证券代码：000591             证券简称：太阳能                公告编号：2020 - 61

债券代码：112876             债券简称：19太阳 G1




                     中节能太阳能股份有限公司
                 第九届董事会第十八次会议决议公告


   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈

述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况
    1.会议召开时间、地点和方式：中节能太阳能股份有限公司（以下简称“公司”）
第九届董事会第十八次会议于2020年12月21日以通讯方式召开。
    2.会议通知：会议通知及会议材料于2020年12月16日以邮件方式向全体董事、监
事、高级管理人员发出。
    3.会议出席人数：会议应参加表决的董事8人，实际进行表决的董事8人。会议的
召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，本次会议及通过的决议合法有效。
    二、董事会会议审议情况
    会议经记名投票，审议通过了以下议案：
    1.《关于取消2020年第一次临时股东大会的议案》
    2020年11月20日，公司第九届董事会第十七次会议决定于2020年12月24日召开
2020年第一次临时股东大会审议《关于<中节能太阳能股份有限公司2020年股票期权
激励计划（草案）>及其摘要的议案》等议案。根据《国有控股上市公司（境内）实
施股权激励试行办法》的相关规定，公司2020年股票期权激励计划（草案）及相关事
项须经国务院国有资产监督管理委员会批准后再由股东大会审议。公司2020年股票期
权激励计划（草案）及相关事项已经由公司国有控股股东中国节能环保集团有限公司
报送了国资委审批，截至目前，公司尚未收到国资委的批复文件，经了解，国资委内
部审批程序正在进行中，获得国资委书面批复的时间还有较大不确定性。因国资委书
面批复文件是2020年第一次临时股东大会的前置文件，为保证公司2020年股票期权激
励计划（草案）及相关事项的审议程序合法合规，现取消公司2020年第一次临时股东
大会，召开新一次股东大会，审议2020年第一次临时股东大会所有议案及内容。
    详细内容请见同日披露的《关于取消2020年第一次临时股东大会的公告》（公告
编号：2020-62）。
    同意 8 票 反对 0 票 弃权 0 票
    表决结果：通过
    2.《关于提请召开公司2021年第一次临时股东大会的议案》
    现定于2021年1月8日（周五）下午14：30在北京市海淀区西直门北大街42号节能
大厦二层会议室召开公司2021年第一次临时股东大会审议所取消的2020年第一次临
时股东大会所有议案及内容，具体内容详见同日披露的《关于召开2021年第一次临时
股东大会的通知》（公告编号：2020-63）。
    同意 8 票 反对 0 票 弃权 0 票
    表决结果：通过
    三、备查文件
    经与会董事签字的《第九届董事会第十八次会议决议》。
    特此公告。



                                                  中节能太阳能股份有限公司
                                                           董 事 会
                                                         2020年12月22日