太阳能:第九届监事会第十八次会议决议公告2021-01-23
证券代码:000591 证券简称:太阳能 公告编号:2021 - 08
债券代码:112876 债券简称:19太阳G1
中节能太阳能股份有限公司
第九届监事会第十八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1.会议召开时间、地点和方式:中节能太阳能股份有限公司(以下简称“公
司”)第九届监事会第十八次会议于2021年1月22日以通讯方式召开。
2.会议通知:会议通知及相关会议资料已于2021年1月11日以电子邮件形式
向公司全体监事、高级管理人员发出。
3.会议出席人数:会议应表决监事3人,实际表决监事3人。会议的召开符合
《公司法》和《公司章程》的有关规定,本次会议及通过的决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
会议经记名投票,审议通过了以下议案:
《关于向2020年股票期权激励计划激励对象授予股票期权的议案》
具体内容详见同日披露的《关于向2020年股票期权激励计划激励对象授予股
票期权的公告》(公告编号:2021-09)。
经审核,监事会认为:公司2020年股票期权激励计划已经按照相关要求履行
了必要的审批程序,授予条件成就,董事会确定2021年1月22日为授予日,该授
予日符合《上市公司股权激励管理办法》及公司《2020年股票期权激励计划(草
案)》中关于股票期权授予日的相关规定;公司股票期权激励计划授予的激励对
象与股东大会审议通过的名单一致,与公司2020年12月2日披露的《2020年股票
期权激励计划激励对象名单》一致,且不存在《上市公司股权激励管理办法》及
公司股票期权激励计划规定的禁止授予权益的情形,激励对象的主体资格合法、
有效。
监事会同意确定2021年1月22日为授予日,向133名激励对象授予2900.40万
份股票期权(不含预留部分)。
同意 3 票 反对 0 票 弃权 0 票
表决结果:通过
三、备查文件
经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议
中节能太阳能股份有限公司
监 事 会
2021 年 1 月 23 日