证券代码：000591           证券简称：太阳能             公告编号： 2019 - 24

债券代码：112876           债券简称：19太阳G1




                   中节能太阳能股份有限公司
 关于修订《董事会审计与风险控制委员会议事规则》
                                 的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误

导性陈述或重大遗漏。




    根据修订的《公司章程》，经公司第九届董事会第八次会议审议同意，对公

司《董事会审计与风险控制委员会议事规则》进行修订，具体修订情况如下：

              修订前                                   修订后

第二条 审计与风险控制委员会是董事 第二条 审计与风险控制委员会是董事
会设立的专门工作机构，主要负责公司 会设立的专门工作机构，主要负责公司
内、外部审计的沟通、监督和核查工作。 内、外部审计的沟通、监督和核查工作，
                                       向董事会负责。
第四条 审计与风险控制委员会由 3 名 第四条 审计与风险控制委员会由 3 名
至 5 名董事组成，其中独立董事应占多 至 5 名董事组成，其中独立董事应占多
数并担任召集人。审计与风险控制委员 数。审计与风险控制委员会中至少有一
会中至少有一名独立董事为会计专业 名独立董事为会计专业人士，并担任召
人士。                                 集人。
第六条 审计与风险控制委员会设召集 第六条 审计与风险控制委员会设召集
人一名，由独立董事委员担任，负责召 人一名，由独立董事委员担任，负责召
集和主持审计与风险控制委员会会议； 集和主持审计与风险控制委员会会议；
审计与风险控制委员会召集人在审计 审计与风险控制委员会召集人在审计
与风险控制委员会委员内选举产生，审 与风险控制委员会委员内选举产生，审
计与风险控制委员会召集人须具备会 计与风险控制委员会召集人须为会计
计专业或财务管理相关的经验，并报请 专业人士，并报请董事会批准。当审计
董事会批准。当审计与风险控制委员会 与风险控制委员会召集人不能或无法
召集人不能或无法履行职责时，由其指 履行职责时，由其指定一名其他独立董
定一名其他独立董事委员代行其职权； 事委员代行其职权；审计与风险控制委
审计与风险控制委员会召集人既不履 员会召集人既不履行职责，也不指定其
行职责，也不指定其他独立董事委员代 他独立董事委员代行其职责时，任何一
行其职责时，任何一名委员均可将有关 名委员均可将有关情况向公司董事会
情况向公司董事会报告，由董事会指定 报告，由董事会指定一名独立董事委员
一名独立董事委员履行审计与风险控 履行审计与风险控制委员会召集人职
制委员会召集人职责。                 责。
第十一条 审计与风险控制委员会的主 第十一条 审计与风险控制委员会的主
要职责权限：                         要主责权限：
  （一）提议聘请或更换外部审计机       （一）监督及评估外部审计工作，提
构；                                 议聘请或者更换外部审计机构；
  （二）监督公司的内部审计制度及其     （二）监督及评估内部审计工作，负
实施；                               责内部审计与外部审计的协调；
 （三）负责内部审计与外部审计之间      （三）审核公司的财务信息及其披
的沟通；                             露；
  （四）审核公司的财务信息；           （四）监督及评估公司的内部控制；
 （五）审查公司内控制度，对重大关      （五）负责法律法规、公司章程和董
联交易进行审计；                     事会授权的其他事项。
  （六）董事会授权的其他事宜。

    本次修订经董事会审议通过后生效。

    特此公告。



                                              中节能太阳能股份有限公司

                                                       董 事 会

                                                     2019年3月29日