太阳能:关于修订《监事会议事规则》的公告2019-03-29
证券代码:000591 证券简称:太阳能 公告编号: 2019 - 26
债券代码:112876 债券简称:19太阳G1
中节能太阳能股份有限公司
关于修订《监事会议事规则》的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
根据修订的《公司章程》,经公司第九届监事会第八次会议审议同意,对公
司《监事会议事规则》进行修订,具体修订情况如下:
修订前 修订后
第四条监事会行使下列职权: 第四条监事会行使下列职权:
(一)应当对董事会编制的公司定期 (一)应当对董事会编制的公司定期
报告进行审核并提出书面审核意见; 报告进行审核并提出书面审核意见;
(二)检查公司财务; (二)检查公司财务;
(三)对董事、高级管理人员执行公 (三)对董事、高级管理人员执行公
司职务的行为进行监督,对违反法律、 司职务的行为进行监督,对违反法律、
行政法规、本章程或者股东大会决议的 行政法规、本章程或者股东大会决议的
董事、高级管理人员提出罢免的建议; 董事、高级管理人员提出罢免的建议;
(四)当董事、高级管理人员的行为 监事会发现董事、高级管理人员违反法
损害公司的利益时,要求董事、高级管 律法规或公司章程的,应向董事会通报
理人员予以纠正; 或向股东大会报告,也可以直接向中国
(五)提议召开临时股东大会,在董 证监会及其派出机构、证券交易所或其
事会不履行《公司法》规定的召集和主 他部门报告。
持股东大会职责时召集和主持股东大 (四)当董事、高级管理人员的行为
会; 损害公司的利益时,要求董事、高级管
(六)向股东大会提出提案; 理人员予以纠正;
(七)依照《公司法》规定,对董事、 (五)提议召开临时股东大会,在董
高级管理人员提起诉讼; 事会不履行《公司法》规定的召集和主
(八)发现公司经营情况异常,可以 持股东大会职责时召集和主持股东大
进行调查;必要时,可以聘请会计师事 会;
务所、律师事务所等专业机构协助其工 (六)向股东大会提出提案;
作,费用由公司承担; (七)依照《公司法》规定,对董事、
(九)维护公司资金安全,对于公司 高级管理人员提起诉讼;
董事、高级管理人员协助、纵容控股股 (八)发现公司经营情况异常,可以
东及其附属企业占用公司资金的,要求 进行调查;必要时,可以聘请会计师事
董事会及时启动“占用即冻结”机制予 务所、律师事务所等专业机构协助其工
以纠正;董事会拒不纠正的,监事会可 作,费用由公司承担;
直接向股东大会提出处理提案或对有 (九)维护公司资金安全,对于公司
关董事、高级管理人员的罢免建议;对 董事、高级管理人员协助、纵容控股股
公司监事协助、纵容控股股东及其附属 东及其附属企业占用公司资金的,要求
企业占用公司资金的,进行处分或向股 董事会及时启动“占用即冻结”机制予
东大会提出罢免建议; 以纠正;董事会拒不纠正的,监事会可
(十)公司章程规定或股东大会授予 直接向股东大会提出处理提案或对有
的其他职权。 关董事、高级管理人员的罢免建议;对
公司监事协助、纵容控股股东及其附属
企业占用公司资金的,进行处分或向股
东大会提出罢免建议;
(十)可以要求董事、高级管理人员、
内部及外部审计人员等列席监事会会
议,回答所关注的问题;
(十一)公司章程规定或股东大会授
予的其他职权。
本次修订还需要提交公司 2018 年年度股东大会审议,并须经出席会议的股
东所持表决权的三分之二以上通过。
特此公告。
中节能太阳能股份有限公司
监 事 会
2019年3月29日