太阳能:第九届董事会第十八次会议决议公告2020-12-22
证券代码:000591 证券简称:太阳能 公告编号:2020 - 61
债券代码:112876 债券简称:19太阳 G1
中节能太阳能股份有限公司
第九届董事会第十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1.会议召开时间、地点和方式:中节能太阳能股份有限公司(以下简称“公司”)
第九届董事会第十八次会议于2020年12月21日以通讯方式召开。
2.会议通知:会议通知及会议材料于2020年12月16日以邮件方式向全体董事、监
事、高级管理人员发出。
3.会议出席人数:会议应参加表决的董事8人,实际进行表决的董事8人。会议的
召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,本次会议及通过的决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
会议经记名投票,审议通过了以下议案:
1.《关于取消2020年第一次临时股东大会的议案》
2020年11月20日,公司第九届董事会第十七次会议决定于2020年12月24日召开
2020年第一次临时股东大会审议《关于<中节能太阳能股份有限公司2020年股票期权
激励计划(草案)>及其摘要的议案》等议案。根据《国有控股上市公司(境内)实
施股权激励试行办法》的相关规定,公司2020年股票期权激励计划(草案)及相关事
项须经国务院国有资产监督管理委员会批准后再由股东大会审议。公司2020年股票期
权激励计划(草案)及相关事项已经由公司国有控股股东中国节能环保集团有限公司
报送了国资委审批,截至目前,公司尚未收到国资委的批复文件,经了解,国资委内
部审批程序正在进行中,获得国资委书面批复的时间还有较大不确定性。因国资委书
面批复文件是2020年第一次临时股东大会的前置文件,为保证公司2020年股票期权激
励计划(草案)及相关事项的审议程序合法合规,现取消公司2020年第一次临时股东
大会,召开新一次股东大会,审议2020年第一次临时股东大会所有议案及内容。
详细内容请见同日披露的《关于取消2020年第一次临时股东大会的公告》(公告
编号:2020-62)。
同意 8 票 反对 0 票 弃权 0 票
表决结果:通过
2.《关于提请召开公司2021年第一次临时股东大会的议案》
现定于2021年1月8日(周五)下午14:30在北京市海淀区西直门北大街42号节能
大厦二层会议室召开公司2021年第一次临时股东大会审议所取消的2020年第一次临
时股东大会所有议案及内容,具体内容详见同日披露的《关于召开2021年第一次临时
股东大会的通知》(公告编号:2020-63)。
同意 8 票 反对 0 票 弃权 0 票
表决结果:通过
三、备查文件
经与会董事签字的《第九届董事会第十八次会议决议》。
特此公告。
中节能太阳能股份有限公司
董 事 会
2020年12月22日