证券代码：000591            证券简称：太阳能              公告编号： 2019 - 31

债券代码：112876            债券简称：19太阳G1



                     中节能太阳能股份有限公司
             第九届监事会第九次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导

性陈述或重大遗漏。




    一、监事会会议召开情况
    1、会议召开时间、地点和方式：中节能太阳能股份有限公司（以下简称“公
司”）第九届监事会第九次会议于2019年4月26日以通讯方式召开。
    2、会议通知：会议通知及相关会议资料已于2019年4月15日以电子邮件形式
向公司全体监事、高级管理人员发出。
    3、会议出席人数：会议应表决监事3人，实际表决监事3人。会议的召开符
合《公司法》和《公司章程》的有关规定。


    二、监事会会议审议情况
    会议经记名投票，审议通过了以下议案：

    1、《2019年第一季度报告全文及正文》
    经审核，监事会认为公司董事会编制和审议公司2019年第一季度报告全文和
正文的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告的内容真实、准确、
完整地反映公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    具体内容详见同日披露的《2019年第一季度报告全文》及《2019年第一季度
报告正文》（公告编号：2019-33）。
    同意 3 票 反对 0 票 弃权 0 票
    表决结果：通过
    2、《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
    经审核，监事会认为，公司在保证募集资金安全的前提下，对部分暂时闲置
的募集资金进行现金管理，用于投资安全性高、流动性好的理财产品，有利于在
控制风险的前提下提高公司募集资金使用效率，能够获得一定的投资效益，且不
会影响募集资金投资项目的正常进行，不会影响公司正常生产经营，也不存在变
相改变募集资金投向、损害公司及全体股东利益特别是中小股东利益的情形，符
合法律法规的规定。因此，同意公司本次使用闲置募集资金进行现金管理。
    具体内容详见同日披露的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》 公
告编号：2019-32）。
    同意 3 票 反对 0 票 弃权 0 票
    表决结果：通过


    三、备查文件
    经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议




                                              中节能太阳能股份有限公司
                                                      监 事 会
                                                   2019 年 4 月 27 日