太阳能：第九届监事会第八次会议决议公告2019-03-29
证券代码：000591 证券简称：太阳能 公告编号： 2019 - 13
债券代码：112876 债券简称：19太阳G1
中节能太阳能股份有限公司
第九届监事会第八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、会议召开时间、地点和方式：中节能太阳能股份有限公司（以下简称“公
司”）第九届监事会第八次会议于2019年3月27日11:15在北京西直门北大街42号节
能大厦2会议室以现场方式召开。
2、会议通知：会议通知及会议材料已于2019年3月15日以邮件方式发出。
3、会议出席人数：会议应到监事3人，出席现场会议监事3人。公司监事会成
员及部分高管列席了本次会议，监事会主席许耕红女士主持了会议。会议的召开符
合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
到会监事经记名投票，审议通过了以下议案：
1、《2018 年度监事会工作报告》
具体内容详见同日披露的《2018年度监事会工作报告》。
同意 3 票 反对 0 票 弃权 0 票
表决结果：通过
本议案需提交股东大会审议。
2、《关于变更部分会计政策的议案》
经核查，监事会认为，本次会计政策变更是公司根据财政部修订及颁布的最新
报表格式及会计准则进行的合理变更，符合相关规定，符合公司章程及实际情况；
本次会计政策变更公司无需进行追溯调整，不会对当期和会计政策变更之前公司总
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资产、负债总额、净资产及净利润产生影响；本次会计政策变更的决策程序符合有
关法律法规和公司章程等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。监事会同意公
司本次会计政策变更。
具体内容详见同日披露的《关于变更部分会计政策的公告》（公告编号：
2019-14）。
同意 3 票 反对 0 票 弃权 0 票
表决结果：通过
3、《关于2018年度财务决算报告的议案》
具体内容详见同日披露的《2018年度财务决算报告》，以及《2018年度财务审
计报告》。
同意 3 票 反对 0 票 弃权 0 票
表决结果：通过
本议案需提交股东大会审议。
4、《关于2019年度财务预算报告的议案》
具体内容详见同日披露的《2019年度财务预算报告》。
同意 3 票 反对 0 票 弃权 0 票
表决结果：通过
本议案需提交股东大会审议。
5、《关于2018年度利润分配的议案》
具体内容详见同日披露的《2018年度利润分配方案》（公告编号2019-15）。
同意 3 票 反对 0 票 弃权 0 票
表决结果：通过
本议案需提交股东大会审议。
6、《关于公司董事、监事及高级管理人员2018年度薪酬情况的议案》
根据公司《董事会薪酬与考核委员会议事规则》中的相关规定，现将公司董事、
监事、高级管理人员有关薪酬情况做如下汇报：
（1）董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序
公司对高管人员实行年薪制，按考核结果，发放年薪报酬。公司董事会薪酬与
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考核委员会负责制定、审查公司薪酬计划与方案，制定、审查公司董事、监事及高
管人员的薪酬方案与考核标准，考核公司董事、监事及高管人员履行职责的情况，
并依照考核标准、薪酬方案进行年度绩效考核。
（2）董事、监事、高级管理人员报酬确定依据
制定公司薪酬标准的主要原则是：①公司总体经营情况和盈利水平；②公司总
体薪酬水平和历年薪酬动态指标；③职位、职责的差异；④岗位的相对重要性和风
险性；⑤同行业相关岗位的薪酬水平；⑥个人专业能力水平。
（3）2018年董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况
（单位：万元/年）
从公司获得的
从公司获得的税前
税后报酬总额
报酬总额（包括基本
（不包含企业
工资、奖金、津贴、
与本人缴纳的 是否在公司
补贴、职工福利费和
姓名 职务 性别 年龄 任职状态 各项保险费、 关联方获取
各项保险费、公积
公积金、企业 报酬
金、年金以及以其他
年金以及个人
形式从公司获得的
所得税的实得
报酬）
收入）
曹华斌 董事长 男 49 现任 187.07 119.21 否
王利娟 原董事 女 47 离任 4.17 3.50 是
李增福 原董事 男 54 离任 4.17 3.50 是
原董事、副总经
宋爱珍 女 59 离任 29.63 22.52 否
理
张会学 董事、总经理 男 50 现任 145.96 93.04 否
王黎 董事 男 50 现任 5.83 4.90 是
许泓 董事 女 54 现任 5.83 4.90 是
卜基田 董事 男 55 现任 10 8.40 否
陈中一 董事 男 45 现任 10 8.40 否
王进 独立董事 男 52 现任 10 8.40 否
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黄振中 独立董事 男 54 现任 10 8.40 否
李岳军 原独立董事 男 52 离任 1.67 1.40 否
许强 独立董事 男 40 现任 8.33 7.00 否
许耕红 监事会主席 女 52 现任 0 0 是
王希 原监事 女 35 离任 0 0 是
黄瑞增 监事 男 62 现任 0 0 是
郑彩霞 监事 女 42 现任 69.62 38.69 否
副总经理、总会
张蓉蓉 计师、董事会秘 女 47 现任 118.21 73.96 否
书
副总经理、总工
姜利凯 男 49 现任 117.61 73.87 否
程师
杨忠绪 副总经理 男 45 现任 67.16 36.77 否
黄中化 总经理助理 男 40 现任 73.45 41.19 否
合计 -- -- -- -- 878.71 558.05 --
备注：
①公司发放给原董事王利娟、李增福，现任董事王黎、许泓的津贴，直接汇入
中国节能环保集团有限公司账户，不由其本人领取。
②曹华斌、张会学、张蓉蓉、姜利凯、杨忠绪 2018 年度从公司获得的报酬包
含 2017 年度部分当期兑现薪酬，其中曹华斌、张会学、张蓉蓉、姜利凯从公司获
得的报酬中还包含 2016 年度未兑现薪酬。公司原董事、副总经理宋爱珍女士从公
司获得的报酬为 2016 年度部分未兑现薪酬中当期支付部分。
③表中“关联方”是指持有公司5%以上股份的法人或其他组织及其一致行动人。
同意 3 票 反对 0 票 弃权 0 票
表决结果：通过
本议案需提交股东大会审议。
7、《关于2019年度日常关联交易预计及确认2018年度日常关联交易的议案》
具体内容详见同日披露的《关于2019年度日常关联交易预计及确认2018年度日
常关联交易的公告》（公告编号：2019-16）。
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同意 3 票 反对 0 票 弃权 0 票
表决结果：通过
本议案需提交股东大会审议。
8、《关于2019年度拟新增担保额度的议案》
具体内容详见同日披露的《关于2019年度拟新增担保额度的公告》（公告编号：
2019-18）。
同意 3 票 反对 0 票 弃权 0 票
表决结果：通过
本议案需提交股东大会审议，并须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以
上通过。
9、《2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
具体内容详见同日披露的《2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
同意 3 票 反对 0 票 弃权 0 票
表决结果：通过
本议案需提交股东大会审议。
10、《2018年度对中节能财务有限公司的风险评估报告》
具体内容详见同日披露的《2018年度对中节能财务有限公司的风险评估报告》。
同意 3 票 反对 0 票 弃权 0 票
表决结果：通过
11、《2018年年度报告及摘要》
经审核，监事会认为公司董事会编制和审议公司2018年年度报告及摘要的程序
符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告的内容真实、准确、完整地反映公
司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见同日披露的《2018年年度报告》和《2018年年度报告摘要》（公
告编号：2019-17）。
同意 3 票 反对 0 票 弃权 0 票
表决结果：通过
本议案需提交股东大会审议。
12、《2018年度内部控制自我评价报告》
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具体内容详见同日披露的《2018年度内部控制自我评价报告》和《2018年度内
部控制审计报告》。
同意 3 票 反对 0 票 弃权 0 票
表决结果：通过
本议案需提交股东大会审议。
13、《关于续聘2019年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》
具体内容详见同日披露的《关于续聘2019年度财务审计机构和内部控制审计机
构的公告》（公告编号：2019-19）。
同意 3 票 反对 0 票 弃权 0 票
表决结果：通过
本议案需提交股东大会审议。
14、《关于控股股东变更关于收购涉及基本农田相关资产的承诺函的议案》
经审议，我们认为：本次控股股东变更承诺事项合法合规，符合公司及全体股
东的利益，不会损害非关联股东的利益，有利于减少承诺执行的环节和彻底完成承
诺；本次变更承诺的董事会审议、表决程序符合有关规定，关联董事在议案表决过
程中依法进行了回避。我们同意将该议案提交股东大会审议。
具体内容详见同日披露的《关于控股股东变更关于收购涉及基本农田相关资产
的承诺函的公告》（公告编号：2019-20）。
同意 3 票 反对 0 票 弃权 0 票
表决结果：通过
本议案需提交股东大会审议，并须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以
上通过。本议案暂不提交公司2018年年度股东大会审议，审议本议案的股东大会时
间另行确定，公司将按照相关要求提前公告审议本议案的股东大会通知，敬请投资
者关注。
15、《关于修订<公司章程>的议案》
根据2018年10月26日颁布生效的修订后的《中华人民共和国公司法》，和中国
证券监督管理委员会2018年9月30日颁布的修订后的《上市公司治理准则》等相关
法律、法规和规范性文件的要求，本公司结合公司实际情况，对本公司章程进行修
订，具体修订情况详见同日披露的《关于修订<公司章程>的公告》（公告编号：
2019-21）和《中节能太阳能股份有限公司章程》全文。
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同意 3 票 反对 0 票 弃权 0 票
表决结果：通过
本议案需提交股东大会审议，并须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以
上通过。
16、《关于修订<监事会议事规则>的议案》
根据修订的《公司章程》，对公司《监事会议事规则》进行修订，具体修订情
况详见同日披露的《关于修订<监事会议事规则>的公告》（公告编号：2019-26）
和公司《监事会议事规则》全文。
同意 3 票 反对 0 票 弃权 0 票
表决结果：通过
本议案需提交股东大会审议，并须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以
上通过。
三、备查文件
经与会监事签字的《第九届监事会第八次会议决议》
中节能太阳能股份有限公司
监 事 会
2019 年 3 月 29 日
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