联网等新业务领域，为公司发展夯实牢固的基础、开拓更广
阔的道路。




                                                中节能太阳能股份有限公司
                                                         董 事 会
                                                       2017年3月18日




                                     7