证券代码：000591           证券简称：太阳能              公告编号：2020 - 63

债券代码：112876           债券简称：19太阳G1



                     中节能太阳能股份有限公司
      关于召开2021年第一次临时股东大会的通知


   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导

性陈述或重大遗漏。




    一、召开会议的基本情况
    1. 股东大会届次：2021年第一次临时股东大会。
    2. 股东大会的召集人：经中节能太阳能股份有限公司第九届董事会第十八
次会议审议通过召开此次股东大会。
    3. 会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行
政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定和要求。
    4. 会议召开的日期、时间：
    （1）现场会议时间：2021年1月8日（周五）下午14:30；
    （2）网络投票时间：2021年1月8日，其中：
    ① 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021年1月8
日9:15—9：25，9:30－11:30，13:00－15:00；
    ② 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021 年 1 月 8
日 9:15—15:00。
    5. 会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式
召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可
以在网络投票时间通过上述系统行使表决权。
    公司股东只能选择现场表决和网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现
重复表决的以第一次投票结果为准。


                                      1
    6. 会议的股权登记日：2020年12月31日；
    7. 出席对象：
    （1）在股权登记日持有公司股份的股东。
    于股权登记日2020年12月31日（星期四）下午收市时在中国结算深圳分公司
登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出
席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
    （2）公司董事、监事和高级管理人员。
    （3）公司聘请的律师。
    （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
    8.按照中国证券监督管理委员会《上市公司股权激励管理办法》的有关规定，
并根据公司其他独立董事的委托，独立董事王进先生作为征集人就公司本次股东
大会审议的全部议案向公司全体股东征集投票权。具体内容详见2020年12月22
日在证券时报、证券日报、中国证券报、上海证券报、巨潮资讯网披露的《关于
独立董事公开征集投票权的报告书》(公告编号：2020-64)。
    9.会议地点：北京节能大厦（地址：北京市海淀区西直门北大街42号）二层
会议室。


    二、会议审议事项
    1.《关于补选非独立董事的议案》
    2.《关于<中节能太阳能股份有限公司2020年股票期权激励计划（草案）>
及其摘要的议案》
    3.《关于<中节能太阳能股份有限公司股票期权激励计划管理办法>的议案》
    4.《关于<中节能太阳能股份有限公司2020年股票期权激励计划实施考核办
法>的议案》
    5.《关于提请股东大会授权董事会办理公司2020年股票期权激励计划有关事
项的议案》
    议案 1 仅审议一名非独立董事候选人，累积投票制表决结果与非累积投票制
表决结果一致，故不采取累积投票制表决。
    属于公司 2020 年股票期权激励计划激励对象的股东、与激励对象存在关联



                                     2
关系的股东，需就本次股东大会审议的议案 2、3、4、5 回避表决。
    议案 2、3、4、5 为特别决议事项，需要经出席会议的非关联股东所持表决
权三分之二以上通过。
    上述议案已经公司第九届董事会第十七次会议、第九届监事会第十七次会议
审议通过，详细内容见本公司于 2020 年 11 月 21 日披露的《第九届董事会第十
七次会议决议公告》（公告编号：2020-50）、《第九届监事会第十七次会议决议公
告》（公告编号：2020-51）及相关公告。
    上述议案为影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者的表决结果单
独计票并披露。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者
合并持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。


    三、提案编码

                                                               备注
 提案编码                     提案名称                    该列打勾的栏
                                                           目可以投票
    100            总议案：除累积投票提案外的所有提案             √

                             非累积投票提案

   1.00             《关于补选非独立董事的议案》                  √

            《关于<中节能太阳能股份有限公司 2020 年股票
   2.00                                                           √
                  期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》

            《关于<中节能太阳能股份有限公司股票期权激
   3.00                                                           √
                      励计划管理办法>的议案》

            《关于<中节能太阳能股份有限公司 2020 年股票
   4.00                                                           √
                    期权激励计划实施考核办法>的议案》
            《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2020
   5.00                                                           √
                    年股票期权激励计划有关事项的议案》


    四、现场会议登记方式
    1. 登记方式


                                    3
    法人股东由法定代表人出席会议的，凭营业执照复印件（加盖公章）、股东
账户卡复印件（加盖公章）和出席人身份证原件等办理登记手续；委托代理人出
席会议的，代理人应出示本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡等办
理登记手续。
    社会公众股东如系本人参加会议，应持股东账户卡、本人身份证原件办理登
记手续；如系委托代理人参加会议，应持股东账户卡、授权委托书、委托人身份
证复印件和本人身份证原件办理登记手续。
    异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2021年1月5日下
午17:00点前送达或传真至公司），不接受电话登记。
    受新冠肺炎疫情管控的影响，未办理登记的股东及股东代理人不得参加本次
股东大会。
    2. 登记时间：2021年1月4日、5日（星期一、二）：9：00－11：00，14：
00－17：00。
    3. 登记地点：北京市海淀区西直门北大街42号节能大厦7层中节能太阳能股
份有限公司董事会办公室，邮编100082。
    4. 联系方式：
       联系电话：（010）83052461
       传      真：（010）83052459
       联 系 人：黄中化
    5. 注意事项：
    （1）会期半天，与会股东交通及食宿自理。
    （2）出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。公司提请各
股东注意，若出席会议的个人股东或其代理人、法人股东法定代表人或其代理人
在现场参会时未能提供上述文件供核验的，公司工作人员将有权拒绝承认其参会
或表决资格。


    五、参加网络投票的具体操作流程
    在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址
为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及的具体操作内



                                     4
容和格式详见附件1。


   六、备查文件
   1.经公司董事签字的《第九届董事会第十八次会议决议》
   2.经公司董事签字的《第九届董事会第十七次会议决议》
   3.经公司监事签字的《第九届监事会第十七次会议决议》




                                            中节能太阳能股份有限公司

                                                    董 事 会

                                                2020 年 12 月 22 日




                                 5
附件1：

                         参加网络投票的具体操作流程



       一、网络投票的程序

       1.投票代码：360591

       2.投票简称：太阳投票

       3.填报表决意见：本次会议议案为非累积投票议案，填报表决意见：同意、

反对、弃权。

       4.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相

同意见。

       股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对

具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意

见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，

再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

       二、通过深交所交易系统投票的程序

       1.投票时间：2021 年 1 月 8 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30-11:30

和 13:00—15:00。

       2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

       三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

       1.互联网投票系统开始投票的时间为 2021 年 1 月 8 日 9:15-15:00。

       2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者

网络服务身份认证业务指引（2016 年 4 月修订）》的规定办理身份认证，取得“深

交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联

网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

       3. 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录

http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投

票。


                                      6
附件 2：

                                     授权委托书

       兹全权委托            先生/女士代表本人（本单位）出席中节能太阳能股

份有限公司2021年第一次临时股东大会，并对会议所有议案行使表决权。

       本人（本单位）对中节能太阳能股份有限公司2021年第一次临时股东大会具

体审议议案的委托投票指示如下：

                                                       备注

提 案                                                该列打勾   同   反   弃
                          提案名称
编码                                                 的栏目可   意   对   权

                                                      以投票

 100        总议案：除累积投票提案外的所有提案          √

                                非累积投票提案

1.00            《关于补选非独立董事的议案》            √

           《关于<中节能太阳能股份有限公司 2020 年

2.00        股票期权激励计划（草案）>及其摘要的         √

                           议案》

           《关于<中节能太阳能股份有限公司股票期
3.00                                                    √
                权激励计划管理办法>的议案》

           《关于<中节能太阳能股份有限公司 2020 年
4.00                                                    √
           股票期权激励计划实施考核办法>的议案》

           《关于提请股东大会授权董事会办理公司
5.00                                                    √
           2020 年股票期权激励计划有关事项的议案》

       说明：

       1.委托人请对每一表决事项选择同意、反对、弃权，在相应的空格内划“√”，



                                         7
三者必选一项，多选或未作选择的，则视为无效委托；

    2.本授权委托书剪报、复印或自制均有效；单位委托须加盖公章。



委托人签名：                       身份证号码：



受托人签名：                       身份证号码：



委托人持股数：                     委托人证券账户号：



委托日期：                         委托有效期：




                                  8