太阳能：第九届董事会第十二次会议决议公告2020-04-18
证券代码：000591 证券简称：太阳能 公告编号：2020 - 07
债券代码：112876 债券简称：19太阳G1
中节能太阳能股份有限公司
第九届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、会议召开时间、地点和方式：中节能太阳能股份有限公司（以下简称“公司”）
第九届董事会第十二次会议于2020年4月16日以通讯方式召开。
2、会议通知：会议通知及会议材料于2020年4月1日以邮件方式向全体董事、监
事、高级管理人员发出。
3、会议出席人数：会议应参加表决的董事9人，实际进行表决的董事9人。会议
的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，本次会议及通过的决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
会议经记名投票，审议通过了以下议案：
1、《2019年度董事会工作报告》
具体内容详见同日披露的《2019年度董事会工作报告》。
同意 9 票 反对 0 票 弃权 0 票
表决结果：通过
本议案需提交股东大会审议。
2、《2019年度总经理工作报告》
同意 9 票 反对 0 票 弃权 0 票
表决结果：通过
3、《关于变更部分会计政策的议案》
1
经审议，公司董事认为：本次会计政策变更是公司根据财政部修订及颁布的最新
报表格式及会计准则进行的合理变更，符合相关规定和公司实际情况，不存在损害公
司及全体股东利益的情形；本次会计政策变更公司无需进行追溯调整，不会对当期和
会计政策变更之前公司总资产、负债总额、净资产及净利润产生重大影响。董事会同
意本次会计政策变更。
具体内容详见同日披露的《关于变更部分会计政策的公告》（公告编号：2020-09）。
同意 9 票 反对 0 票 弃权 0 票
表决结果：通过
4、《关于2019年度财务决算报告的议案》
具体内容详见同日披露的《2019年度财务决算报告》、《关于计提资产减值准备
的报告》（公告编号：2020-10）、《2019年度审计报告》。
同意 9 票 反对 0 票 弃权 0 票
表决结果：通过
本议案需提交股东大会审议。
5、《关于2020年度财务预算报告的议案》
具体内容详见同日披露的《2020年度财务预算报告》。
同意 9 票 反对 0 票 弃权 0 票
表决结果：通过
本议案需提交股东大会审议。
6、《关于2019年度利润分配的议案》
具体内容详见同日披露的《2019年度利润分配方案》（公告编号2020-11）。
同意 9 票 反对 0 票 弃权 0 票
表决结果：通过
本议案需提交股东大会审议。
7、《关于公司董事、监事及高级管理人员2019年度薪酬情况的议案》
根据公司《董事会薪酬与考核委员会议事规则》中的相关规定，现将公司董事、
监事、高级管理人员有关薪酬情况做如下汇报：
（1）董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序
2
公司对高管人员实行年薪制，按考核结果，发放年薪报酬。公司董事会薪酬与考
核委员会负责制定、审查公司薪酬计划与方案，制定、审查公司董事、监事及高管人
员的薪酬方案与考核标准，考核公司董事、监事及高管人员履行职责的情况，并依照
考核标准、薪酬方案进行年度绩效考核。
（2）董事、监事、高级管理人员报酬确定依据
制定公司薪酬标准的主要原则是：①公司总体经营情况和盈利水平；②公司总体
薪酬水平和历年薪酬动态指标；③职位、职责的差异；④岗位的相对重要性和风险性；
⑤同行业相关岗位的薪酬水平；⑥个人专业能力水平。
（3）2019年董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况
（单位：万元/年）
从公司获得的
从公司获得的税前
税后报酬总额
报酬总额（包括基本
（不包含企业
工资、奖金、津贴、
与本人缴纳的 是否在公司
补贴、职工福利费和
姓名 职务 性别 年龄 任职状态 各项保险费、 关联方获取
各项保险费、公积
公积金、企业 报酬
金、年金以及以其他
年金以及个人
形式从公司获得的
所得税的实得
报酬）
收入）
曹华斌 董事长 男 50 现任 163.09 106.29 否
宋爱珍 原董事、副总经理 女 60 离任 12.58 11.39 否
张会学 董事、总经理 男 51 现任 166.84 108.49 否
王黎 董事 男 51 现任 10 8.40 是
许泓 董事 女 55 现任 10 8.40 是
卜基田 董事 男 56 现任 10 8.40 否
陈中一 董事 男 46 现任 10 8.40 否
王进 独立董事 男 53 现任 10 8.40 否
黄振中 独立董事 男 55 现任 10 8.40 否
许强 独立董事 男 41 现任 10 8.40 否
许耕红 监事会主席 女 53 现任 0 0 是
黄瑞增 监事 男 63 现任 0 0 是
郑彩霞 监事 女 43 现任 66.01 39.61 否
副总经理、总会计
张蓉蓉 女 48 现任 121.73 78.61 否
师、董事会秘书
姜利凯 副总经理、总工程师 男 50 现任 107.88 70.46 否
杨忠绪 副总经理 男 46 现任 106.79 70.04 否
3
黄中化 总经理助理 男 41 现任 70.48 42.29 否
合计 -- -- -- -- 885.40 585.98 --
备注：
①公司发放给现任董事王黎、许泓的津贴，直接汇入中国节能环保集团有限公司
账户，不由其本人领取。
②曹华斌、张会学、张蓉蓉、姜利凯、杨忠绪 2019 年度从公司获得的报酬包含
部分 2018 年度当期兑现薪酬及 2016-2018 年延期兑现薪酬。公司原董事、副总经理
宋爱珍女士从公司获得的报酬包含 2016-2018 年未兑现薪酬中延期支付部分。
③表中“关联方”是指持有公司 5%以上股份的法人或其他组织及其一致行动人。
同意 9 票 反对 0 票 弃权 0 票
表决结果：通过
本议案需提交股东大会审议。
8、《关于2020年度日常关联交易预计及确认2019年度日常关联交易的议案》
具体内容详见同日披露的《关于2020年度日常关联交易预计及确认2019年度日常
关联交易的公告》（公告编号：2020-12）。
关联董事王黎、许泓回避了表决。
同意 7 票 反对 0 票 弃权 0 票
表决结果：通过
本议案需提交股东大会审议。
9、《关于2020年度拟新增担保额度的议案》
具体内容详见同日披露的《关于2020年度拟新增担保额度的公告》（公告编号：
2020-13）。
2020年度拟新增的担保额度在股东大会批准后12个月之内有效，在股东大会批准
的总担保额度内，授权董事长负责实施并签署担保合同等相关法律文件。
同意 9 票 反对 0 票 弃权 0 票
表决结果：通过
本议案需提交股东大会审议，并须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上
通过。
10、《2019年度募集资金年度存放与使用情况的专项报告》
具体内容详见同日披露的《2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
4
同意 9 票 反对 0 票 弃权 0 票
表决结果：通过
本议案需提交股东大会审议。
11、《2019年度对中节能财务有限公司的风险评估报告》
具体内容详见同日披露的《2019年度对中节能财务有限公司的风险评估报告》。
关联董事王黎、许泓回避了表决。
同意 7 票 反对 0 票 弃权 0 票
表决结果：通过
12、《2019年年度报告及摘要》
具体内容详见同日披露的《2019年年度报告》和《2019年年度报告摘要》（公告
编号：2020-14）。
同意 9 票 反对 0 票 弃权 0 票
表决结果：通过
本议案需提交股东大会审议。
13、《2019年度内部控制自我评价报告》
具体内容详见同日披露的《2019年度内部控制自我评价报告》和《2019年度内部
控制审计报告》。
同意 9 票 反对 0 票 弃权 0 票
表决结果：通过
本议案需提交股东大会审议。
14、《关于续聘2020年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》
具体内容详见同日披露的《关于续聘2020年度财务审计机构和内部控制审计机构
的公告》（公告编号：2020-15）。
公司股东大会审议通过聘任事项后，授权公司管理层与立信会计师事务所签署相
关协议。
独立董事王进、黄振中、许强一致同意该议案。
同意 9 票 反对 0 票 弃权 0 票
表决结果：通过
本议案需提交股东大会审议。
5
15、《关于提请召开公司2019年年度股东大会的议案》
现定于2020年5月11日（周五）下午14：30在北京市海淀区西直门北大街42号节
能大厦七层会议室召开公司2019年年度股东大会审议相关议案，具体内容详见同日披
露的《关于召开2019年年度股东大会的通知》（公告编号：2020-16）。
同意 9 票 反对 0 票 弃权 0 票
表决结果：通过
公司独立董事对议案8、11、14发表了事先认可意见，对议案3、6、7、8、9、10、
11、12、13、14发表了独立意见，详见同意披露的《独立董事关于第九届董事会第十
二次会议相关事项的事先认可意见》和《独立董事关于第九届董事会第十二次会议相
关事项的独立意见》。
三、备查文件
1、经与会董事签字的《第九届董事会第十二次会议决议》
2、经公司独立董事签字的《独立董事关于第九届董事会第十二次会议相关事项
的事先认可意见》
3、经公司独立董事签字的《独立董事关于第九届董事会第十二次会议相关事项
的独立意见》
中节能太阳能股份有限公司
董 事 会
2020年4月18日
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