太阳能:关于取消2020年第一次临时股东大会的公告2020-12-22
证券代码:000591 证券简称:太阳能 公告编号:2020 - 62
债券代码:112876 债券简称:19太阳 G1
中节能太阳能股份有限公司
关于取消 2020 年第一次临时股东大会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏。
中节能太阳能股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年11月20日召开了第九
届董事会第十七次会议,审议通过了《关于<中节能太阳能股份有限公司2020年股票
期权激励计划(草案)>及其摘要的议案》等议案,并定于2020年12月24日召开公司
2020年第一次临时股东大会审议上述议案及其他议案,详见公司2020年11月21日在证
券时报、证券日报、中国证券报、上海证券报及巨潮资讯网披露的《关于召开2020年
第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2020-55)。
公司于2020年12月21日召开了第九届董事会第十八次会议,审议通过了《关于取
消2020年第一次临时股东大会的议案》,董事会决定取消2020年第一次临时股东大会,
具体情况如下:
一、取消股东大会的相关情况
1.取消的股东大会的届次:2020年第一次临时股东大会。
2.取消的股东大会的召开日期及时间:
(1)现场会议召开时间为:2020年12月24日(周四)下午14:30。
(2)网络投票时间:2020年12月24日,其中:通过深圳证券交易所交易系统进
行网络投票的具体时间为2020年12月24日9:15—9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2020年12月24日9:15—
15:00。
3.取消的股东大会的股权登记日:2020年12月18日。
4.2020年第一次临时股东大会发起的独立董事征集投票权,因会议的取消而一并
取消。
二、股东大会取消的原因及后续安排
根据《国有控股上市公司(境内)实施股权激励试行办法》的相关规定,公司 2020
年股票期权激励计划(草案)及相关事项须经国务院国有资产监督管理委员会批准后
再由股东大会审议。公司 2020 年股票期权激励计划(草案)及相关事项已经由公司
国有控股股东中国节能环保集团有限公司报送了国资委审批,截至目前,公司尚未收
到国资委的批复文件,经了解,国资委内部审批程序正在进行中,获得国资委书面批
复的时间还有较大不确定性。因国资委书面批复文件是 2020 年第一次临时股东大会
的前置文件,根据深交所及《公司章程》的相关规定,结合上述实际情况,为了保证
公司 2020 年股票期权激励计划(草案)及相关事项的审议程序合法合规,经审慎考
虑,公司董事会决定取消原定于 2020 年 12 月 24 日召开的 2020 年第一次临时股东大
会。本次取消召开股东大会符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程
等的相关规定。由此给投资者带来的不便,公司深表歉意,并感谢广大投资者给予公
司的理解与支持。
公司董事会已召集于 2021 年 1 月 8 日(周五)召开 2021 年第一次临时股东大会,
审议所取消的 2020 年第一次临时股东大会所有议案及内容,具体内容详见同日披露
的《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2020-63)。
三、备查文件
公司第九届董事会第十八次会议决议。
特此公告。
中节能太阳能股份有限公司
董 事 会
2020年12月22日