证券代码：000591              证券简称：太阳能             公告编号： 2019 - 26

债券代码：112876              债券简称：19太阳G1




                     中节能太阳能股份有限公司
              关于修订《监事会议事规则》的公告


       本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误

导性陈述或重大遗漏。




    根据修订的《公司章程》，经公司第九届监事会第八次会议审议同意，对公

司《监事会议事规则》进行修订，具体修订情况如下：

                 修订前                                   修订后
第四条监事会行使下列职权：                第四条监事会行使下列职权：
  （一）应当对董事会编制的公司定期          （一）应当对董事会编制的公司定期
报告进行审核并提出书面审核意见；          报告进行审核并提出书面审核意见；
  （二）检查公司财务；                      （二）检查公司财务；
  （三）对董事、高级管理人员执行公          （三）对董事、高级管理人员执行公
司职务的行为进行监督，对违反法律、 司职务的行为进行监督，对违反法律、
行政法规、本章程或者股东大会决议的 行政法规、本章程或者股东大会决议的
董事、高级管理人员提出罢免的建议； 董事、高级管理人员提出罢免的建议；
  （四）当董事、高级管理人员的行为 监事会发现董事、高级管理人员违反法
损害公司的利益时，要求董事、高级管 律法规或公司章程的，应向董事会通报
理人员予以纠正；                          或向股东大会报告，也可以直接向中国
  （五）提议召开临时股东大会，在董 证监会及其派出机构、证券交易所或其
事会不履行《公司法》规定的召集和主 他部门报告。
持股东大会职责时召集和主持股东大            （四）当董事、高级管理人员的行为
会；                                      损害公司的利益时，要求董事、高级管
  （六）向股东大会提出提案；              理人员予以纠正；
  （七）依照《公司法》规定，对董事、    （五）提议召开临时股东大会，在董
高级管理人员提起诉讼；                 事会不履行《公司法》规定的召集和主
  （八）发现公司经营情况异常，可以 持股东大会职责时召集和主持股东大
进行调查；必要时，可以聘请会计师事 会；
务所、律师事务所等专业机构协助其工       （六）向股东大会提出提案；
作，费用由公司承担；                    （七）依照《公司法》规定，对董事、
  （九）维护公司资金安全，对于公司 高级管理人员提起诉讼；
董事、高级管理人员协助、纵容控股股      （八）发现公司经营情况异常，可以
东及其附属企业占用公司资金的，要求 进行调查；必要时，可以聘请会计师事
董事会及时启动“占用即冻结”机制予 务所、律师事务所等专业机构协助其工
以纠正；董事会拒不纠正的，监事会可 作，费用由公司承担；
直接向股东大会提出处理提案或对有        （九）维护公司资金安全，对于公司
关董事、高级管理人员的罢免建议；对 董事、高级管理人员协助、纵容控股股
公司监事协助、纵容控股股东及其附属 东及其附属企业占用公司资金的，要求
企业占用公司资金的，进行处分或向股 董事会及时启动“占用即冻结”机制予
东大会提出罢免建议；                   以纠正；董事会拒不纠正的，监事会可
  （十）公司章程规定或股东大会授予 直接向股东大会提出处理提案或对有
的其他职权。                           关董事、高级管理人员的罢免建议；对
                                       公司监事协助、纵容控股股东及其附属
                                       企业占用公司资金的，进行处分或向股
                                       东大会提出罢免建议；
                                        （十）可以要求董事、高级管理人员、
                                       内部及外部审计人员等列席监事会会
                                       议，回答所关注的问题；
                                        （十一）公司章程规定或股东大会授
                                       予的其他职权。

    本次修订还需要提交公司 2018 年年度股东大会审议，并须经出席会议的股

东所持表决权的三分之二以上通过。

    特此公告。
中节能太阳能股份有限公司

        监 事 会

      2019年3月29日