证券代码：000591            证券简称：太阳能              公告编号： 2017 - 38



                     中节能太阳能股份有限公司
               第八届监事会第十六次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导

性陈述或重大遗漏。




    一、监事会会议召开情况
    1、会议召开时间、地点和方式：中节能太阳能股份有限公司（以下简称“公
司”）第八届监事会第十六次会议于2017年8月22日11:30在北京西直门北大街42
号节能大厦202会议室以现场方式召开。
    2、会议通知：会议通知及相关会议资料已于2017年8月10日以电子邮件形式
向公司全体监事、高级管理人员发出。
    3、会议出席人数：会议应到监事3人，出席现场会议监事3人；公司部分高
管列席了本次会议；会议由监事会主席许耕红女士主持。会议的召开符合《公司
法》和《公司章程》的有关规定。


    二、监事会会议审议情况
    会议经记名投票，审议通过了以下议案：

   1、《2017年半年度报告及摘要》

    经审核，监事会认为公司董事会编制和审议公司2017年半年度报告及摘要的
程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告的内容真实、准确、完整地
反映公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、
《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2017年半年度报告摘
要》（公告编号：2017-35），及披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的
《2017年半年度报告》、《2017年半年度财务报告》。
    同意 3 票 反对 0 票 弃权 0 票
    表决结果：通过

   2、《2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

    经核查，监事会认为，公司募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证
券交易所关于上市公司募集资金管理的有关要求，公司不存在违规使用募集资金
的情形，公司出具的《2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》内容
真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。
    具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2017年
半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
    同意 3 票 反对 0 票 弃权 0 票
    表决结果：通过

   3、《2017年半年度对中节能财务有限公司的风险评估报告》

    经核查，监事会认为，中节能财务有限公司作为一家经中国银行业监督管理
委员会批准的规范性非银行金融机构，在其经营范围内为本公司及下属分、子公
司提供金融服务符合国家有关法律法规的规定。公司出具的《2017年半年度对中
节能财务有限公司的风险评估报告》充分反映了财务公司的经营资质、业务和风
险状况。作为非银行金融机构，其业务范围、业务内容和流程、内部的风险控制
制度等措施都受到中国银监会的严格监管。在上述风险控制的条件下，同意公司
与中节能财务有限公司的相关金融服务。
    具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2017年
半年度对中节能财务有限公司的风险评估报告》。
    同意 3 票 反对 0 票 弃权 0 票
    表决结果：通过

   4、《关于部分会计政策变更的议案》

    经核查，监事会认为，本次会计政策变更是根据财政部颁布的规定进行的合
理变更和调整，执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营
成果；本次会计政策变更，仅涉及会计科目之间的调整，无需进行追溯调整，不
会对公司2016年度及2017年上半年度损益造成影响；本次会计政策变更的决策程
序符合有关法律法规和公司章程等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。监
事会同意公司本次会计政策变更。
    具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、
《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于部分会计政策变
更的公告》（公告编号：2017-36）。
    同意 3 票 反对 0 票 弃权 0 票
    表决结果：通过


    三、备查文件
    经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议




                                              中节能太阳能股份有限公司
                                                       监 事 会
                                                   2017 年 8 月 24 日