证券代码：000591              证券简称：太阳能             公告编号： 2019 - 23

债券代码：112876              债券简称：19太阳G1




                     中节能太阳能股份有限公司
              关于修订《董事会议事规则》的公告


       本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误

导性陈述或重大遗漏。




    根据修订的《公司章程》，经公司第九届董事会第八次会议审议同意，对公

司《董事会议事规则》进行修订，具体修订情况如下：
                 修订前                                   修订后
第四条 董事会行使下列职权：               第四条 董事会行使下列职权：
    （一）召集股东大会，并向股东大             （一）召集股东大会，并向股东大
会报告工作；                              会报告工作；
    （二）执行股东大会的决议；                 （二）执行股东大会的决议；
    （三）决定公司的经营计划和投资             （三）决定公司的经营计划和投资
方案；                                    方案；
    （四）制订公司的年度财务预算方             （四）制订公司的年度财务预算方
案、决算方案；                            案、决算方案；
    （五）制订公司的利润分配方案和             （五）制订公司的利润分配方案和
弥补亏损方案；                            弥补亏损方案；
    （六）制订公司增加或者减少注册             （六）制订公司增加或者减少注册
资本、发行债券或其他证券及上市方 资本、发行债券或其他证券及上市方
案；                                      案；
    （七）拟订公司重大收购、收购本             （七）拟订公司重大收购、公司因
公司股份或者合并、分立、解散及变更 《公司章程》第二十四条第（一）、（二）
公司形式的方案；                          项规定的情形收购本公司股份或者合
    （八）在《公司章程》规定的应由 并、分立、解散及变更公司形式的方案；
股东大会决定的范围之外，决定公司对       （八）对因《公司章程》第二十四
外投资、收购出售资产、资产抵押、对 条第（三）项、第（五）项、第（六）
外担保事项、委托理财、关联交易等事 项规定的情形收购本公司股份作出决
项；                                 议；
    （九）决定公司内部管理机构的设       （九）在《公司章程》规定的应由
置；                                 股东大会决定的范围之外，决定公司对
    （十）聘任或者解聘公司总经理、 外投资、收购出售资产、资产抵押、对
董事会秘书；根据总经理的提名，聘任 外担保事项、委托理财、关联交易等事
或者解聘公司副总经理、总会计师等高 项；
级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩       （十）决定公司内部管理机构的设
事项；                               置；
    （十一）制订公司的基本管理制         （十一）聘任或者解聘公司总经
度；                                 理、董事会秘书；根据总经理的提名，
    ……                             聘任或者解聘公司副总经理、总会计师
    （十九）法律、行政法规、部门规 等其他高级管理人员，并决定其报酬事
章或公司章程授予的其他职权。         项和奖惩事项；
    董事会的上述职权，在不与国家法       （十二）制订公司的基本管理制
律、行政法规和其他规范性文件及公司 度；
章程其他条款冲突的情况下有效。超过 ……
股东大会授权范围的事项，应当提交股       （二十）法律、行政法规、部门规
东大会审议。                         章或公司章程授予的其他职权。
                                         董事会的上述职权，在不与国家法
                                     律、行政法规和其他规范性文件及公司
                                     章程其他条款冲突的情况下有效。超过
                                     股东大会授权范围的事项，应当提交股
                                     东大会审议。

    本次修订还需要提交公司 2018 年年度股东大会审议，并须经出席会议的股

东所持表决权的三分之二以上通过。

    特此公告。
中节能太阳能股份有限公司

        董 事 会

      2019年3月29日