证券代码：000591             证券简称：太阳能                公告编号：2020 - 62
债券代码：112876             债券简称：19太阳 G1



                    中节能太阳能股份有限公司
          关于取消 2020 年第一次临时股东大会的公告


   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈

述或重大遗漏。



    中节能太阳能股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年11月20日召开了第九
届董事会第十七次会议，审议通过了《关于<中节能太阳能股份有限公司2020年股票
期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》等议案，并定于2020年12月24日召开公司
2020年第一次临时股东大会审议上述议案及其他议案，详见公司2020年11月21日在证
券时报、证券日报、中国证券报、上海证券报及巨潮资讯网披露的《关于召开2020年
第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2020-55）。
    公司于2020年12月21日召开了第九届董事会第十八次会议，审议通过了《关于取
消2020年第一次临时股东大会的议案》，董事会决定取消2020年第一次临时股东大会，
具体情况如下：
    一、取消股东大会的相关情况
    1.取消的股东大会的届次：2020年第一次临时股东大会。
    2.取消的股东大会的召开日期及时间：
    （1）现场会议召开时间为：2020年12月24日（周四）下午14:30。
    （2）网络投票时间：2020年12月24日，其中：通过深圳证券交易所交易系统进
行网络投票的具体时间为2020年12月24日9:15—9：25，9:30－11:30，13:00－15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2020年12月24日9:15—
15:00。
    3.取消的股东大会的股权登记日：2020年12月18日。
    4.2020年第一次临时股东大会发起的独立董事征集投票权，因会议的取消而一并
取消。
    二、股东大会取消的原因及后续安排

    根据《国有控股上市公司（境内）实施股权激励试行办法》的相关规定，公司 2020
年股票期权激励计划（草案）及相关事项须经国务院国有资产监督管理委员会批准后
再由股东大会审议。公司 2020 年股票期权激励计划（草案）及相关事项已经由公司
国有控股股东中国节能环保集团有限公司报送了国资委审批，截至目前，公司尚未收
到国资委的批复文件，经了解，国资委内部审批程序正在进行中，获得国资委书面批
复的时间还有较大不确定性。因国资委书面批复文件是 2020 年第一次临时股东大会
的前置文件，根据深交所及《公司章程》的相关规定，结合上述实际情况，为了保证
公司 2020 年股票期权激励计划（草案）及相关事项的审议程序合法合规，经审慎考
虑，公司董事会决定取消原定于 2020 年 12 月 24 日召开的 2020 年第一次临时股东大
会。本次取消召开股东大会符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程
等的相关规定。由此给投资者带来的不便，公司深表歉意，并感谢广大投资者给予公
司的理解与支持。
    公司董事会已召集于 2021 年 1 月 8 日（周五）召开 2021 年第一次临时股东大会，
审议所取消的 2020 年第一次临时股东大会所有议案及内容，具体内容详见同日披露
的《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2020-63）。
    三、备查文件
    公司第九届董事会第十八次会议决议。
    特此公告。


                                                     中节能太阳能股份有限公司
                                                             董 事 会
                                                          2020年12月22日