太阳能:关于召开2021年第一次临时股东大会的通知2020-12-22
证券代码:000591 证券简称:太阳能 公告编号:2020 - 63
债券代码:112876 债券简称:19太阳G1
中节能太阳能股份有限公司
关于召开2021年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1. 股东大会届次:2021年第一次临时股东大会。
2. 股东大会的召集人:经中节能太阳能股份有限公司第九届董事会第十八
次会议审议通过召开此次股东大会。
3. 会议召开的合法、合规性:本次股东大会会议的召开符合有关法律、行
政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定和要求。
4. 会议召开的日期、时间:
(1)现场会议时间:2021年1月8日(周五)下午14:30;
(2)网络投票时间:2021年1月8日,其中:
① 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2021年1月8
日9:15—9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
② 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2021 年 1 月 8
日 9:15—15:00。
5. 会议的召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式
召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可
以在网络投票时间通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场表决和网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现
重复表决的以第一次投票结果为准。
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6. 会议的股权登记日:2020年12月31日;
7. 出席对象:
(1)在股权登记日持有公司股份的股东。
于股权登记日2020年12月31日(星期四)下午收市时在中国结算深圳分公司
登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出
席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。
(2)公司董事、监事和高级管理人员。
(3)公司聘请的律师。
(4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8.按照中国证券监督管理委员会《上市公司股权激励管理办法》的有关规定,
并根据公司其他独立董事的委托,独立董事王进先生作为征集人就公司本次股东
大会审议的全部议案向公司全体股东征集投票权。具体内容详见2020年12月22
日在证券时报、证券日报、中国证券报、上海证券报、巨潮资讯网披露的《关于
独立董事公开征集投票权的报告书》(公告编号:2020-64)。
9.会议地点:北京节能大厦(地址:北京市海淀区西直门北大街42号)二层
会议室。
二、会议审议事项
1.《关于补选非独立董事的议案》
2.《关于<中节能太阳能股份有限公司2020年股票期权激励计划(草案)>
及其摘要的议案》
3.《关于<中节能太阳能股份有限公司股票期权激励计划管理办法>的议案》
4.《关于<中节能太阳能股份有限公司2020年股票期权激励计划实施考核办
法>的议案》
5.《关于提请股东大会授权董事会办理公司2020年股票期权激励计划有关事
项的议案》
议案 1 仅审议一名非独立董事候选人,累积投票制表决结果与非累积投票制
表决结果一致,故不采取累积投票制表决。
属于公司 2020 年股票期权激励计划激励对象的股东、与激励对象存在关联
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关系的股东,需就本次股东大会审议的议案 2、3、4、5 回避表决。
议案 2、3、4、5 为特别决议事项,需要经出席会议的非关联股东所持表决
权三分之二以上通过。
上述议案已经公司第九届董事会第十七次会议、第九届监事会第十七次会议
审议通过,详细内容见本公司于 2020 年 11 月 21 日披露的《第九届董事会第十
七次会议决议公告》(公告编号:2020-50)、《第九届监事会第十七次会议决议公
告》(公告编号:2020-51)及相关公告。
上述议案为影响中小投资者利益的重大事项,需对中小投资者的表决结果单
独计票并披露。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者
合并持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、提案编码
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案:除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于补选非独立董事的议案》 √
《关于<中节能太阳能股份有限公司 2020 年股票
2.00 √
期权激励计划(草案)>及其摘要的议案》
《关于<中节能太阳能股份有限公司股票期权激
3.00 √
励计划管理办法>的议案》
《关于<中节能太阳能股份有限公司 2020 年股票
4.00 √
期权激励计划实施考核办法>的议案》
《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2020
5.00 √
年股票期权激励计划有关事项的议案》
四、现场会议登记方式
1. 登记方式
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法人股东由法定代表人出席会议的,凭营业执照复印件(加盖公章)、股东
账户卡复印件(加盖公章)和出席人身份证原件等办理登记手续;委托代理人出
席会议的,代理人应出示本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡等办
理登记手续。
社会公众股东如系本人参加会议,应持股东账户卡、本人身份证原件办理登
记手续;如系委托代理人参加会议,应持股东账户卡、授权委托书、委托人身份
证复印件和本人身份证原件办理登记手续。
异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记(须在2021年1月5日下
午17:00点前送达或传真至公司),不接受电话登记。
受新冠肺炎疫情管控的影响,未办理登记的股东及股东代理人不得参加本次
股东大会。
2. 登记时间:2021年1月4日、5日(星期一、二):9:00-11:00,14:
00-17:00。
3. 登记地点:北京市海淀区西直门北大街42号节能大厦7层中节能太阳能股
份有限公司董事会办公室,邮编100082。
4. 联系方式:
联系电话:(010)83052461
传 真:(010)83052459
联 系 人:黄中化
5. 注意事项:
(1)会期半天,与会股东交通及食宿自理。
(2)出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。公司提请各
股东注意,若出席会议的个人股东或其代理人、法人股东法定代表人或其代理人
在现场参会时未能提供上述文件供核验的,公司工作人员将有权拒绝承认其参会
或表决资格。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址
为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,参加网络投票时涉及的具体操作内
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容和格式详见附件1。
六、备查文件
1.经公司董事签字的《第九届董事会第十八次会议决议》
2.经公司董事签字的《第九届董事会第十七次会议决议》
3.经公司监事签字的《第九届监事会第十七次会议决议》
中节能太阳能股份有限公司
董 事 会
2020 年 12 月 22 日
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附件1:
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1.投票代码:360591
2.投票简称:太阳投票
3.填报表决意见:本次会议议案为非累积投票议案,填报表决意见:同意、
反对、弃权。
4.股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相
同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,
再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间:2021 年 1 月 8 日的交易时间,即 9:15—9:25,9:30-11:30
和 13:00—15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为 2021 年 1 月 8 日 9:15-15:00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者
网络服务身份认证业务指引(2016 年 4 月修订)》的规定办理身份认证,取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3. 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 , 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。
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附件 2:
授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表本人(本单位)出席中节能太阳能股
份有限公司2021年第一次临时股东大会,并对会议所有议案行使表决权。
本人(本单位)对中节能太阳能股份有限公司2021年第一次临时股东大会具
体审议议案的委托投票指示如下:
备注
提 案 该列打勾 同 反 弃
提案名称
编码 的栏目可 意 对 权
以投票
100 总议案:除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于补选非独立董事的议案》 √
《关于<中节能太阳能股份有限公司 2020 年
2.00 股票期权激励计划(草案)>及其摘要的 √
议案》
《关于<中节能太阳能股份有限公司股票期
3.00 √
权激励计划管理办法>的议案》
《关于<中节能太阳能股份有限公司 2020 年
4.00 √
股票期权激励计划实施考核办法>的议案》
《关于提请股东大会授权董事会办理公司
5.00 √
2020 年股票期权激励计划有关事项的议案》
说明:
1.委托人请对每一表决事项选择同意、反对、弃权,在相应的空格内划“√”,
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三者必选一项,多选或未作选择的,则视为无效委托;
2.本授权委托书剪报、复印或自制均有效;单位委托须加盖公章。
委托人签名: 身份证号码:
受托人签名: 身份证号码:
委托人持股数: 委托人证券账户号:
委托日期: 委托有效期:
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