证券代码：000591            证券简称：太阳能              公告编号：2020 - 51

债券代码：112876            债券简称：19太阳G1



                    中节能太阳能股份有限公司
             第九届监事会第十七次会议决议公告


   本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性

陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况
    1、会议召开时间、地点和方式：中节能太阳能股份有限公司（以下简称“公
司”）第九届监事会第十七次会议于2020年11月20日（星期五）17:30在北京市西
直门北大街42号节能大厦二层会议室以现场方式召开。
    2、会议通知：会议通知及会议材料已于2020年11月14日以邮件方式发出。
    3、会议出席人数：会议应到监事3人，出席现场会议监事3人。会议的召开符
合《公司法》和《公司章程》的有关规定，本次会议及通过的决议合法有效。
    二、监事会会议审议情况

    到会监事经记名投票，审议通过了以下议案：
    1、《关于子公司投资智能制造一期项目的议案》
    具体内容详见同日披露的《关于子公司投资智能制造一期项目的公告》（公告
编号：2020-52）。
    同意 3 票 反对 0 票 弃权 0 票
    表决结果：通过
    2、《关于子公司拟引入投资者增资扩股及同步实施员工跟投的议案》
    具体内容详见同日披露的《关于子公司拟引入投资者增资扩股及同步实施员工
跟投的公告》（公告编号：2020-53）。
    同意 3 票 反对 0 票 弃权 0 票
    表决结果：通过


                                       1
    3、《关于<中节能太阳能股份有限公司 2020 年股票期权激励计划（草案）>及
其摘要的议案》
    具体内容详见同日披露的《中节能太阳能股份有限公司 2020 年股票期权激励
计划（草案）》和《中节能太阳能股份有限公司 2020 年股票期权激励计划（草案）
摘要》（公告编号：2020-54）。
    同意 3 票 反对 0 票 弃权 0 票
    表决结果：通过
    本议案需提交股东大会审议。
    4、《关于<中节能太阳能股份有限公司股票期权激励计划管理办法>的议案》
    具体内容详见同日披露的《中节能太阳能股份有限公司股票期权激励计划管理
办法》。
    同意 3 票 反对 0 票 弃权 0 票
    表决结果：通过
    本议案需提交股东大会审议。
    5、《关于<中节能太阳能股份有限公司 2020 年股票期权激励计划实施考核办
法>的议案》
    具体内容详见同日披露的《中节能太阳能股份有限公司 2020 年股票期权激励
计划实施考核办法》。
    同意 3 票 反对 0 票 弃权 0 票
    表决结果：通过
    本议案需提交股东大会审议。
    三、备查文件
    经与会监事签字的《第九届监事会第十七次会议决议》




                                                中节能太阳能股份有限公司
                                                       监 事 会
                                                   2020 年 11 月 21 日




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