太阳能:独立董事关于2018年度日常关联交易预计及确认2017年度日常关联交易的事先认可意见2018-03-30
中节能太阳能股份有限公司
独立董事关于 2018 年度日常关联交易预计及确认
2017 年度日常关联交易的事先认可意见
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于在上
市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《中
节能太阳能股份有限公司章程》,作为中节能太阳能股份有限公司(下称公司)
的独立董事,在公司第八届董事会第三十次会议召开之前,收到了公司关于 2018
年度日常关联交易预计及确认 2017 年度日常关联交易的相关材料,听取了相关
负责人员对该事项的报告,并对会议材料进行了仔细研究,现对该事项发表事先
认可意见如下:
根据公司提供的有关 2018 年度日常关联交易预计的资料,我们认为,2018
年预计的日常经营关联交易属于公司的正常业务,以市场价格作为定价依据,定
价原则公平合理,相关交易有利于公司业务的开展和持续发展,未对公司独立性
构成不利影响,不存在损害公司及非关联股东利益的情形。相关协议需符合相关
法律法规规定,保证交易公平合理。
2017 年度,公司严格按照《关联交易管理办法》来规范公司的关联交易行
为,与控股股东在业务上做到了分开、独立。2017 年度公司与控股股东及其下
属公司之间发生的关联交易按照相关规定需要履行董事会、股东大会审议程序
的,均履行了审议程序;未达到履行董事会、股东大会审议标准的,也履行了公
司内部决策流程,关联交易事项符合公司情况,合理、正常。公司对 2017 年度
日常关联交易实际发生情况的审核确认程序合法合规,其对于向关联人采购和销
售商品、接受关联人提供的劳务、租赁关联人资产等关联交易实际发生数较预计
数存在较大差异的解释符合市场和公司实际情况,不存在虚假、误导性陈述或重
大遗漏。总之,公司 2017 年度已发生的关联交易行为符合公平、公开和公正原
则,未对公司独立性构成不利影响,不存在损害公司及非关联股东利益的情形。
我们同意将该事项提交公司第八届董事会第三十次会议进行审议,关联董事
应回避表决。
1
中节能太阳能股份有限公司
独立董事:王进 黄振中 许强
2018年3月30日
2