证券代码:000591            证券简称:太阳能              公告编号：2017 - 26


                     中节能太阳能股份有限公司
               第八届监事会第十五次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导

性陈述或重大遗漏。




    一、监事会会议召开情况
    1、会议召开时间、地点和方式：中节能太阳能股份有限公司（以下简称“公
司”）第八届监事会第十五次会议以通讯方式于2017年5月12日召开。
    2、会议通知：会议通知及相关会议资料已于2017年5月3日以电子邮件形式
向公司全体监事、高级管理人员发出。
    3、会议出席人数：会议应表决监事3人，实际表决监事3人。本次会议的召
开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
    二、监事会会议审议情况
    会议经记名投票，审议通过了以下议案：
    1、《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
    经审核，监事会认为，公司在保证募集资金安全的前提下，对部分暂时闲置
的募集资金进行现金管理，用于投资安全性高、流动性好的理财产品，有利于在
控制风险的前提下提高公司募集资金使用效率，能够获得一定的投资效益，且不
会影响募集资金投资项目的正常进行，不会影响公司正常生产经营，也不存在变
相改变募集资金投向、损害公司及全体股东利益特别是中小股东利益的情形，符
合法律法规的规定。因此，同意公司本次使用闲置募集资金进行现金管理。
    具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、
《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于使用闲置募集资
金进行现金管理的公告》（公告编号：2017-27）。
    同意 3 票 反对 0 票 弃权 0 票
    表决结果：通过
   2、《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

    经审核，监事会认为，公司在确保募集资金项目建设和不影响募集资金使用
计划的情况下，使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，有助于提高募集资金
的使用效率，降低公司的财务费用，使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金履
行了必要程序，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使
用的监管要求》和公司《募集资金管理办法》等有关规定。同时，公司使用部分
闲置募集资金暂时补充的流动资金将用于与公司主营业务相关的生产经营活动，
不与公司募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常
进行，不进行高风险投资或者为他人提供财务资助，不存在变相改变募集资金投
向、损害公司及全体股东利益特别是中小股东利益的情形。公司承诺若募投项目
因发展需要，公司将及时将资金归还至募集资金专户，以确保募投项目进度，并
承诺所使用的募集资金在12个月内归还。因此，同意公司使用10亿元闲置募集资
金暂时补充流动资金，期限自董事会审议通过之日起12个月。
    具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、
《证券日报》及披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于使用部分
闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2017-28）。
    同意 3 票 反对 0 票 弃权 0 票
    表决结果：通过

   3、《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》

    经审核，监事会认为，公司本次以募集资金置换预先投入募集资金投资项目
的自筹资金，相关程序符合中国证监会《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募
集资金管理和使用的监管要求》、《公司募集资金使用管理办法》等有关规定，未
与公司募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常实
施，也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。公司使用募集资金
置换预先投入募投项目符合公司的发展需要，将提高公司资金使用效率。因此，
同意公司本次使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金。
    具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、
《证券日报》及披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于使用募集
资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的公告》（公告编号：2017-29）。
同意 3 票 反对 0 票 弃权 0 票
表决结果：通过
三、备查文件
经与会监事签字并加盖监事会印章的第八届监事会第十五次会议决议




                                         中节能太阳能股份有限公司
                                                    监 事 会
                                              2017 年 5 月 13 日