证券代码：000591               证券简称：太阳能            公告编号：2017 - 25



                     中节能太阳能股份有限公司
               第八届董事会第二十次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导

性陈述或重大遗漏。




    一、董事会会议召开情况
    1、会议召开时间、地点和方式：中节能太阳能股份有限公司（以下简称“公
司”）第八届董事会第二十次会议以通讯方式于2017年5月12召开。
    2、会议通知：会议通知及相关会议资料于2017年5月3日以电子邮件形式向
公司全体董事、监事、高级管理人员发出。
    3、会议出席人数：会议应表决董事9人，实际表决董事9人。本次会议的召
开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
    二、董事会会议审议情况
    会议经记名投票，审议通过了以下议案：

   1、《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

    具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、
《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于使用闲置募集资
金进行现金管理的公告》（公告编号：2017-27）。
    公司独立董事对本次使用闲置募集资金进行现金管理发表了独立意见，详见
同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于第八届董事
会第二十次会议相关事项的独立意见》。
    公司独立财务顾问西南证券股份有限公司和摩根士丹利华鑫证券有限责任
公司对公司本次使用闲置募集资金进行现金管理发表了核查意见，详见同日披露
在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《西南证券股份有限公司、摩根士丹
利华鑫证券有限责任公司关于中节能太阳能股份有限公司使用部分暂时闲置募
集资金进行现金管理、使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金及使用募集资金
置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的核查意见》。
    公司董事会同意在本决议通过之日起12个月内，授权公司管理层行使不超过
20亿元（含）、其中单笔产品不超过5亿元（含）暂时闲置募集资金进行现金管理
的决策权，其权限包括但不限于选择合格的产品发行主体、确定金额、选择产品、
签署相关合同或协议等，由公司财务管理部负责具体组织实施。
    同意 9 票 反对 0 票 弃权 0 票
    表决结果：通过

   2、《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

    具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、
《证券日报》及披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于使用部分
闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2017-28）。
    公司独立董事对本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金发表了独立
意见，详见同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于
第八届董事会第二十次会议相关事项的独立意见》。
    公司独立财务顾问西南证券股份有限公司和摩根士丹利华鑫证券有限责任
公司对公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金发表了核查意见，详见
同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《西南证券股份有限公司、
摩根士丹利华鑫证券有限责任公司关于中节能太阳能股份有限公司使用部分暂
时闲置募集资金进行现金管理、使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金及使用
募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的核查意见》。
    公司董事会同意在本决议通过之日起使用10亿元闲置募集资金暂时补充流
动资金，用于与公司主营业务相关的生产经营，期限自公司第八届董事会第二十
次会议审议通过之日起12个月。
    同意 9 票 反对 0 票 弃权 0 票
    表决结果：通过

   3、《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》

    具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、
《证券日报》及披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于使用募集
资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的公告》（公告编号：2017-29）。
    瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次以自筹资金预先投入募集资
金投资项目情况出具了鉴证报告,详见同日披露在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的《中节能太阳能股份有限公司以自筹资金预先投入
募集资金投资项目情况报告的鉴证报告》（瑞华核字[2017]01640006号）。
    公司独立董事对本次使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金发
表了独立意见，详见同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立
董事关于第八届董事会第二十次会议相关事项的独立意见》。
    公司独立财务顾问西南证券股份有限公司和摩根士丹利华鑫证券有限责任
公司对本次使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金发表了核查意见，
详见同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《西南证券股份有限公
司、摩根士丹利华鑫证券有限责任公司关于中节能太阳能股份有限公司使用部分
暂时闲置募集资金进行现金管理、使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金及使
用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的核查意见》。
    公司董事会同意在本决议通过之日起使用募集资金人民币81,261,131.17元
置换预先投入到变更为募集资金投资项目的同等金额自筹资金。
    同意 9 票 反对 0 票 弃权 0 票
    表决结果：通过
    三、备查文件
    1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第八届董事会第二十次会议决议
    2、经公司独立董事签字的《独立董事关于第八届董事会第二十次会议相关
事项的独立意见》
    3、经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）签章的《中节能太阳能股份有限
公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的鉴证报告》（瑞华核字
[2017]01640006号）
    4、经西南证券股份有限公司和摩根士丹利华鑫证券有限责任公司签章的《西
南证券股份有限公司、摩根士丹利华鑫证券有限责任公司关于中节能太阳能股份
有限公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理、使用部分闲置募集资金暂时
补充流动资金及使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的
核查意见》
中节能太阳能股份有限公司
          董 事 会
       2017年5月13日