证券代码：000591 证券简称：太阳能 公告编号： 2019 - 29
债券代码：112876 债券简称：19太阳G1
中节能太阳能股份有限公司
2018年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏。
特别提示：
1、 本次股东大会无否决议案的情形。
2、 本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议。
一、 会议召开和出席情况：
1、 会议召开时间、地点和方式：中节能太阳能股份有限公司（以下简称“公
司”） 2018 年年度股东大会现场会议于 2019 年 4 月 19 日下午 14:10 在北京节能大厦
二层会议室召开，本次会议采取现场投票与网络投票结合的形式。
2、 会议召集人：公司董事会
3、 会议主持人：董事长曹华斌先生
4、 会议通知：公司董事会于 2019 年 3 月 29 日在《中国证券报》、《证券时报》、
《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网刊登了《中节能太阳能股份有限公司关于
召开 2018 年年度股东大会的通知》，并于 2019 年 4 月 16 日在上述媒体刊登了《中节
能太阳能股份有限公司关于召开 2018 年年度股东大会的提示性公告》。
5、 会议出席情况：出席会议的股东及股东代表共 37 人，代表股份 1,400,289,320
股，占公司总股本的 46.5661%。其中，出席现场会议的股东 19 人，代表股份数
1,125,714,814 股，占公司总股本的 37.4353%；通过网络投票的股东 18 人，代表股
份 274,574,506 股，占公司总股本的 9.1309％。
6、 其他出席或列席人员：公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师。
会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规
则》等法律法规、规范性文件及《中节能太阳能股份有限公司章程》的规定。
二、 议案审议表决情况：
1、《2018 年度董事会工作报告》
①总体表决情况
同意 反对 弃权
是
占出席会议 占出席会议 占出席会议
否
有效表决权 有效表决权 有效表决权
股数 股数 股数 通
股份总数的 股份总数的 股份总数的
过
比例 比例 比例
235,52
1,400,053,800 99.9832% 0.0168% 0 0.0000％ 是
0
②中小投资者（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合并持有公
司 5%以上股份的股东以外的其他股东，以下均同）表决情况
同意 反对 弃权
占出席会议
占出席会议中小 占出席会议中小 中小股东有
股数 股东有效表决权 股数 股东有效表决权 股数 效表决权股
股份总数的比例 股份总数的比例 份总数的比
例
235,52
356,698,113 99.9340％ 0.0660％ 0 0.0000％
0
2、《2018 年度监事会工作报告》
①总体表决情况
同意 反对 弃权
是
占出席会议 占出席会议 占出席会议
否
有效表决权 有效表决权 有效表决权
股数 股数 股数 通
股份总数的 股份总数的 股份总数的
过
比例 比例 比例
1,400,053,800 99.9832％ 235,520 0.0168％ 0 0.0000％ 是
②中小投资者表决情况
同意 反对 弃权
占出席会议
占出席会议中小 占出席会议中小 中小股东有
股数 股东有效表决权 股数 股东有效表决权 股数 效表决权股
股份总数的比例 股份总数的比例 份总数的比
例
235,52
356,698,113 99.9340％ 0.0660％ 0 0.0000％
0
3、《关于 2018 年度财务决算报告的议案》
①总体表决情况
同意 反对 弃权
是
占出席会议 占出席会议 占出席会议
否
有效表决权 有效表决权 有效表决权
股数 股数 股数 通
股份总数的 股份总数的 股份总数的
过
比例 比例 比例
1,400,053,800 99.9832％ 235,520 0.0168％ 0 0.0000％ 是
②中小投资者表决情况
同意 反对 弃权
占出席会议
占出席会议中小 占出席会议中小 中小股东有
股数 股东有效表决权 股数 股东有效表决权 股数 效表决权股
股份总数的比例 股份总数的比例 份总数的比
例
235,52
356,698,113 99.9340％ 0.0660％ 0 0.0000％
0
4、《关于 2019 年度财务预算报告的议案》
①总体表决情况
同意 反对 弃权
是
占出席会议 占出席会议 占出席会议
否
有效表决权 有效表决权 有效表决权
股数 股数 股数 通
股份总数的 股份总数的 股份总数的
过
比例 比例 比例
235,5
1,400,053,800 99.9832％ 0.0168％ 0 0.0000％ 是
20
②中小投资者表决情况
同意 反对 弃权
占出席会议
占出席会议中
占出席会议中小 中小股东有
小股东有效表
股数 股东有效表决权 股数 股数 效表决权股
决权股份总数
股份总数的比例 份总数的比
的比例
例
356,698,113 99.9340％ 235,520 0.0660％ 0 0.0000％
5、《关于 2018 年度利润分配的议案》
①总体表决情况
同意 反对 弃权
是
占出席会议 占出席会议 占出席会议
否
有效表决权 有效表决权 有效表决权
股数 股数 股数 通
股份总数的 股份总数的 股份总数的
过
比例 比例 比例
276,42
1,400,012,900 99.9803％ 0.0197％ 0 0.0000％ 是
0
②中小投资者表决情况
同意 反对 弃权
占出席会议
占出席会议中小 占出席会议中小 中小股东有
股数 股东有效表决权 股数 股东有效表决权 股数 效表决权股
股份总数的比例 股份总数的比例 份总数的比
例
276,42
356,657,213 99.9226％ 0.0774％ 0 0.0000％
0
6、《关于公司董事、监事及高级管理人员 2018 年度薪酬情况的议案》
①总体表决情况
同意 反对 弃权
是
占出席会议 占出席会议 占出席会议
否
有效表决权 有效表决权 有效表决权
股数 股数 股数 通
股份总数的 股份总数的 股份总数的
过
比例 比例 比例
905,8
1,399,383,480 99.9353％ 0.0647％ 0 0.0000％ 是
40
②中小投资者表决情况
同意 反对 弃权
占出席会议
占出席会议中小 占出席会议中小 中小股东有
股数 股东有效表决权 股数 股东有效表决权 股数 效表决权股
股份总数的比例 股份总数的比例 份总数的比
例
905,84
356,027,793 99.7462％ 0.2538％ 0 0.0000％
0
7、《关于 2019 年度日常关联交易预计及确认 2018 年度日常关联交易的议案》
中国节能环保集团有限公司是公司的控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市
规则》的规定，中国节能环保集团公司及其全资子公司深圳市中节投华禹投资有限公
司系公司的关联法人，本次交易构成关联交易，关联股东中国节能环保集团有限公司、
深圳市中节投华禹投资有限公司持有公司合计 1,043,308,387 股已回避表决。
①总体表决情况
同意 反对 弃权
是
占出席会议 占出席会议 占出席会议
否
有效表决权 有效表决权 有效表决权
股数 股数 股数 通
股份总数的 股份总数的 股份总数的
过
比例 比例 比例
1,964,9
355,015,953 99.4496％ 0.5504％ 0 0.0000％ 是
80
②中小投资者表决情况
同意 反对 弃权
占出席会议
占出席会议中小 占出席会议中小 中小股东有
股数 股东有效表决权 股数 股东有效表决权 股数 效表决权股
股份总数的比例 股份总数的比例 份总数的比
例
1,964,
354,968,653 99.4495％ 0.5505％ 0 0.0000％
980
8、《关于 2018 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
①总体表决情况
同意 反对 弃权
是
占出席会议 占出席会议 占出席会议
否
有效表决权 有效表决权 股 有效表决权
股数 股数 通
股份总数的 股份总数的 数 股份总数的
过
比例 比例 比例
40,
1,399,471,620 99.9416％ 776,800 0.0555％ 0.0029％ 是
900
②中小投资者表决情况
同意 反对 弃权
占出席会议
占出席会议中小 占出席会议中小 中小股东有
股数 股东有效表决权 股数 股东有效表决权 股数 效表决权股
股份总数的比例 股份总数的比例 份总数的比
例
776,80 40,9
356,115,933 99.7709％ 0.2176％ 0.0115％
0 00
9、《2018 年年度报告及摘要》
①总体表决情况
同意 反对 弃权
是
占出席会议 占出席会议 占出席会议
否
有效表决权 有效表决权 有效表决权
股数 股数 股数 通
股份总数的 股份总数的 股份总数的
过
比例 比例 比例
1,400,053,800 99.9832％ 235,520 0.0168％ 0 0.0000％ 是
②中小投资者表决情况
同意 反对 弃权
占出席会议
占出席会议中小 占出席会议中小 中小股东有
股数 股东有效表决权 股数 股东有效表决权 股数 效表决权股
股份总数的比例 股份总数的比例 份总数的比
例
235,52
356,698,113 99.9340％ 0.0660％ 0 0.0000％
0
10、《2018 年度内部控制自我评价报告》
①总体表决情况
同意 反对 弃权
是
占出席会议 占出席会议 占出席会议
否
有效表决权 有效表决权 股 有效表决权
股数 股数 通
股份总数的 股份总数的 数 股份总数的
过
比例 比例 比例
80,
1,399,344,180 99.9325％ 864,940 0.0618％ 0.0057％ 是
200
②中小投资者表决情况
同意 反对 弃权
占出席会议
占出席会议中小 占出席会议中小 中小股东有
股数 股东有效表决权 股数 股东有效表决权 股数 效表决权股
股份总数的比例 股份总数的比例 份总数的比
例
864,94 80,2
355,988,493 99.7352％ 0.2423％ 0.0225%
0 00
11、《关于 2019 年度拟新增担保额度的议案》
该议案为特别决议事项，已获得有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过。
①总体表决情况
同意 反对 弃权
是
占出席会议 占出席会议 占出席会议
否
有效表决权 有效表决权 有效表决权
股数 股数 股数 通
股份总数的 股份总数的 股份总数的
过
比例 比例 比例
2,220
1,398,069,160 99.8414％ 0.1586％ 0 0.0000％ 是
,160
②中小投资者表决情况
同意 反对 弃权
占出席会议
占出席会议中
占出席会议中小 中小股东有
小股东有效表
股数 股东有效表决权 股数 股数 效表决权股
决权股份总数
股份总数的比例 份总数的比
的比例
例
2,220,16
354,713,473 99.3780％ 0.6220％ 0 0.0000％
0
12、《关于续聘 2019 年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》
①总体表决情况
同意 反对 弃权
是
占出席会议 占出席会议 占出席会议
否
有效表决权 有效表决权 有效表决权
股数 股数 股数 通
股份总数的 股份总数的 股份总数的
过
比例 比例 比例
737,50
1,399,551,820 99.9473％ 0.0527％ 0 0.0000％ 是
0
②中小投资者表决情况
同意 反对 弃权
占出席会议
占出席会议中小 占出席会议中小 中小股东有
股数 股东有效表决权 股数 股东有效表决权 股数 效表决权股
股份总数的比例 股份总数的比例 份总数的比
例
737,50
356,196,133 99.7934％ 0.2066％ 0 0.0000％
0
13、《关于修订<公司章程>的议案》
该议案为特别决议事项，已获得有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过。
①总体表决情况
同意 反对 弃权
是
占出席会议 占出席会议 占出席会议
否
有效表决权 有效表决权 有效表决权
股数 股数 股数 通
股份总数的 股份总数的 股份总数的
过
比例 比例 比例
2,040
1,398,249,120 99.8543％ 0.1457％ 0 0.0000％ 是
,200
②中小投资者表决情况
同意 反对 弃权
占出席会议
占出席会议中小 占出席会议中小 中小股东有
股数 股东有效表决权 股数 股东有效表决权 股数 效表决权股
股份总数的比例 股份总数的比例 份总数的比
例
2,040,
354,893,433 99.4284％ 0.5716％ 0 0.0000％
200
14、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
该议案为特别决议事项，已获得有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过。
①总体表决情况
同意 反对 弃权
是
占出席会议 占出席会议 占出席会议
否
有效表决权 有效表决权 有效表决权
股数 股数 股数 通
股份总数的 股份总数的 股份总数的
过
比例 比例 比例
874,2
1,399,415,080 99.9376％ 0.0624％ 0 0.0000％ 是
40
②中小投资者表决情况
同意 反对 弃权
占出席会议
占出席会议中
占出席会议中小 中小股东有
小股东有效表
股数 股东有效表决权 股数 股数 效表决权股
决权股份总数
股份总数的比例 份总数的比
的比例
例
356,059,393 99.7551％ 874,240 0.2449％ 0 0.0000％
15、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
该议案为特别决议事项，已获得有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过。
①总体表决情况
同意 反对 弃权
是
占出席会议 占出席会议 占出席会议
否
有效表决权 有效表决权 有效表决权
股数 股数 股数 通
股份总数的 股份总数的 股份总数的
过
比例 比例 比例
874,2
1,399,415,080 99.9376％ 0.0624％ 0 0.0000％ 是
40
②中小投资者表决情况
同意 反对 弃权
占出席会议
占出席会议中小 占出席会议中小 中小股东有
股数 股东有效表决权 股数 股东有效表决权 股数 效表决权股
股份总数的比例 股份总数的比例 份总数的比
例
874,24
356,059,393 99.7551％ 0.2449％ 0 0.0000％
0
16、《关于修订<监事会议事规则>的议案》
该议案为特别决议事项，已获得有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过。
①总体表决情况
同意 反对 弃权
是
占出席会议 占出席会议 占出席会议
否
有效表决权 有效表决权 有效表决权
股数 股数 股数 通
股份总数的 股份总数的 股份总数的
过
比例 比例 比例
864,9
1,399,424,380 99.9382％ 0.0618％ 0 0.0000％ 是
40
②中小投资者表决情况
同意 反对 弃权
占出席会议
占出席会议中小 占出席会议中小 中小股东有
股数 股东有效表决权 股数 股东有效表决权 股数 效表决权股
股份总数的比例 股份总数的比例 份总数的比
例
864,94
356,068,693 99.7577％ 0.2423％ 0 0.0000％
0
三、律师出具的法律意见
北京德恒律师事务所律师认为：公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人资
格、出席本次股东大会的人员资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》、《股东
大会规则》和《公司章程》及其他法律、法规、规章、规范性文件的规定，会议决议
均合法有效。
北京德恒律师事务所同意将法律意见书随公司本次股东大会决议按有关规定予
以公告。
四、备查文件
1、中节能太阳能股份有限公司 2018 年年度股东大会决议；
2、《北京德恒律师事务所关于中节能太阳能股份有限公司 2018 年年度股东大会
的法律意见》。
中节能太阳能股份有限公司董事会
2019 年 4 月 20 日