证券代码：000591               证券简称：太阳能                 公告编号：2018 - 09



                       中节能太阳能股份有限公司
                 第八届董事会第二十七次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈

述或重大遗漏。




    一、董事会会议召开情况
    1、会议召开时间、地点和方式：中节能太阳能股份有限公司（以下简称“公司”）
第八届董事会第二十七次会议于2018年1月23日以通讯方式召开。
    2、会议通知：会议通知及相关会议资料于2018年1月15日以电子邮件形式向公司
全体董事、监事、高级管理人员发出。
    3、会议出席人数：会议应表决董事9人，实际表决董事9人。会议的召开符合《公
司法》和《公司章程》的有关规定。


    二、董事会会议审议情况
    会议经记名投票，审议通过了以下议案：

    《关于计提资产减值准备的议案》

    具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证
券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于计提资产减值准备的公告》
（公告编号：2018-11）。
    公司独立董事对本次计提资产减值准备发表了独立意见，详见同日披露在巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于第八届董事会第二十七次会议相关
事项的独立意见》。
    同意 9 票 反对 0 票 弃权 0 票
    表决结果：通过
    三、备查文件
    1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议
    2、经公司独立董事签字的《独立董事关于第八届董事会第二十七次会议相关事
项的独立意见》




                                                    中节能太阳能股份有限公司
                                                            董 事 会
                                                         2018年1月24日