太阳能：关于召开2018年年度股东大会的提示性公告2019-04-16
证券代码：000591 证券简称：太阳能 公告编号： 2019 -28
债券代码：112876 债券简称：19太阳G1
中节能太阳能股份有限公司
关于召开2018年年度股东大会的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
中节能太阳能股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第八次会议
决定于2019年4月19日召开公司2018年年度股东大会，并于2019年3月29日在《中
国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上刊登了《中节能太阳能股份有限公司关于召开2018年
年度股东大会的通知》（公告编号：2019-25）。现根据相关规定，将本次股东
大会的有关事项提示如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2018年年度股东大会。
2、股东大会的召集人：经中节能太阳能股份有限公司第九届董事会第八次
会议审议通过召开此次股东大会。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政
法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》相关规定和要求。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议时间：2019年4月19日（星期五）14:10；
（2）网络投票时间：2019 年 4 月 18 日——2019 年 4 月 19 日，其中：
① 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019 年 4
月 19 日 9:30－11:30，13:00－15:00；
② 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019 年 4 月
1
18 日 15:00——2019 年 4 月 19 日 15:00 期间的任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式
召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可
以在网络投票时间通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场表决和网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现
重复表决的以第一次投票结果为准。
6、会议的股权登记日：2019年4月12日；
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的股东。
于股权登记日2019年4月12日（星期五）下午收市时在中国结算深圳分公司
登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出
席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、会议地点：北京节能大厦（地址：北京市海淀区西直门北大街42号）二
层会议室。
二、会议审议事项
1、《2018年度董事会工作报告》
2、《2018年度监事会工作报告》
3、《关于2018年度财务决算报告的议案》
4、《关于2019年度财务预算报告的议案》
5、《关于2018年度利润分配的议案》
6、《关于公司董事、监事及高级管理人员2018年度薪酬情况的议案》
7、《关于2019年度日常关联交易预计及确认2018年度日常关联交易的议案》
8、《关于2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
9、《2018年年度报告及摘要》
2
10、《2018年度内部控制自我评价报告》
11、《关于2019年度拟新增担保额度的议案》
12、《关于续聘2019年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》
13、《关于修订<公司章程>的议案》
14、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
15、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
16、《关于修订<监事会议事规则>的议案》
会议还将听取独立董事王进、黄振中、许强的2018年度述职报告。
上述议案7关联股东将回避表决；议案11、13-16属于特别决议事项，应当由
出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。
上述议案已经公司第九届董事会第八次会议、第九届监事会第八次会议审议
通过，详细内容见本公司于 2019 年 3 月 29 日披露的《第九届董事会第八次会议
决议公告》（公告编号：2019-12）、《第九届监事会第八次会议决议公告》（公告
编号：2019-13）及相关公告。
上述议案为影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者的表决结果单
独计票并披露。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者
合并持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、提案编码
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《2018 年度董事会工作报告》 √
2.00 《2018 年度监事会工作报告》 √
3.00 《关于 2018 年度财务决算报告的议案》 √
4.00 《关于 2019 年度财务预算报告的议案》 √
5.00 《关于 2018 年度利润分配的议案》 √
《关于公司董事、监事及高级管理人员 2018 年
6.00 √
度薪酬情况的议案》
《关于 2019 年度日常关联交易预计及确认 2018
7.00 √
年度日常关联交易的议案》
8.00 《关于 2018 年度募集资金存放与使用情况的专 √
3
项报告》
9.00 《2018 年年度报告及摘要》 √
10.00 《2018 年度内部控制自我评价报告》 √
11.00 《关于 2019 年度拟新增担保额度的议案》 √
《关于续聘 2019 年度财务审计机构和内部控制
12.00 √
审计机构的议案》
13.00 《关于修订<公司章程>的议案》 √
14.00 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》 √
15.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 √
16.00 《关于修订<监事会议事规则>的议案》 √
四、现场会议登记方式
1、登记方式
法人股东由法定代表人出席会议的，凭营业执照复印件（加盖公章）、股东
账户卡复印件（加盖公章）和出席人身份证原件等办理登记手续；委托代理人出
席会议的，代理人应出示本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡等办
理登记手续。
社会公众股东如系本人参加会议，应持股东账户卡、本人身份证原件办理登
记手续；如系委托代理人参加会议，应持股东账户卡、授权委托书、委托人身份
证复印件和本人身份证原件办理登记手续。
异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在 2019 年 4 月 17
日下午 17：00 点前送达或传真至公司），不接受电话登记。
2、登记时间： 2019 年 4 月 17 日（星期三）：上午 9：00－11：00，
下午 14：00－17：00。
3、登记地点：北京市海淀区西直门北大街42号节能大厦7层中节能太阳能股
份有限公司董事会办公室，邮编100082。
4、联系方式：
联系电话：（010）83052461
传 真：（010）83052459
联 系 人：黄中化
5、注意事项：
（1）会期半天，与会股东交通及食宿自理。
（2）出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。公司提请各
4
股东注意，若出席会议的个人股东或其代理人、法人股东法定代表人或其代理人
在现场参会时未能提供上述文件供核验的，公司工作人员将有权拒绝承认其参会
或表决资格。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址
为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及的具体操作内
容和格式详见附件1。
六、备查文件
1、经公司董事签字的《第九届董事会第八次会议决议》
2、经公司监事签字的《第九届监事会第八次会议决议》
中节能太阳能股份有限公司
董 事 会
2019 年 4 月 16 日
5
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：360591
2、投票简称：太阳投票
3、填报表决意见：本次会议议案为非累积投票议案，填报表决意见：同意、
反对、弃权。
4.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相
同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2019 年 4 月 19 日的交易时间，即 9:30—11:30 和 13:00
—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2019 年 4 月 18 日下午 3：00，结束
时间为 2019 年 4 月 19 日下午 3：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引（2016 年 4 月修订）》的规定办理身份认证，取得
“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录
互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3 、 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。
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附件 2：
授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表本人（本单位）出席中节能太阳能股
份有限公司2018年年度股东大会，并对会议所有议案行使表决权。
本人（本单位）对中节能太阳能股份有限公司2018年年度股东大会具体审议
议案的委托投票指示如下：
备注
提 案 该列打勾 同 反 弃
提案名称
编码 的栏目可 意 对 权
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《2018 年度董事会工作报告》 √
2.00 《2018 年度监事会工作报告》 √
3.00 《关于 2018 年度财务决算报告的议案》 √
4.00 《关于 2019 年度财务预算报告的议案》 √
5.00 《关于 2018 年度利润分配的议案》 √
《关于公司董事、监事及高级管理人员 2018
6.00 √
年度薪酬情况的议案》
《关于 2019 年度日常关联交易预计及确认
7.00 √
2018 年度日常关联交易的议案》
《关于 2018 年度募集资金存放与使用情况
8.00 √
的专项报告》
9.00 《2018 年年度报告及摘要》 √
10.00 《2018 年度内部控制自我评价报告》 √
11.00 《关于 2019 年度拟新增担保额度的议案》 √
《关于续聘 2019 年度财务审计机构和内部
12.00 √
控制审计机构的议案》
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13.00 《关于修订<公司章程>的议案》 √
14.00 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》 √
15.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 √
16.00 《关于修订<监事会议事规则>的议案》 √
说明：
1、委托人请对每一表决事项选择同意、反对、弃权，在相应的空格内划“√”，
三者必选一项，多选或未作选择的，则视为无效委托；
2、本授权委托书剪报、复印或自制均有效；单位委托须加盖公章。
委托人签名： 身份证号码：
受托人签名： 身份证号码：
委托人持股数： 委托人证券账户号：
委托日期： 委托有效期：
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