太阳能：第八届监事会第十三次会议决议公告2017-03-18
证券代码：000591 证券简称：太阳能 公告编号： 2017 - 15
中节能太阳能股份有限公司
第八届监事会第十三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、会议召开时间、地点和方式：中节能太阳能股份有限公司（以下简称“公
司”）第八届监事会第十三次会议于2017年3月16日11:15在北京西直门北大街42
号节能大厦2会议室以现场方式召开。
2、会议通知：会议通知及会议材料已于2017年3月4日以书面方式发出。
3、会议出席人数：会议应到监事3人，出席现场会议监事3人。公司监事会
成员及部分高管列席了本次会议，监事会主席许耕红女士主持了会议。会议的召
开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
到会监事经记名投票，审议通过了以下议案：
1、《2016 年度监事会工作报告》
具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2016年
度监事会工作报告》。
同意 3 票 反对 0 票 弃权 0 票
表决结果：通过
本议案需提交股东大会审议。
2、《关于2016年度财务决算报告的议案》
具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2016年
度财务决算报告》。
同意 3 票 反对 0 票 弃权 0 票
1
表决结果：通过
本议案需提交股东大会审议。
3、《关于2017年度财务预算报告的议案》
具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2017年
度财务预算报告》。
同意 3 票 反对 0 票 弃权 0 票
表决结果：通过
本议案需提交股东大会审议。
4、《关于2016年度利润分配的议案》
具体内容详见刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证
券日报》及同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上《关于2016年度利
润分配方案的公告》（公告编号：2017-08）。
同意 3 票 反对 0 票 弃权 0 票
表决结果：通过
本议案需提交股东大会审议。
5、《关于公司董事、监事及高级管理人员2016年度薪酬情况的议案》
同意公司对董事、监事、高级管理人员有关薪酬情况的汇报，具体如下：
（1）董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序
公司对高管人员实行年薪制，按考核结果，发放年薪报酬。公司董事会薪酬
与考核委员会负责制定、审查公司薪酬计划与方案，制定、审查公司董事、监事
及高管人员的薪酬方案与考核标准，考核公司董事、监事及高管人员履行职责的
情况，并依照考核标准、薪酬方案进行年度绩效考核。
（2）董事、监事、高级管理人员报酬确定依据
制定公司薪酬标准的主要原则是：（1）公司总体经营情况和盈利水平；（2）
公司总体薪酬水平和历年薪酬动态指标；（3）职位、职责的差异；（4）岗位的相
对重要性和风险性；（5）同行业相关岗位的薪酬水平；（6）个人专业能力水平。
（3）2016年董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况（单位：万元
/年）
2
从公司获得的
从公司获得的税前
税后报酬总额
报酬总额（包括基本
（不包含企业
工资、奖金、津贴、 是否在
与本人缴纳的
补贴、职工福利费和 公司关
姓名 职务 性别 年龄 任职状态 各项保险费、
各项保险费、公积 联方获
公积金、企业
金、年金以及以其他 取报酬
年金以及个人
形式从公司获得的
所得税后实得
报酬）
收入）
曹华斌 董事长 男 47 现任 168.58 105.02 否
王利娟 董事 女 45 现任 7.5 6.3 是
李增福 董事 男 52 现任 5.83 4.9 是
原董事、原副
宋爱珍 女 57 离任 117.59 75.52 否
总经理
张会学 董事、总经理 男 48 现任 168.41 105.06 否
卜基田 董事 男 53 现任 10 8.4 否
陈中一 董事 男 43 现任 10 8.4 否
王进 独立董事 男 50 现任 10 8.4 否
黄振中 独立董事 男 52 现任 10 8.4 否
李岳军 独立董事 男 50 现任 10 8.4 否
许耕红 监事会主席 女 50 现任 0 0 是
王希 监事 女 33 现任 0 0 是
郑彩霞 监事 女 40 现任 65.61 37.95 否
副总经理、总
张蓉蓉 会计师、董事 女 45 现任 162.14 100.43 否
会秘书
副总经理、总
姜利凯 男 47 现任 161.73 99.91 否
工程师
杨忠绪 总经理助理 男 43 现任 72.1 42.86 否
黄中化 总经理助理 男 38 现任 72.74 43.56 否
合计 -- -- -- -- 1052.23 663.51 --
备注：
①公司发放给董事王利娟和李增福的津贴，直接汇入中国节能环保集团公司
账户，不由其本人领取。
②公司董事、副总经理宋爱珍女士已于 2016 年 4 月 7 日向公司董事会递交
辞职信。宋爱珍女士的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会对董
事会的正常运作产生影响。根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作
指引》、《公司章程》等相关规定，宋爱珍女士的辞职自辞职信送达公司董事会之
3
日生效。宋爱珍女士的薪酬发放截止日期为 2016 年 4 月 30 日。公司 2016 年度
支付给宋爱珍女士的薪酬（基薪）截止至 2016 年 4 月 30 日。
③曹华斌、张会学、张蓉蓉、姜利凯、宋爱珍 2016 年度从公司获得的报酬
包含 2013、2014、2015 年度延期兑现薪酬。
④表中“关联方”是指持有公司 5%以上股份的法人或其他组织及其一致行
动人。
同意 3 票 反对 0 票 弃权 0 票
表决结果：通过
本议案需提交股东大会审议。
6、《关于2017年度日常关联交易预计及确认2016年度日常关联交易的议案》
具体内容详见刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证
券日报》及同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于2017年度
日常关联交易预计及确认2016年度日常关联交易的公告》（公告编号：2017-09）。
同意 3 票 反对 0 票 弃权 0 票
表决结果：通过
本议案需提交股东大会审议。
7、《关于2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2016年
度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
同意 3 票 反对 0 票 弃权 0 票
表决结果：通过
本议案需提交股东大会审议。
8、《关于2016年度对中节能财务有限公司的风险评估报告》
具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2016年
度对中节能财务有限公司的风险评估报告》。
同意 3 票 反对 0 票 弃权 0 票
表决结果：通过
9、《2016年年度报告及摘要》
经审核，监事会认为公司董事会编制和审议公司2016年年度报告及摘要的程
4
序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告的内容真实、准确、完整地反
映公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2016年
年度报告》和刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券
日报》及披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2016年年度报告摘要》
（公告编号：2017-10）。
同意 3 票 反对 0 票 弃权 0 票
表决结果：通过
本议案需提交股东大会审议。
10、《2016年度内部控制自我评价报告》
具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2016年
度内部控制自我评价报告》。
同意 3 票 反对 0 票 弃权 0 票
表决结果：通过
本议案需提交股东大会审议。
11、《关于2017年度拟新增担保额度的议案》
具体内容详见刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证
券日报》及同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于2017年度
拟新增担保额度的公告》（公告编号：2017-11）。
同意 3 票 反对 0 票 弃权 0 票
表决结果：通过
本议案需提交股东大会审议。
12、《关于变更募集资金用途的议案》
经审核，监事会认为公司董事会本次变更募集资金用途符合公司的实际情
况、经营目标和发展规划，不会对募集资金的使用计划和公司生产经营产生不利
影响。本次部分募投项目变更没有违反中国证监会、深圳证券交易所关于上市公
司募集资金使用的有关规定，符合全体股东的利益，决策程序合法有效。
具体内容详见刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证
券日报》及同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于变更募集
资金用途的公告》（公告编号：2017-12）。
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同意 3 票 反对 0 票 弃权 0 票
表决结果：通过
本议案需提交股东大会审议。
三、备查文件
经与会监事签字的《第八届监事会第十三次会议决议》
中节能太阳能股份有限公司
监 事 会
2017 年 3 月 18 日
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